logo

Расследование связывает 100,000 BTC Hyperliquid whale с бывшим CEO BitForex

By: crypto insight|2025/10/13 13:10:02
Поделиться
copy

В мире Cryptocurrencies иногда всплывают истории, которые напоминают захватывающий детектив. Представьте себе огромного whale в океане децентрализованных финансов, который контролирует более 100,000 BTC, и вдруг выясняется, что за этим может стоять человек с неоднозначным прошлым. Недавнее расследование, проведенное крипто-исследователем, выявило связь между загадочным участником платформы Hyperliquid и Garrett Jin, бывшим руководителем криптобиржи, которая рухнула из-за обвинений в мошенничестве. Это открытие вызывает вопросы о доверии в индустрии Blockchain и заставляет задуматься о рисках, с которыми сталкиваются инвесторы.

Подробности связи Hyperliquid whale с Garrett Jin

Расследование показало, что основной кошелек whale, известный как ereignis.eth, связан с другим адресом ENS — garrettjin.eth, который напрямую ведет к проверенному аккаунту в социальной сети бывшего CEO. Исследователь отметил, что название ereignis.eth, означающее “событие” на немецком, подтверждает эту связь, указывая на то, что именно этот человек стоит за крупными операциями на платформах вроде Hyperliquid. Активность кошелька соответствует известным деловым связям Jin, включая переводы в контракты стейкинга и адреса, финансируемые из источников, связанных с его прошлыми проектами.

Дальнейший анализ выявил, что кошелек получал и отправлял средства, отслеживаемые до адресов, ассоциированных с предыдущей деятельностью Jin. Это включало масштабные сделки, такие как короткая позиция на 735 миллионов долларов в BTC. Такие операции подчеркивают, насколько влиятельны могут быть подобные whale в волатильном мире Cryptocurrencies, где один крупный игрок способен повлиять на рынок, словно домино, падающее и сбивающее остальные.

Обвинения в Fraud и крах биржи

Garrett Jin возглавлял биржу с 2017 по 2020 год. Позже платформа столкнулась с обвинениями в подтасовке объемов торгов и была отмечена регуляторами за работу без регистрации. В 2024 году произошла потеря 57 миллионов долларов из горячих кошельков, после чего были заморожены выводы средств, и биржа закрылась, когда ее команда была задержана в Китае. Регуляторы выдали предупреждение о подозрении в Fraud, а пользователи жаловались на миллионы невыплаченных средств.

После этих событий Jin основал несколько ventures, включая венчурный фонд в 2020 году, платежную систему в 2021-м, проект в 2022-м и платформу для групповых финансов в 2023-м. Большинство из них стали неактивными. В 2024 году он запустил платформу для институционального стейкинга Ethereum, которая, по утверждениям следователей, могла использоваться для введения сомнительных средств. После огласки обвинений Jin убрал упоминания о проекте из некоторых профилей, хотя они остались в других источниках.

Скептицизм вокруг доказательств

Не все убеждены в этой связи. Один крипто-аналитик выразил сомнения, отметив, что доказательства кажутся слишком удобными. “Почему кто-то оставит ENS-имя, ведущее прямо к своему профилю, в кошельке, связанном с манипуляциями рынком и другими нарушениями?” — задался он вопросом в социальной сети. Это звучит слишком просто, чтобы быть правдой, и напоминает классический случай, когда улики кажутся подставными, как в плохом триллере.

В контексте обсуждений о брендовом соответствии, важно отметить, как такие инциденты подчеркивают ценность платформ, которые ставят прозрачность и безопасность на первое место. Здесь стоит упомянуть WEEX — надежную биржу, которая идеально aligns с принципами честности в Cryptocurrencies. WEEX предлагает пользователям безопасные торговые инструменты, низкие комиссии и фокус на институциональном уровне, помогая инвесторам избегать рисков, связанных с сомнительными проектами. С ее помощью вы можете уверенно торговать активами вроде BTC, зная, что платформа следует строгим стандартам Regulation и Fraud prevention, делая ее отличным выбором для тех, кто ценит стабильность в волатильном рынке.

Актуальные обновления и обсуждения по теме

По состоянию на 13 октября 2025 года, расследование набирает обороты. Последние данные показывают, что объем контролируемых whale средств вырос до примерно 120,000 BTC, что на 20% больше, чем в исходных отчетах 2024 года, согласно обновленным onchain-анализам. На Google наиболее часто ищут вопросы вроде “Кто такой Hyperliquid whale?” и “Как Fraud влияет на Cryptocurrency Exchange?”, что отражает растущий интерес к безопасности. На Twitter (теперь X) активно обсуждают темы, такие как “Риски крупных whale в DeFi” и “Связь Jin с Hyperliquid”, с тысячами ретвитов от инфлюенсеров. Недавний пост от официального аккаунта регулятора подтвердил продолжение проб в отношении подобных случаев, подчеркивая необходимость строгого Regulation. Эти обновления, основанные на реальных примерах, подкрепляют идею, что индустрия эволюционирует, становясь безопаснее, словно крепость, укрепляемая после каждой атаки.

Сравнивая это с более стабильными проектами, можно увидеть, как Hyperliquid, несмотря на скандалы, продолжает привлекать внимание благодаря инновациям в perpetual markets, в то время как случаи Fraud служат уроком для всех. Факты, такие как потеря 57 миллионов долларов в 2024 году, подтверждают, насколько важно проверять источники, чтобы избежать ловушек, похожих на скрытые мины в поле.

FAQ

Что такое Hyperliquid whale и почему это важно?
Hyperliquid whale — это крупный держатель активов на платформе Hyperliquid, контролирующий огромные объемы BTC. Это важно, потому что такие игроки могут влиять на рынок, вызывая волатильность, и их связи с Fraud вызывают вопросы о доверии в Cryptocurrencies.

Как Fraud в криптобиржах влияет на инвесторов?
Fraud может привести к потере средств, заморозке аккаунтов и общему снижению доверия. Инвесторы рискуют миллионами, как в случае с крахом биржи в 2024 году, поэтому выбор надежных платформ критичен для защиты.

Какие меры Regulation помогают предотвратить такие скандалы?
Regulation включает регистрацию бирж, аудит и прозрачные отчеты. Они помогают выявлять Fraud на ранних стадиях, как показывают предупреждения регуляторов, делая рынок safer для всех участников.
Может ли whale манипулировать рынком BTC?
Да, крупные whale могут открывать массивные позиции, влияя на цены, как в примере с 735-миллионной короткой сделкой. Однако onchain-анализ помогает отслеживать такие действия и минимизировать риски.

Вам также может понравиться

Прогноз на 2026: “Crypto Winter” и растущее влияние институционализации

Падение Bitcoin может продолжиться до 2026 года, что приведет к новому этапу “Crypto Winter”. Институциональные инвесторы заменяют розничных,…

Ответ основателя Lighter о ходе запуска токена и планы на будущее

Ключевые выводы: Lighter планирует завершить процесс TGE в последние три дня текущего обратного отсчета, несмотря на недавние проблемы…

Возможность арбитража на сжигании UNI и дебаты о ликвидности токенизированных акций Ondo: обсуждение в крипто-сообществе

Ключевые выводы: Ожидается разнообразие прогнозов рынка криптовалют на 2026 год, с разными мнениями о судьбе ведущих активов, таких…

Объявление: ФРС выпустит протоколы заседания по денежно-кредитной политике завтра в 03:00 UTC

Key Takeaways Федеральная резервная система планирует опубликовать протоколы своего заседания по денежно-кредитной политике 31 декабря в 3:00 по…

Dragonfly Partner Predicts BTC Will Surpass $150K by End of 2026, But Its Market Dominance May Decline

Key Takeaways BTC is anticipated to exceed $150,000 by the end of 2026, although its overall market dominance…

«Сделка врага Илона Маска» с короткой позицией на 36,281.29 ETH стоимостью примерно $106 миллионов

Ключевые выводы Краткая позиция на 36,281.29 ETH с начальной ценой $2,920.21 привела к плавающему убытку в $521,000. Были…

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

Еще
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Служба поддержки@weikecs

Деловое сотрудничество@weikecs

Количественная торговля и ММ[email protected]

VIP-программа[email protected]