logo

Пришли в движение 3421 BTC, связанные с биткоин-биржей BTC-e

By: cryptonews|2025/05/06 23:45:05
0
Поделиться
copy
Начали перемещаться лежавшие без движения с 2013 года 1078 BTC, «слитые» с биржи BTC-e и проведенные через ряд кошельков. На это обратили внимание эксперты Goldfoundinshit ТМ. Накануне аналитики сервиса зафиксировали движение 2343 BTC, которые «зашли» на адрес в 2013 году через CoinJoin-транзакцию. Пропущенные через миксер активы они также связали с платформой. «Итог: 3421 BTC ($324,24 млн) с душком BTC-e!», — подчеркнули специалисты сервиса. В феврале обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биржу Александр Винник вернулся в Россию по обмену. Предпринимателя задержали летом 2017 года в Греции. В 2020 году его экстрадировали во Францию, где позднее приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000. Обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы Locky с него сняли. В августе 2022 года Винника вывезли в США, где ему грозило 55 лет тюрьмы. В мае 2024 года россиянин признал вину в сговоре с целью отмывания денег через торговую платформу. На него возложили ответственность за убытки на сумму не менее $121 млн. На родине Винника также обвинили в мошенничестве. После возвращения предпринимателя власти РФ отказались от претензий к нему. По данным Минюста США, Винник наряду с Алексеем Билюченко (Ивановым), а также гражданином Беларуси и Кипра Александром Клименко с 2011 по июль 2017 года владел BTC-e. Напомним, приговор по делу «красного админа» WEX Билюченко вступил в России в силу в марте.

Вам также может понравиться

Обновление OpenClaw 3.28 Угрожает Безопасности: Компрометация Axios Вынуждает Принять Меры

Introduction to OpenClaw and Axios Compromise – Importance of OpenClaw in the digital landscape – Introduction to Axios…

# Расследование фишинговой атаки на Steakhouse Financial: Что произошло и как пользователи могут защитить себя

Key Takeaways Steakhouse Financial подверглась телефонной фишинговой атаке, затронувшей ее домен, и предостерегла пользователей от использования связанных сервисов.…

# Outline

H1: Gauntlet Движется к Восстановлению Средств После Эксплойта Resolv H2: Основные Итоги H2: Введение в Инцидент H2: Реакция…

# Outline

H1: ФТХ/Аламеда Перемещает Токены, Что Приводит К Спаду Цены ZRO H2: Недавний Перевод Токенов ZRO H3: Диапазон и…

Новосозданный кошелек размещает $4,89 млн в HyperLiquid: Какие риски ждут ETH?

Key Takeaways Новый криптовалютный кошелек инвестировал $4,89 миллиона в платформу HyperLiquid для деривативов. Открыта короткая позиция на Ethereum…

Отчет о текущем состоянии исследований соглашения о платежах на основе ИИ: Новая парадигма платежей в экономике агентов

Бизнес агентов будет развиваться по направлениям оплаты потребления и транзакций между агентами, в конечном итоге формируя двухслойную протокольную структуру оркестрации намерений и уровня расчетов, которая развивается в координации. Инфраструктура, способная интегрировать транзакции между протоколами, будет занимать...

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

Еще