logo

ЦБ РФ: 86% финансовых пирамид используют крипту

By: cryptonews|2025/05/06 22:15:04
0
Поделиться
copy
В первом квартале 2025 года Банк России выявил 2 780 нелегальных финансовых операторов. За 12 месяцев показатель вырос на 56% По данным ЦБ РФ, 86% выявленных финансовых пирамид использовали криптовалюты для приема средств от вкладчиков. Масштабы нелегальной деятельности В первом квартале 2025 года Центробанк зафиксировал рекордное количество финансовых нарушений. Среди них — 1 638 проектов с признаками финансовых пирамид. Большинство из них — 86% — принимают средства в криптовалюте. Цифровые активы помогают мошенникам скрывать денежные потоки, обходить блокировки и быстро переводить средства за рубеж. По словам аналитиков, современные мошеннические схемы быстро эволюционируют. В настоящее время большинство из них действует исключительно в цифровом пространстве — через социальные сети и мессенджеры. Обычно они предлагают: обещание гарантированной доходности подобно банковским вкладам; минимальные входные взносы; использование множества зеркальных сайтов и страниц в соцсетях. «Таким образом, у человека формируется ощущение, что это практически такой же надежный продукт, как банковский вклад», — говорится в сообщении Банка России. Регулятор также выявил 777 форекс-дилеров, которые предлагали торговлю криптовалютой с кредитным плечом. Все они оказывали услуги без лицензии и только в сети — через соцсети и мессенджеры. За первые три месяца 2025 года ЦБ РФ заблокировал более 5 200 онлайн-ресурсов и инициировал 120 административных дел. Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы, нужно проверять, есть ли у платформы лицензия. Также специалисты рекомендуют избегать проектов с гарантированной высокой доходностью и никогда не переводить деньги в криптовалюте непроверенным получателям. В 2024 году Банк России обнаружил 5 510 субъектов с признаками финансовых пирамид. Около 77% из них принимали взносы в криптовалюте. Еще в 2023 году этот показатель составлял 50%. Кроме того, в прошлом году регулятор также выявил 1 936 нелегальных форекс-дилеров — в два раза больше, чем годом ранее.

Вам также может понравиться

Заменят ли роботы людей? Он говорит нет!

Роботы не заменят людей, а перепишут разделение труда

Цена Binance Coin взлетает в 15 раз до исторического максимума, спасённая тремя спасательными кругами бычьего рынка

Возвращение долгожданной волатильности мем-монет

Прогноз цены Ondo на фоне интеграции MetaMask с 200 токенизированными акциями США

Цена Ondo (ONDO) отскочила от медвежьего тренда, удержавшись выше $0,27 и поднявшись до $0,29 на фоне интеграции MetaMask…

Что будет торговаться на рынке криптовалют через год?

В этой статье анализируются текущие рыночные тенденции и будущее криптоактивов, а также изменения в торговых стратегиях на фоне стагнации первичного рынка.

Выигрышная сделка на $70 000: как основатель Эфириума играет на рынке предсказаний

Мышление миллиардера

Средняя прибыль на человека $90 млн: крупнейший частный покупатель золота в мире

Продавая доллары и скупая золото, компания Tether готовится к рискам. Узнайте, как криптобиржа WEEX оценивает стратегию крупнейшего эмитента стейблкоинов.
Торгуйте с уверенностью на WEEX
Быстрое исполнение ордеров и глубокая ликвидность
Торгуйте с уверенностью на WEEXЛовите момент прямо сейчас

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

21:24

Макроэкономический прогноз на следующую неделю: Фокус на переговорах США и Ирана и изменениях в составе Федеральной резервной системы, при этом ситуация на Ближнем Востоке неоднократно вызывала беспокойство на рынке

Согласно отчетам Jinshi, мировые рынки значительно восстановились за последнюю неделю, благодаря ожиданиям ослабления напряженности на Ближнем Востоке, но основные неопределенности остаются нерешенными. Иран однажды объявил об открытии Ормузского пролива, что привело к быстрому снижению цен на нефть, широкому ...
20:48

Данные: За последний час общий объем ликвидаций по всей сети достиг почти 30 миллионов долларов, при этом объем ликвидаций RAVE превысил объем ликвидаций BTC

Согласно данным Coinglass, за последний час общий объем ликвидаций по всей сети составил 29 322 400 долларов, при этом длинные позиции были ликвидированы на сумму 24 198 400 долларов, а короткие — на сумму 512 400 долларов.Кроме того, за последний час ликвидация по RAVE составила 7 683 700 долларов, а по BTC — 727 47...
20:42

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс публично выразила поддержку Bitcoin, раскритиковав девальвацию валюты и централизованный контроль

По данным CoinDesk, Лиз Трасс, бывший премьер-министр Великобритании с самым коротким сроком полномочий, заявила в интервью, что экономика Великобритании находится на "очень негативной траектории", при этом высокие налоги, чрезмерное регулирование и стоимость энергии делают так, что риски для предпринимателей "часто не оправдывают... "
20:07

ZachXBT обвиняет токен RAVE в «накачке и сбросе» и утверждает, что, по его подозрениям, источником стали три централизованные биржи

Детектив по блокчейну ZachXBT написал в платформе X, что, по всей видимости, манипуляции с токеном RAVE ($RAVE) по схеме «накачка и слив» исходят от трёх централизованных бирж: Bitget, Binance и Gate. Он призвал эти CEX усилить внутренние расследования и повысить уровень подотчётности, а также исключить виновных. Зак...
19:49

Источники: Ормузский пролив снова закрыт.

Источники в судоходной отрасли сообщают, что торговые суда получили радиосообщение от иранского военно-морского флота о том, что Ормузский пролив снова закрыт, и проход любых судов запрещен.
Еще
Сообщество
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Бот службы поддержки：@WEEX_support_smart_Bot

VIP-программа：support@weex.com