Прокуратура Пекина раскрыла случай использования виртуальной валюты для офшорных валютных операций: Объем задействованных средств превысил 1,1 млрд юаней
BlockBeats News, 29 октября. Как сообщает 21st Century Business Herald, Народная прокуратура муниципалитета Пекина опубликовала крупный документ под названием "Высокоэффективная работа финансовых инспекций: типичные случаи", в котором фигурирует случай использования виртуальной валюты для совершения скрытых валютных операций на сумму свыше 1,1 млрд. юаней.
Было установлено, что с января по август 2023 года Линь А, действуя по указанию других лиц, вступила в сговор с Линь Б, Ся ХХ, Бао ХХ и Чэнь ХХ с целью использования нескольких банковских карт под своими именами для получения крупной суммы средств, переводимых клиентами (например, Лю ХХ) нелегальной валютной организации «наверх». Группировка использовала виртуальную валюту в качестве "моста" для достижения незаконного трансграничного перевода средств: Линия А и другие использовали несколько счетов торговой платформы Tether (USDT), находившихся под их контролем, для конвертации полученных юаней в USDT, а затем завершили трансграничный перевод средств через торговлю платформами, эффективно участвуя в скрытых валютных операциях и получая от этого прибыль. Согласно докладу, общий объем их незаконных деловых операций достиг 1,182 млрд. юаней, при этом Ся ХХ, Бао ХХ и остальные 5 членов участвовали в них на суммы от 149 млн. до 469 млн. юаней.
21 марта 2025 года Народный суд района Хайдянь в Пекине вынес решение первой инстанции, приговорив 5 обвиняемых к тюремному заключению на срок от двух до четырёх лет за преступление, связанное с незаконными предпринимательскими операциями, вместе с соответствующими штрафами. В настоящее время все подсудимые признали свою вину, апелляции не подавали, судебное решение вступило в законную силу.
Вам также может понравиться
Растущие активы
Последние новости криптовалют
Alliance DAO Genesis: Трудно убедить себя удерживать маркер Л1 в долгосрочной перспективе, так как нет "Рва".
Обзор активности китов по цепочке: "Приятель" прибавил в длинной позиции, кит получил более $10 млн прибыли, недополучив 1000 бтк
YZi Labs has submitted a draft registration statement to the U.S. SEC, intending to expand the CEA Industries board and elect new directors.
24-Hour Spot Funding Flow Leaderboard: Чистый приток БТК в размере $473 млн, чистый отток средств из ETH - $33,22 млн
Кит завершил почти 3-летнюю спячку, продав 200 BTC.
Служба поддержки:@weikecs
Деловое сотрудничество:@weikecs
Количественная торговля и ММ:[email protected]
VIP-программа:[email protected]