กลโกงคริปโต P2P ที่พบบ่อยและวิธีหลีกเลี่ยง

การซื้อขายคริปโตแบบเพียร์ทูเพียร์ (P2P) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ผู้ใช้จำนวนมากจึงเลือกวิธีแปลงสินทรัพย์ที่สะดวกและมีประสิทธิภาพนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรมองข้ามความเสี่ยงแฝงในการทำธุรกรรม P2P

จากความคิดเห็นของผู้ใช้ WEEX และการวิจัยของเราเอง เราได้สรุปกลโกง P2P ที่พบบ่อยที่สุดพร้อมเคล็ดลับป้องกันที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงและรักษาเงินทุนของคุณให้ปลอดภัย

 

น่าเสียดายที่คำตอบคือได้ มิจฉาชีพมักใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจและความไม่เปิดเผยตัวตนของการซื้อขาย P2P เพื่อวางกับดัก กลวิธีที่พบบ่อย ได้แก่ การปลอมภาพหน้าจอการชำระเงิน การสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่แพลตฟอร์ม และแม้แต่การบิดเบือนเส้นทางเงินผ่านวิธีการของบุคคลที่สาม การเฝ้าระวังและทำความเข้าใจกลโกงเหล่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องตัวคุณและสินทรัพย์ของคุณ

 

มิจฉาชีพสร้างภาพหน้าจอการโอนเงินผ่านธนาคารปลอม เพื่อหลอกให้เหยื่อเข้าใจว่าการชำระเงินดิจิทัลเสร็จสมบูรณ์แล้วและปล่อยสินทรัพย์ดิจิทัลให้ แต่ในความเป็นจริงยังไม่มีการได้รับเงิน

 

มิจฉาชีพส่งการแจ้งเตือนการฝากเงินเข้าธนาคารหรือกระเป๋าเงินปลอมผ่าน SMS เพื่อทำให้ดูเหมือนว่าคุณได้รับเงินแล้ว

 

มิจฉาชีพบางรายชำระเงินผ่านบัญชีของบุคคลที่สาม จากนั้นจึงดำเนินการเรียกเงินคืนผ่านธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงินในภายหลัง (เช่น เงินฝากด้วยเช็คสามารถย้อนรายการได้ง่ายกว่า) ทำให้ผู้ขายสูญเสียทั้งสินทรัพย์ดิจิทัลและเงินที่ได้รับ

 

ในการหลอกลวงรูปแบบนี้ มิจฉาชีพจะสวมรอยเป็นผู้ค้าที่ย trustได้บนแพลตฟอร์ม P2P และติดต่อเหยื่อผ่านช่องทางภายนอก เช่น Telegram, WhatsApp หรือโซเชียลมีเดียอื่น ๆ จากนั้นให้รายละเอียดบัญชีธนาคารและลิงก์ไปยังประกาศ P2P พร้อมแนะนำให้เหยื่อคัดลอกรายละเอียดเหล่านี้ไปใส่ในแชตของคำสั่งซื้อ P2P เพื่อยืนยัน

การทำเช่นนี้ทำให้เหยื่อแชร์รายละเอียดบัญชีธนาคารของมิจฉาชีพให้กับผู้ซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์ม P2P โดยไม่รู้ตัว ผู้ซื้อรายนี้ซึ่งไม่ทราบเรื่องการหลอกลวงเช่นกัน จะได้รับคริปโตของเหยื่อ แต่โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของมิจฉาชีพ

น่าเสียดายที่หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบน WEEX P2P ก็มักเป็นไปไม่ได้ที่จะย้อนรายการธุรกรรมหรือแก้ไขปัญหาผ่านฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ WEEX เนื่องจากการสื่อสารและรายละเอียดต่าง ๆ ถูกแลกเปลี่ยนกันนอกแพลตฟอร์ม WEEX อย่างเป็นทางการ และเงินถูกส่งไปยังบัญชีบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงกับ WEEX เราจึงไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

 

มิจฉาชีพสองรายร่วมมือกันหลอกผู้ขายด้วยการส่งคำสั่งซื้อพร้อมกัน พวกเขาใช้การชำระเงินที่ทำให้สับสนและใบเสร็จปลอมเพื่อกดดันให้ผู้ขายปล่อยสินทรัพย์ก่อนเวลา ผู้ขายอาจปล่อยสินทรัพย์ของตนสองครั้ง แต่ได้รับเงินเพียงครั้งเดียวหรือได้รับเงินเพียงบางส่วน

กลโกงสามเหลี่ยม P2P โดยทั่วไปทำงานดังนี้:

มิจฉาชีพ A ส่งคำสั่งซื้อเพื่อซื้อคริปโตมูลค่า 5,000 USDT (คำสั่งซื้อ A) และมิจฉาชีพ B ส่งคำสั่งซื้อมูลค่า 6,000 USDT (คำสั่งซื้อ B) จากนั้นมิจฉาชีพ B โอนเงิน 5,000 USDT ให้ผู้ขาย

ในเวลาเดียวกัน มิจฉาชีพ A ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อ A ว่าชำระเงินแล้ว ผู้ขายจึงปล่อยคริปโตให้มิจฉาชีพ A ทำให้การขาย 5,000 USDT ของคำสั่งซื้อ A เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นมิจฉาชีพ B ส่งเงินเพิ่มอีก 1,000 USDT ให้ผู้ขาย และนำหลักฐานการชำระเงิน 5,000 USDT ในครั้งแรกกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อกดดันให้ผู้ขายปล่อยสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับคำสั่งซื้อ B

จุดประสงค์ของกลโกงสามเหลี่ยมคือหลอกให้คุณปล่อยสินทรัพย์ก่อนที่จะยืนยันการชำระเงิน การปล่อยเงินโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนทำให้คุณมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียสินทรัพย์ หากตกเป็นเหยื่อกลโกงนี้ คุณจะปล่อยสินทรัพย์สองครั้ง แต่ได้รับเงินเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ควรได้รับหรือน้อยกว่านั้น

 

มิจฉาชีพสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ WEEX และติดต่อผู้ใช้ทางอีเมลหรือโซเชียลมีเดียเพื่อขอข้อมูลสำคัญ หรือกดดันให้ผู้ใช้ปล่อยสินทรัพย์ก่อนเวลา

 

การซื้อขาย P2P มอบความสะดวกอย่างมาก แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยง การทำความเข้าใจกลโกงที่พบบ่อยและใช้ความระมัดระวังระหว่างทำธุรกรรมคือวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาสินทรัพย์ของคุณให้ปลอดภัย

โปรดจำกฎความปลอดภัยสำคัญเหล่านี้:

เมื่อทำให้แนวทางรักษาความปลอดภัยเหล่านี้เป็นกิจวัตร คุณจะสามารถใช้ WEEX P2P ได้อย่างมั่นใจและรักษาเงินทุนของคุณให้ปลอดภัย