logo

В 2025 году более 80% финансовых пирамид в России использовали криптовалюты

By: bitexpert|2025/05/06 23:30:06
0
Поделиться
copy
За первый квартал 2025 года Банк России зафиксировал деятельность 2 780 нелегальных финансовых структур, что на 56% больше , чем в аналогичный период прошлого года. По данным Центрального банка, из всех выявленных организаций 1 638 имели признаки финансовых пирамид, и более 86% из них использовали криптовалюты как основное средство привлечения и обработки средств от инвесторов. Эксперты объясняют рост популярности цифровых активов среди мошенников их анонимностью и возможностью вывода средств за пределы страны без лишнего внимания со стороны банковских систем. Это позволяет злоумышленникам легко маскировать денежные потоки, уклоняться от блокировок и оперативно перемещать капиталы по миру. Современные схемы обмана быстро адаптируются к цифровой реальности — большинство действует исключительно онлайн, используя социальные сети, мессенджеры и темные каналы интернета. Среди типичных приёмов: Обещание гарантированного дохода , сравнимого с банковскими депозитами; Минимальная сумма входа, создающая иллюзию доступности; Активное использование множества зеркал сайтов и аккаунтов в соцсетях для укрепления доверия. «Такие методы формируют у пользователей ложное ощущение надёжности, будто они имеют дело с проверенным продуктом, как банковский вклад», — отмечают в сообщении ЦБ РФ. Помимо пирамид регулятор выявил также 777 нелегальных форекс-операторов , предлагавших торговлю криптоактивами с применением кредитного плеча. Все они функционировали вне правового поля, взаимодействуя с клиентами через интернет-платформы, мессенджеры и закрытые чаты. В рамках борьбы с финансовыми нарушителями за три месяца 2025 года было заблокировано свыше 5 200 подозрительных онлайн-ресурсов , а также возбуждено 120 административных дел . Центробанк рекомендует гражданам быть осторожными: перед инвестированием важно проверить наличие лицензии у платформы, не поддаваться соблазну высоких гарантий доходности и ни в коем случае не отправлять криптовалюту на адреса, не прошедшие верификацию. Нет похожих публикаций.

Вам также может понравиться

Гипербит, чтобы запустить "банк" на Хайперликвид

Цепочка, созданная для транзакций, теперь хочет, чтобы вы хранили свою зарплату там.

Макроэкономический анализ рынка криптовалют: Прекращение огня между США и Ираном, время переоценить рисковые активы

Как прекращение огня между США и Ираном влияет на рисковые активы?

Стейблкоины достигли 315 миллиардов долларов в 2026 году: Почему это самая большая тенденция в криптовалюте прямо сейчас

Биткойн может формировать свое дно 2026 года около 65 тысяч долларов. Посмотрите, как тарифные шоки, притоки ETF и геополитические сигналы могут сформировать следующий прорыв BTC к 75 тысячам долларов.

Формирует ли Биткойн дно в 2026 году? Как тарифный шок и прекращение огня могут подтолкнуть BTC к $75K

Биткойн может формировать свое дно 2026 года около $65K. Узнайте, как тарифные шоки, приток средств в ETF и прекращение огня в Иране могут повлиять на следующий рывок BTC к $75K.

Исследование Тигра: Комплексный анализ наиболее прибыльных бизнесов и их бизнес-моделей в области криптовалют

Плата за платежи, общая инфраструктура и офшорный спрос стали новыми полем битвы.

Почему перемирие между США и Ираном обречено на несостоятельность?

Глубокий анализ: Почему перемирие между США и Ираном критикуется как "номинальное"? Когда обе стороны привыкли ставить свою власть выше соглашений, этот краткий мир, лишенный доверия, обречен стать лишь руинами.

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

06:46

Вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений в апреле, составляет 98,4%

Согласно Jinshi News, CME "FedWatch" показывает, что вероятность повышения процентных ставок Федеральным резервом на 25 базисных пунктов в апреле составляет 1,6%, в то время как вероятность сохранения ставок на прежнем уровне составляет 98,4%. К июню совокупная вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов составляет 2,1%, вероятность...
05:48

CZ просит звезду извиниться: Готов сделать ставку на $1 млрд, чтобы доказать давний развод с бывшей женой

BlockBeats News, 10 апреля, основатель Binance CZ ответил на сообщение генерального директора OKX Star в соцсети: "Я обычно игнорирую все эти ложные обвинения и атаки. Но теперь ты можешь извиниться. Я официально развелась. Я не буду выкладывать юридические документы в интернет, потому что уважаю частную жизнь моей бывшей жены.
05:36

Конгрессный бюджетный офис: США ожидает дефицит бюджета в 163 миллиарда долларов в марте

Новости BlockBeats, 10 апреля, Конгрессный бюджетный офис (CBO) США заявил, что предполагаемый дефицит бюджета США за март составил 163 миллиарда долларов. (КориТен)
05:35

Данные: За последние 24 часа общий объем ликвидаций по всей сети составил 321 млн долларов США, при этом ликвидация длинных позиций составила 137 млн долларов США, а ликвидация коротких позиций — 184 млн долларов США

Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа общий объем ликвидаций по всей сети составил 321 млн долларов, при этом ликвидация длинных позиций составила 137 млн долларов, а коротких — 184 млн долларов. Среди них длинные позиции по биткойну были ликвидированы на сумму 18,1804 млн долларов, короткие позиции по биткойну...
05:21

Фондовые рынки США закрылись, при этом S&P 500 и Nasdaq достигли семидневной серии побед

Согласно отчетам Jinshi, фондовые рынки США закрылись с ростом в четверг, при этом индекс Доу-Джонса изначально вырос на 0,58%, индекс S&P 500 увеличился на 0,6%, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,8%, что стало для последних двух подряд семью торговыми днями с прибылью. Amazon выросла более чем на 5%, SanDisk выросла на 9%...
Еще
Сообщество
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Бот службы поддержки：@WEEX_support_smart_Bot

VIP-программа：support@weex.com