logo

Workers' Daily: Abnormal Transaction of Cryptocurrency May Involve Criminal Activities

By: theblockbeats.news|2025/08/21 05:22:13
Поделиться
copy

BlockBeats News, August 21, Recently, the Second Intermediate People's Court of Beijing Municipality heard a case involving the use of cryptocurrency transactions to conceal and disguise criminal proceeds. The defendant, knowing that it was criminal proceeds, still assisted in transferring them and was sentenced to 3 years and 6 months in prison. In August 2024, Mr. Liu sold USDT (commonly known as U Coin) to Mr. He, knowing that the cash held by Mr. He was proceeds of crime, and received cash of 200,000 yuan. The whereabouts of the involved funds are now untraceable. Upon investigation, the 200,000 yuan transferred by Mr. Liu was money defrauded from others.

The final judgment of the court held that Mr. Liu, knowing that it was criminal proceeds, still assisted in the transfer, and his behavior constituted the crime of concealing and disguising criminal proceeds. The court sentenced Mr. Liu to the crime of concealing and disguising criminal proceeds, sentenced him to 3 years and 6 months in prison, imposed a fine of 40,000 yuan, and confiscated his illegal gains.

The judge stated that the defendants in cases of concealing and disguising criminal proceeds exhibit typical profit-seeking behavior and harbor a sense of luck. Many defendants cannot resist the temptation of short-term high profits and commit crimes. Although the publicity campaign for combating telecommunications fraud has been intensifying, most defendants have some awareness that the assets involved may be proceeds of fraud. However, some still harbor the illusion that their acts of concealing and disguising are hard to detect, or even if discovered, the consequences are not severe, thus daring to challenge the law.

The judge reminded everyone to be vigilant against any requests disguised as "abnormal transactions" under the guise of cryptocurrency. Do not be tempted by so-called "fees," "price differences," or other negligible gains, or trust promises from others to participate in trading, transferring, or converting cryptocurrency or funds of unknown origin. Knowing that it is someone else's criminal proceeds but still assisting in conversion, transfer, or cashing out may violate the criminal law, constitute the crime of concealing and disguising criminal proceeds, and face severe criminal penalties. (Workers' Daily)

Вам также может понравиться

Canton token rallies 27% after DTCC outlines tokenized Treasury plans

Key Takeaways: Canton Coin surged 27% following DTCC’s announcement of tokenizing a portion of US Treasury securities. The…

Ралли Canton token после анонса планов DTCC по токенизации казначейских облигаций

Ключевые выводы Canton Coin вырос на 27% благодаря новости о токенизации казначейских облигаций США через сеть Canton Network.…

Прогноз на Pepe Coin: Ожидается снижение до $0.000003 к 22 декабря 2025 года

Ключевые выводы Pepe Coin ожидается снижение цены на -22.92% в ближайшие 5 дней, что связано с текущими рыночными…

PEPE Coin торгуется на 30.64% выше нашего прогноза на декабрь 19, 2025

Ключевые выводы Цена на PEPE Coin сейчас составляет $0.000004, что выше прогнозируемой на 19 декабря 2025 года цены…

Aster Trading 31.36% Above Predicted Value for December 15, 2025

Key Takeaways Coin ASTER currently trades at $0.970013, above its predicted value of $0.738450. Market sentiment is bearish,…

Прогноз цены Trump Coin: новое предсказание и потенциал 100x?

Ключевые выводы Недавний намек от Дональда Трампа на грядущее крупное событие подогрел рынок Объемы торгов Trump Coin удвоились…

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

09:25

LIT отыгрывает 18% за прошедший час; Polymarket прогнозирует вероятность того, что его "рыночный лимит в первый день превысит $30 млрд", 52%.

BlockBeats News, 30 декабря, рыночные данные показывают, что после запуска цена LIT опустилась до минимума в $2,24, затем быстро отыгралась, и сейчас торгуется на уровне $2,847, рост цен почти на 1 час составил 18,11%.При этом вероятность на Полимаркете своего прогноза "Кэп рынка, превосходящий...
09:23

Общий объем торгов "Ренессанса" превысил $1 млн через месяц после запуска; пакет Finale Card Pack по итогам года был раскуплен за 11 минут

BlockBeats News, 30 декабря: С момента начала работы Alpha Test 19 ноября совокупный объем транзакций платформы Renaiss Protocol превысил $1 млн. На фоне все еще несколько осторожных общих настроений рынка эти данные указывают на его относительно заметный ранний рыночный ак...
09:21

「Strong Long Conviction」 Whale Liquidates $13,18M Long Position in BTC with 40x Leverage

Новости BlockBeats, 30 декабря, по данным мониторинга Hyperinsight, "HODLer Кит" (0x90924) 10 минут назад ликвидировал длинную позицию с 40-кратным заемным капиталом в 150 BTC (примерно $13,18 млн), и в настоящее время сохраняет среднюю 8-кратную длинную позицию с заемным капиталом в $17,53 млн в корзине Altc...
09:00

「100% Коэффициент выигрыша 1% Просадка」 Трейдер заработал 5-кратный годовой ROI, Longing BTC на короткой записи Пола Вэя в размере $90 200

BlockBeats News, 30 декабря, по данным Coinbob Popular Address Monitor, на адресе, начинающемся с 0x721, с января этого года накопился основной долг примерно на $50 тыс., зафиксировав прибыль в размере $272 тыс. За этот период она завершила 82 сделки по открытию и закрытию торгов, ежемесячная...
08:58

Сын Алана Тама Тан Сяофэн когда-то отвечал за NFT-игру CryptoKitties, а теперь является старшим инженером по программному обеспечению в одной из компаний Web3

BlockBeats News, 30 декабря, по сообщениям зарубежных СМИ, сын "принципала поп-музыки" Алана Тама Говард Там в последние годы преуспел в технологической области, сосредоточившись на таких областях, как криптовалюта. В настоящее время работает старшим инженером по программному обеспечению в стартапе Web3, сосредоточившись...
Еще
Сообщество
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Служба поддержки：@weikecs

Деловое сотрудничество：@weikecs

Количественная торговля и ММ：[email protected]

VIP-программа：[email protected]