- Купить крипто
- Рынки
- Фьючерсы
- Спот
- Копитрейдинг
WE-Launch
The mastermind of a 60,000 BTC money laundering case, Qian Zhimin, acquired a total of 194,951 BTC between 2014 and 2017.
BlockBeats News, November 16th. According to Caixin's report, from 2014 to 2017, Qian Zhimin used the name of Blue Sky Ge Rui to launch ten "zero-risk, high-return" "financial products" such as "Blue Sky Fund I," "Blue Sky Fund II," and "Yield with Coin." Through holding promotion events and developing downlines in a "pyramid scheme"-like manner, he enticed the public to invest with high interest rates. In about four years, the cumulative non-repayable amount reached over 40 billion RMB, affecting nearly 130,000 people. Out of these funds, 34 billion RMB was used to redeem early products' returns, tens of billions were siphoned off for Qian Zhimin and his co-conspirators' use, with a significant amount used by Qian Zhimin to purchase cryptocurrency.
From a UK court, it was learned that in June 2014, Qian Zhimin instructed his "front person" to open an account for him on the cryptocurrency exchange platform Huobi using investor funds, mobilizing 180 million RMB to purchase 100,250 bitcoins. Subsequently, the account's bitcoin holdings increased to 143,951 bitcoins. Between January and June 2017, she again used over 468 million RMB of investor funds to purchase 51,000 bitcoins through over-the-counter trading. Thus, Qian Zhimin accumulated a total of 194,951 bitcoins.
Qian Zhimin's defense lawyer stated that she first learned about Bitcoin in 2012 and "her ambition was to one day hold 210,000 bitcoins, accounting for 1% of the total Bitcoin supply." She almost achieved this goal. The defense lawyer also mentioned that Qian Zhimin's average purchase price for Bitcoin on Huobi was 2,815 RMB per bitcoin (unknown statistical basis). However, on the day of her sentencing in the UK, the price of Bitcoin had surged 266 times to 750,000 RMB per bitcoin.
Вам также может понравиться
Crypto Fear & Greed Index Stable; “Fear” Emotion Still Needs Effective Addressing
Основные выводы Рынок криптовалют демонстрирует улучшение после периода крайнего страха, однако остается под давлением негативных настроений, что говорит…
Венесуэльские 60 миллиардов BTC “Теневого Резерва”, поддержка Bitcoin для платежей Walmart и обсуждения на международных крипто-площадках
Ключевые выводы Резерв Bitcoin у Венесуэлы конкурирует по размеру с крупнейшими мировыми держателями, включая такие корпорации, как MicroStrategy…
Мадуро свергнут, “раскрывает” теневой резерв в $60 миллиардов в Bitcoin, который изменит глобальный рынок
Ключевые выводы Режим Мадуро в Венесуэле создал теневой резерв в $60 миллиардов в Bitcoin и USDT, используя обмен…
Анализ: CVX вырос на более чем 40% из-за манипуляций, кошельки-боты активно поднимают цену
Ключевые моменты Значительный рост цены CVX был результатом манипуляций, инициированных двумя крупными “китами”. Два крипто-адреса из Топ-100 держателей…
Министр финансов Японии объявила 2026 год “Первым цифровым годом”, стремясь продвигать цифровые активы через фондовые биржи
В Японии 2026 год объявлен “Первым цифровым годом” с целью увеличения популярности цифровых активов. Министр финансов Окацука Каццуки…
Прогноз цены Solana: инвестор с Уолл-стрит Скарамуччи выбирает SOL как лучший альткоин на 2026 год – $1000 SOL на подходе?
Солана набирает популярность благодаря росту её цены на 3% за последние 24 часа. Антони Скарамуччи выделяет Solana как…
Лучший новый мем-coin для роста в 100 раз в 2026 – January 2
Key Takeaways PEPENODE обещает стать одним из самых прибыльных новых мем-coin проектов в 2026 году благодаря своей инновационной…
XRP Прогноз цен: «Киты» наращивают запасы на $3.6 млрд, поскольку график становится оптимистичным — Неужели это дно, о котором все забыли?
Ключевые моменты В начале года «киты» приобрели более 3 миллиардов токенов XRP, что может указывать на оптимистичный прогноз…
Прогноз цены Bitcoin: BTC рядом с $90,000, объем вырос на 120% — возможно ли достижение $96,000?
Ключевые выводы Увеличение объема: Объем торгов Bitcoin вырос на 120% за последние 24 часа, что указывает на восстановление…
Наилучшие криптовалюты для покупки в январе 2026 года – XRP, PEPE, Solana
XRP, Solana и PEPE занимают ключевые позиции в рекомендациях по покупке криптовалют в 2026 году. XRP может подняться…
Государственный долг США превышает $38,5 трлн на фоне празднования Bitcoin “Дня Рождения”
Key Takeaways Государственный долг США превысил историческую отметку в $38,5 триллионов, что связано с постоянной эмиссией фиатной валюты.…
Прогноз цен: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK, ZEC
Key takeaways Текущая плотная торговля Bitcoin может привести к расширению диапазона в ближайшее время. Некоторые основные альткоины показывают…
Вероятность падения цены Bitcoin после удара США по Венесуэле невелика: анализ
Ключевые выводы: Вероятность значительного падения цены Bitcoin после удара США по Венесуэле считается низкой. Исторически Bitcoin проявлял волатильность…
Россия борется с нелегальными крипто-майнерами и Индия продвигает CBDC: Global Express
Основные выводы Министерство юстиции России предложило новые штрафы для незарегистрированных крипто-майнеров с наиболее строгими мерами наказания, включая штрафы…
Hut 8 завершает 2025 год успешно, несмотря на сложный год для Bitcoin-майнеров
Ключевые выводы: Hut 8 удалось провести существенное расширение своего кредитного потенциала, включая сделку на $200 миллионов с Coinbase.…
Прогноз на 2026: “Crypto Winter” и растущее влияние институционализации
Падение Bitcoin может продолжиться до 2026 года, что приведет к новому этапу “Crypto Winter”. Институциональные инвесторы заменяют розничных,…
Объявление: Федеральная резервная система США публикует протоколы заседания по денежно-кредитной политике
Ключевые выводы Протоколы заседания Федеральной резервной системы США предоставят ценные указания о возможной приостановке снижения процентных ставок и…
Dragonfly Partner Predicts BTC Will Surpass $150K by End of 2026, But Its Market Dominance May Decline
Key Takeaways BTC is anticipated to exceed $150,000 by the end of 2026, although its overall market dominance…
Crypto Fear & Greed Index Stable; “Fear” Emotion Still Needs Effective Addressing
Основные выводы Рынок криптовалют демонстрирует улучшение после периода крайнего страха, однако остается под давлением негативных настроений, что говорит…
Венесуэльские 60 миллиардов BTC “Теневого Резерва”, поддержка Bitcoin для платежей Walmart и обсуждения на международных крипто-площадках
Ключевые выводы Резерв Bitcoin у Венесуэлы конкурирует по размеру с крупнейшими мировыми держателями, включая такие корпорации, как MicroStrategy…
Мадуро свергнут, “раскрывает” теневой резерв в $60 миллиардов в Bitcoin, который изменит глобальный рынок
Ключевые выводы Режим Мадуро в Венесуэле создал теневой резерв в $60 миллиардов в Bitcoin и USDT, используя обмен…
Анализ: CVX вырос на более чем 40% из-за манипуляций, кошельки-боты активно поднимают цену
Ключевые моменты Значительный рост цены CVX был результатом манипуляций, инициированных двумя крупными “китами”. Два крипто-адреса из Топ-100 держателей…
Министр финансов Японии объявила 2026 год “Первым цифровым годом”, стремясь продвигать цифровые активы через фондовые биржи
В Японии 2026 год объявлен “Первым цифровым годом” с целью увеличения популярности цифровых активов. Министр финансов Окацука Каццуки…
Прогноз цены Solana: инвестор с Уолл-стрит Скарамуччи выбирает SOL как лучший альткоин на 2026 год – $1000 SOL на подходе?
Солана набирает популярность благодаря росту её цены на 3% за последние 24 часа. Антони Скарамуччи выделяет Solana как…
App