Hindistan, Kripto Hawala Ağını Keşmir’deki Terör Finansmanı İçin Uyardı
Key Takeaways
- Hindistan, Keşmir bölgesinde terör faaliyetlerini finanse etmek için kullanılan yeni bir karmaşık kripto hawala ağını ortaya çıkardı.
- Kripto hawala, geleneksel hawala sistemine benzer şekilde, finansal düzenlemeleri tamamen aşarak çalışmaktadır.
- Ağ, işlemleri gizlemek için “katır hesapları” kullanıyor ve bu hesaplar üzerinden para transferi yaparak finansal izleri gizliyor.
- VPN kullanımıyla uluslararası kripto hesaplarına erişim sağlayan kişiler, yerel piyasalarda kripto ticareti yaparak para akışını sağlıyor.
- Yetkililer, bu tür faaliyetlerin bölgedeki ayrılıkçı unsurları canlandırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
WEEX Crypto News, 2026-01-19 11:47:26
Giriş
Hindistan’ın Keşmir bölgesinde tespit edilen karmaşık bir kripto hawala ağı, uluslararası güvenlik ajanslarının radarına girdi. Bu ağ, geleneksel hawala yöntemine benzer şekilde, takip edilemeyen kripto varlıklarla işletilerek, terör unsurlarına finansman sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Hint güvenlik birimlerine göre bu sistem, finansal düzenlemelerden tamamen bağımsız olarak çalışıyor ve ciddi endişelere yol açıyor. Sistemin, ayrılıkçı hareketleri yeniden canlandırma potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor.
Kripto Hawala’nın İşleyişi ve Kullandığı Yöntemler
“Katır Hesaplar” ve Finansal Yolların Gizlenmesi
Kripto hawala, paranın izlenmesini zorlaştıran yöntemlerle dikkat çekiyor. Bu sistem içerisinde, “katır hesaplar” adı verilen hesaplar, geçici olarak fon depolamak için kullanılıyor. Bu hesaplar üzerinden yapılan işlemler, paranın kökenini ve nihai varış yerini gizleyerek finansal izleri etkin bir şekilde gizliyor. Ağın ardındaki suç örgütleri, genellikle sıradan insanlara bu hesapları kullandırarak yüzde 0.8 ile 1.8 oranında komisyon ödüyor. Katır hesap sahiplerine, bu işlemlerin güvenli olduğu ve yalnızca para park etmekle görevli oldukları söyleniyor.
Kripto paralar, bu hesaplara direkt olarak yabancı kaynaklardan gönderiliyor ve bu süreçte herhangi bir düzenleyici finansal kuruma başvurulmuyor. Hindistan’ın büyük şehirlerinden biri olan Delhi veya Mumbai’deki düzenlenmemiş P2P tüccarlarıyla görüşerek, bu dijital paraların nakde çevrilmesi sağlanıyor.
Uluslararası Aktörler ve VPN Kullanımı
Jammu ve Keşmir Polis Teşkilatı ile merkezi güvenlik birimleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin, Malezya, Myanmar ve Kamboçya gibi ülkelerden kişiler, yerel halka özel kripto hesapları açıyor. Bu uluslararası aracılar, sanal özel ağlar (VPN) kullanarak tespit edilmeyi önlüyorlar ve herhangi bir Kimlik Doğrulama (KYC) gerektirmiyorlar. Bölgedeki VPN kullanımı halihazırda askıya alınmış olmasına rağmen, kripto cüzdanlarında kayıtların artışı fark edilmekte.
Kripto Hawala’nın Hukuki Altyapısı ve Yasal Düzenlemeler
Hindistan’da 2024-25 mali yılından itibaren, sanal dijital varlık hizmet sağlayıcılarının Finansal İstihbarat Birimi’ne (FIU) kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Ancak şu ana kadar yalnızca 49 borsa yasal raporlama kuruluşu olarak kaydedilmiştir. Bu durum, kripto hawala’ın tamamen denetimsiz çalışmasına zemin hazırlarken, yasalar çevresinde bir başka tartışmayı da gündeme getiriyor.
Yasadışı yollarla işleyen bu kripto sistemi, yalnızca Hindistan için değil, küresel finansal sistem için de bir tehdit oluşturmaktadır. Zira, bu ağlar üzerinden yönlendirilen paraların uluslararası terör finansmanında kullanılma ihtimali ciddi riskler doğuruyor.
Ekonomik ve Toplumsal Etkiler
Kripto hawala’nın yasadışı doğası ve finansal izleri etkin bir şekilde gizleyebilme kabiliyeti, bölgedeki mevcut güvenlik durumunu daha da karmaşık hale getiriyor. Bu tür finansal ağlar, ayrılıkçı hareketleri canlandırma potansiyeline sahip olup, yerel ekonomiye de ciddi zararlar verebilecek nitelikte.
Bölge Ekonomisine Etkisi
Bu gölge finansal ağlar, yerel ekonomiyi doğrudan etkileyerek piyasada dengesizlikler yaratabilir. Kripto paraların yerel para birimlerine göre daha yüksek bir değer sunması, karaborsada geniş çapta kullanılmasına neden oluyor. Ekonominin resmi düzenlemelerden bağımsız çalışan bir kripto sistemiyle etkilenmesi, yerel halkın alım gücünü de olumsuz etkileyebilir.
Toplum Üzerindeki Sosyal Etkiler
Kripto hawala’nın sosyal etkileri de göz ardı edilemez boyuttadır. Yasa dışı ağlar üzerinden sağlanan gelir akışı, suç faaliyeti risklerini artırarak, genç nüfusun bu tür sistemlere daha fazla katılım göstermesine sebep olabilir. Bu durum, toplumsal huzursuzluklara ve suç oranlarının artmasına yol açabilecektir.
Nasıl Çözüm Üretilebilir?
Hindistan hükümetinin ve uluslararası toplumun bu tür yasa dışı kripto ağlarına karşı ortak bir strateji geliştirmesi gereklidir. Öncelikli olarak, kripto sistemlerinin denetlenmesi için daha kapsamlı yasaların yürürlüğe girmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca, uluslararası platformda işbirliğini arttırarak, bu tür ağların izlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak önemlidir.
Öte yandan teknolojiye dayalı yenilikçi çözümler de geliştirilebilir. Örneğin, blockchain teknolojisi daha şeffaf bir yapıda kullanılarak, yasa dışı işlemler kolaylıkla takip edilebilir ve engellenebilir. Ülkeler arasında bilgi paylaşımının artırılması ve sanal özel ağların kontrolünün daha etkin yapılması da bu konuda atılacak adımlar arasında yer alabilir.
Kripto Paraların Geleceği
Kripto paraların ekonomik sistemdeki yeri ve etkisi her geçen gün artarken, bunların yasa dışı kullanımını önlemek için daha etkili düzenlemeler ve teknolojik çözümler geliştirilmelidir. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde siyasi, ekonomik ve teknolojik işbirliklerinin arttırılması, kripto paraların potansiyel tehditlerinden korunmanın en etkili yolu olacaktır.
Kripto sistemlerin oluşturduğu yeni ekonomik yapı, doğru yönetildiğinde, küresel finans dünyasında yeni kapılar açabilecek potansiyele sahiptir. Ancak, bu potansiyelin açığa çıkabilmesi için dünya genelinde ortak bir bilinç ve politik kararlılık gerekmektedir.
Sonuç
Hindistan’daki kripto hawala ağlarının ortaya çıkardığı riskler, dünya genelinde kripto paraların güvenliği ve yasallığı üzerine yeniden düşünmeyi zorunlu kılmaktadır. Çözüm önerileri kapsamında daha sıkı yasal düzenlemelerin yapılması, uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi ve teknolojik yeniliklerin hayata geçirilmesi, bu probleme karşı atılacak önemli adımlardandır. Kripto paralar dünya ekonomisinin ayrılmaz bir parçası olurken, risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi, bu yeni ekonomik gerçekliğin faydalarını en üst düzeye çıkaracaktır.
Sık Sorulan Sorular
Kripto hawala nedir?
Kripto hawala, geleneksel hawala sistemine benzer şekilde çalışır, ancak finansal işlemler kripto paralar üzerinden gerçekleştirilir. Bu sistem sayesinde, nakit para transferleri düzenleyici kurumların denetiminden çıkarılarak daha gizli bir şekilde yönetilir.
Katır hesaplar neden kullanılıyor?
Katır hesaplar, işlemlerin izini gizlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu hesaplar üzerinden yapılan işlemler, paranın kaynağı ve hedefini belirsiz hale getirir, böylece yasa dışı yollarla finansal hareketler sağlanır.
Kripto paraların yasa dışı kullanımı nasıl önlenebilir?
Kripto paraların yasa dışı kullanımını önlemek için daha sıkı yasal düzenlemeler, uluslararası işbirlikleri ve gelişmiş teknolojik çözümler gereklidir. Özellikle blockchain teknolojisi ile şeffaflık arttırılabilir ve durum daha iyi kontrol altına alınabilir.
Kripto para düzenlemeleri Hindistan’da nasıl işliyor?
Hindistan’da sanal dijital varlık hizmet sağlayıcıları, Finansal İstihbarat Birimi’ne (FIU) kayıt yaptırmak zorundadır. Ancak şu anda sınırlı sayıda borsa bu düzenlemeye uygun şekilde çalışmaktadır.
VPN kullanımı kripto hawala için neden önemlidir?
VPN kullanımı, kripto hawala sistemlerinde kullanıcıların izlenmeden işlemler yapabilmelerini sağlar. Bu sayede, kimlik doğrulamaları atlanabilir ve yasa dışı işlemler daha gizli hale gelir.
Ayrıca bunları da beğenebilirsiniz

Meme Coinler Piyasasında Büyük Çözülme ve Etkileri
Key Takeaways WhiteWhale gibi meme coinler son piyasa düzeltmeleriyle önemli kayıplar yaşadı. Yeni nesil meme coinlerin çoğu zirve…

Piyasa Düzeltmesiyle Meme Coin’lerde Büyük Düşüş: WhiteWhale ve Diğerleri
Key Takeaways WhiteWhale, 10 Ocak’taki zirvesinden %75 düşüşle etkilenerek son 24 saatte %32,3 oranında gerileme yaşadı. Piyasa düzeltmesi,…

Kripto Para Piyasasında 2026 Ocak Düşüşleri: Story ve Diğerlerinin Özeti
Key Takeaways Story (IP) tokeni, ani bir piyasa dalgalanması sonucu %25 oranında değer kaybetti. Canton (CC), sektör içindeki…

BSC Zincirindeki Çince Meme Koinleri Dalgalı Seyir İzliyor
Key Takeaways BSC zinciri üzerinde popüler olan Çince Meme koinleri, kripto pazarının genel toparlanmasına rağmen düşüş yaşadı. “Hayatın…

Untitled
Outline H1: Trump’ın Yeni Tarife Tehditleri Kripto Piyasalarını Sarsıyor H2: Key Takeaways – H3: Tarife Kararının Etkileri –…

Token Birleşemez, Gerçek Yatırım Fırsatı Nerede?

6 Şubat Pazar Pazar Anahtar İstihbarat, Ne Kadar Kaçırdınız?

Çin Merkez Bankası ve Diğer Sekiz Departmanın Son Düzenleyici Odakları: RWA Tokenize Edilmiş Varlık Riskine Anahtar Dikkat
Önsöz: Bugün, Çin Halk Bankası'nın web sitesi, "Çin Halk Bankası, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Pazar Düzenleme Devlet İdaresi, Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Döviz İdaresi Devlet İdaresi'nin Sanal Para ve Diğerleri ile İlgili Riskleri Önleme ve Ele Alma Hakkında Daha Fazla Önlem (Yinfa [2026] No. 42)" başlıklı duyuruyu yayımladı; bu, merkez bankası da dahil olmak üzere sekiz departmanın son düzenleyici gereklilikleri olup, son yıllardaki düzenleyici gerekliliklerle temelde uyumludur. Düzenlemenin ana odak noktası, sanal para ticareti, borsa, ICO'lar, yurtdışı platform hizmetleri gibi spekülatif faaliyetler üzerinedir ve bu sefer RWA'nın düzenleyici denetimi eklenmiş, RWA tokenizasyonunu, stabilcoinleri (özellikle RMB'ye sabitlenmiş olanları) açıkça yasaklamıştır. Aşağıda tam metin yer almaktadır:
Tüm eyaletlerin, özerk bölgelerin ve Merkezi Hükümete doğrudan bağlı belediyelerin halk hükümetlerine, Xinjiang Üretim ve İnşaat Kolordusu'na:
Son zamanlarda, sanal para ve Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) tokenizasyonu ile ilgili spekülatif faaliyetler meydana gelmiş, ekonomik ve finansal düzeni bozmuş ve halkın mülk güvenliğini tehlikeye atmıştır. Sanal para ve Gerçek Dünya Varlıkları tokenizasyonu ile ilgili riskleri daha fazla önlemek ve ele almak, ulusal güvenliği ve sosyal istikrarı etkili bir şekilde korumak amacıyla, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Çin Halk Bankası Hakkında Kanunu," "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ticari Bankalar Hakkında Kanunu," "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Menkul Kıymetler Kanunu," "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Menkul Kıymet Yatırım Fonları Hakkında Kanunu," "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vadeli İşlemler ve Türevler Hakkında Kanunu," "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Siber Güvenlik Kanunu," "Çin Halk Cumhuriyeti'nin RMB Yönetimi Hakkında Yönetmelikleri," "Yasa Dışı Fon Toplama Önleme ve İmha Yönetmelikleri," "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Döviz Yönetimi Hakkında Yönetmelikleri," "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Telekomünikasyon Yönetmelikleri" ve diğer hükümler doğrultusunda, Çin Siber Uzay İdaresi, Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı ile mutabakata varıldıktan ve Devlet Konseyi'nin onayı alındıktan sonra, ilgili hususlar aşağıda bildirilmiştir:
(I) Sanal para, fiat para ile eşdeğer yasal statüye sahip değildir. Bitcoin, Ether, Tether gibi sanal paralar, para otoriteleri tarafından çıkarılmaması, şifreleme teknolojisi ve dağıtık defter veya benzeri teknolojiler kullanılması, dijital formda var olmaları gibi ana özelliklere sahiptir. Yasal ödeme aracı statüsüne sahip değillerdir, piyasada para olarak dolaşmaları ve kullanılmaları gerekmemekte ve mümkün değildir.
Sanal para ile ilgili iş faaliyetleri, yasadışı finansal faaliyetler olarak sınıflandırılmaktadır. Sınır içinde fiat para ve sanal para değişimi, sanal paraların değişimi, sanal paraların alım satımında merkezi karşı taraf olarak hareket etme, sanal para işlemleri için bilgi aracılığı ve fiyatlandırma hizmetleri sağlama, token ihraç finansmanı ve sanal para ile ilgili finansal ürünlerin ticareti gibi faaliyetler, yasadışı finansal faaliyetler kapsamına girmekte olup, şüpheli yasadışı token kuponu ihraçları, yetkisiz kamu menkul kıymet ihraçları, yasadışı menkul kıymetler ve vadeli işlemler işletmeciliği, yasadışı fon toplama gibi faaliyetler, yasalar gereği kesinlikle yasaklanmakta ve kararlılıkla yasaklanmaktadır. Yurtdışındaki kuruluşlar ve bireyler, herhangi bir biçimde yerli kuruluşlara sanal para ile ilgili hizmetler sunamazlar.
Fiat para birimine sabitlenmiş bir stabilcoin, dolaşımdaki fiat paranın bazı işlevlerini dolaylı olarak yerine getirir. İlgili otoritelerin yasal ve düzenleyici gereklilikler doğrultusunda onayı olmadan, herhangi bir yerli veya yabancı kuruluş veya bireyin yurtdışında RMB'ye sabitlenmiş bir stabilcoin ihraç etmesine izin verilmez.
(II)Gerçek Dünya Varlıklarının tokenizasyonu, mülkiyet haklarını, gelir haklarını vb. varlıkların token (token) veya diğer menfaatler veya token (token) özelliklerine sahip tahvil sertifikalarına dönüştürmek için şifreleme teknolojisi ve dağıtık defter veya benzeri teknolojilerin kullanılmasını ve ihraç ve ticaret faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ifade eder.
Gerçek dünya varlıklarının yerel olarak tokenizasyonuna katılmak, ayrıca yasa dışı token kuponlarının ihraç edilmesi, yetkisiz menkul kıymetlerin halka arzı, menkul kıymetler ve vadeli işlemler işinin yasa dışı yürütülmesi, yasa dışı fon toplama ve diğer yasa dışı finansal faaliyetler gibi şüpheli ilgili aracılık, bilgi teknolojisi hizmetleri vb. sağlamak yasaklanacaktır; yalnızca yetkili makamların onayı ile yasalara ve düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilen ilgili iş faaliyetleri hariçtir. Yurtdışındaki kuruluşlar ve bireyler, herhangi bir biçimde yerel kuruluşlara gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ile ilgili hizmetler sunamaz.
(III) Kurumlar Arası Koordinasyon. Çin Halk Bankası, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Pazar Düzenleme Devleti İdaresi, Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Döviz İdaresi ve diğer departmanlar, çalışma mekanizmasını geliştirecek, Çin Siber Uzay İdaresi, Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı ile koordinasyonu güçlendirecek, çabaları koordine edecek ve bölgeleri sanal para ile ilgili yasa dışı finansal faaliyetlerin risk önleme ve bertarafını gerçekleştirmeleri için genel olarak yönlendirecektir.
Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Çin Halk Bankası, Pazar Düzenleme Devleti İdaresi, Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu, Döviz İdaresi ve diğer departmanlar, çalışma mekanizmasını geliştirecek, Çin Siber Uzay İdaresi, Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı ile koordinasyonu güçlendirecek, çabaları koordine edecek ve bölgeleri gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ile ilgili yasa dışı finansal faaliyetlerin risk önleme ve bertarafını gerçekleştirmeleri için genel olarak yönlendirecektir.
(IV) Yerel Uygulamayı Güçlendirme. Eyalet düzeyindeki halk hükümetleri, kendi idari bölgelerinde sanal paralar ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ile ilgili risklerin önlenmesi ve bertarafından genel olarak sorumludur. Belirli liderlik departmanı yerel finansal düzenleyici departmandır, Devlet Konseyi'nin finansal düzenleyici departmanının şubeleri ve görevlendirilmiş kurumları, telekomünikasyon düzenleyicileri, kamu güvenliği, pazar denetimi ve diğer departmanlarla birlikte, siber uzay departmanları, mahkemeler ve savcılıklar ile koordinasyon içinde, çalışma mekanizmasının normalleşmesini geliştirmek, merkezi departmanların ilgili çalışma mekanizmaları ile etkili bir şekilde bağlantı kurmak, merkezi ve yerel hükümetler arasında işbirlikçi ve koordineli bir çalışma modeli oluşturmak, sanal paralar ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ile ilgili riskleri etkili bir şekilde önlemek ve uygun bir şekilde ele almak ve ekonomik ve finansal düzeni ve sosyal istikrarı korumak için çalışacaktır.
(5) Güçlendirilmiş Risk İzleme. Çin Halk Bankası, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Döviz İdaresi, Çin Siber Uzay İdaresi ve diğer departmanlar, izleme tekniklerini ve sistem desteğini geliştirmeye devam edecek, departmanlar arası veri analizi ve paylaşımını güçlendirecek, sağlam bilgi paylaşım ve çapraz doğrulama mekanizmaları kuracak, sanal para ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ile ilgili faaliyetlerin risk durumunu zamanında kavrayacaktır. Tüm seviyelerdeki yerel hükümetler, yerel izleme ve erken uyarı mekanizmalarının rolünü tam olarak kullanmalıdır. Yerel finansal düzenleyici otoriteler, Devlet Konseyi'nin finansal düzenleyici otoritelerinin şubeleri ve ajansları ile birlikte, siber uzay ve kamu güvenliği departmanları, çevrimiçi izleme, çevrimdışı araştırma ve fon takibi arasında etkili bir bağlantı sağlamak, sanal para ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ile ilgili faaliyetleri verimli ve doğru bir şekilde tanımlamak, risk bilgilerini zamanında paylaşmak, erken uyarı bilgi yayılımını, doğrulamasını ve hızlı yanıt mekanizmalarını geliştirmek için çalışacaktır.
(6) Finansal Kurumlar, Aracılar ve Teknoloji Hizmet Sağlayıcılarının Denetiminin Güçlendirilmesi. Finansal kurumların (bankacılık dışı ödeme kurumları dahil) sanal para ile ilgili iş faaliyetleri için hesap açma, fon transferi ve temizleme hizmetleri sunması, sanal para ile ilgili finansal ürünler ihraç etmesi ve satması, sanal parayı teminat kapsamına alması, sanal para ile ilgili sigorta işlerini yürütmesi veya sanal parayı sigorta sorumluluğu kapsamına alması yasaktır. Finansal kurumların (bankacılık dışı ödeme kurumları dahil) yetkisiz gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ile ilgili iş ve ilgili finansal ürünler için saklama, temizleme ve uzlaşma hizmetleri sunması yasaktır. İlgili aracılık kurumları ve bilgi teknolojisi hizmet sağlayıcıları, yetkisiz gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ile ilgili işletmelere ve ilgili finansal ürünlere aracılık, teknik veya diğer hizmetler sunması yasaktır.
(7) İnternet Bilgi İçeriği ve Erişiminin Geliştirilmesi. İnternet işletmeleri, sanal para ve gerçek dünya varlık tokenizasyonu ile ilgili iş faaliyetleri için çevrimiçi iş yerleri, ticari sergiler, pazarlama, reklam veya ücretli trafik yönlendirme hizmetleri sunmaktan yasaktır. Yasadışı faaliyetlere dair ipuçları keşfedildiğinde, ilgili departmanlara derhal bildirimde bulunmalı ve ilgili soruşturmalar ve incelemeler için teknik destek ve yardım sağlamalıdırlar. Mali düzenleyici otoriteler tarafından aktarılan ipuçlarına dayanarak, siber alan yönetimi, telekomünikasyon otoriteleri ve kamu güvenliği departmanları, sanal para ve gerçek dünya varlık tokenizasyonu ile ilgili iş faaliyetlerinde bulunan web sitelerini, mobil uygulamaları (mini programlar dahil) ve kamu hesaplarını derhal kapatmalı ve yasalara uygun olarak işlem yapmalıdır.
(8) Güçlendirilmiş Varlık Kaydı ve Reklam Yönetimi. Pazar denetim departmanları, varlık kaydı ve yönetimini güçlendirir ve işletme ve bireysel iş kayıtları, adlarında veya iş kapsamlarında "sanal para", "sanal varlık", "kripto para", "kripto varlık", "stablecoin", "gerçek dünya varlık tokenizasyonu" veya "RWA" gibi terimler içermemelidir. Pazar denetim departmanları, mali düzenleyici otoritelerle birlikte, sanal para ve gerçek dünya varlık tokenizasyonu ile ilgili reklamlara yönelik denetimi yasal olarak güçlendirir, ilgili yasadışı reklamlara derhal soruşturma ve işlem yapar.
(IX) Sanal Para Madenciliği Faaliyetlerinin Sürekli Düzenlenmesi. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ilgili departmanlarla birlikte, sanal para madenciliği faaliyetlerini sıkı bir şekilde kontrol eder ve sanal para madenciliği faaliyetlerinin düzenlenmesini sürekli olarak teşvik eder. Çeşitli eyaletlerin halk hükümetleri, kendi idari bölgelerinde "madencilik" düzenlenmesinden genel olarak sorumludur. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve diğer departmanların "Sanal Para Madenciliği Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Bildiri" (NDRC Enerji Tasarrufu Binası [2021] No. 1283) ve "Sanayi Yapısı Ayarlama Kılavuzu Kataloğu (2024 Baskısı)" hükümleri doğrultusunda, mevcut sanal para madenciliği projelerinin kapsamlı bir incelemesi, araştırılması ve kapatılması yapılır, yeni madencilik projeleri kesinlikle yasaklanır ve madencilik makinesi üretim işletmelerinin ülke içinde madencilik makinesi satışı ve diğer hizmetler sunması kesinlikle yasaklanır.
(X) İlgili Yasadışı Finansal Faaliyetlere Karşı Sert Mücadele. Sanal para ve gerçek dünya varlık tokenizasyonu ile ilgili yasadışı finansal faaliyetlere dair ipuçları keşfedildiğinde, yerel mali düzenleyici otoriteler, Devlet Konseyi'nin mali düzenleyici otoritelerinin şubeleri ve diğer ilgili departmanlar, yasalara uygun olarak sorunları derhal araştırmalı, belirlemeli ve uygun şekilde ele almalıdır ve ilgili varlıkları ve bireyleri ciddi şekilde yasal olarak sorumlu tutmalıdır. Suç şüphesi taşıyanlar, yasalara uygun olarak yargı otoritelerine işlenmek üzere sevk edilir.
(XI) İlgili Yasadışı ve Suç Faaliyetlerine Karşı Sert Mücadele. Kamu Güvenliği Bakanlığı, Çin Halk Bankası, Pazar Düzenleme Devleti İdaresi, Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ve yargı ve savcılık organları, kendi sorumluluklarına uygun olarak, sanal para, gerçek dünya varlık tokenizasyonu ile ilgili yasadışı ve suç faaliyetlerine, dolandırıcılık, kara para aklama, yasadışı iş operasyonları, piramit şemaları, yasadışı fon toplama ve sanal para, gerçek dünya varlık tokenizasyonu gibi diğer yasadışı ve suç faaliyetlerine karşı sert bir şekilde mücadele ederler.
(XII) Sektör Öz Disiplinini Güçlendirme. İlgili sektör dernekleri, kendi sorumluluklarına dayanarak, üyelik yönetimini ve politika savunuculuğunu güçlendirmeli, üye birimlerini sanal para ve gerçek dünya varlık tokenizasyonu ile ilgili yasadışı finansal faaliyetlere karşı durmaya teşvik etmeli ve zorlamalıdır. Düzenleyici politikaları ve sektör öz disiplin kurallarını ihlal eden üye birimleri, ilgili öz düzenleyici yönetmeliklere uygun olarak disipline edilmelidir. Çeşitli sektör altyapılarından yararlanarak, sanal para, gerçek dünya varlık tokenizasyonu ile ilgili risk izleme gerçekleştirin ve sorun ipuçlarını ilgili departmanlara derhal iletin.
(XIII) İlgili departmanların yasalara ve düzenlemelere uygun onayı olmadan, yerli varlıklar ve bunlar tarafından kontrol edilen yabancı varlıklar yurtdışında sanal para ihraç edemez.
(XIV) Yurtdışında gerçek dünya varlıklarının dış borç bazlı tokenizasyonuna doğrudan veya dolaylı olarak katılan yerli varlıklar veya yurtdışında yerli mülkiyet haklarına, gelir haklarına vb. dayalı varlık securitizasyonu faaliyetleri (bundan sonra yerli hisse senedi olarak anılacaktır) "aynı iş, aynı risk, aynı kurallar" ilkelerine uygun olarak sıkı bir şekilde düzenlenmelidir. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Devlet Döviz İdaresi ve diğer ilgili departmanlar, kendi sorumluluklarına göre düzenlemektedir. Yerli varlıklar tarafından yerli hisse senedi bazında yurtdışında gerçekleştirilen diğer gerçek dünya varlık tokenizasyonu faaliyetleri için, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, ilgili departmanlarla birlikte, sorumluluk bölümlerine göre denetim yapmaktadır. İlgili departmanların onayı ve kaydı olmadan, hiçbir birim veya birey yukarıda belirtilen işlerle uğraşamaz.
(15) Yurtdışında gerçek dünya varlık tokenizasyonu ile ilgili hizmetler sunan yerli finansal kurumların yurtdışı iştirakleri ve şubeleri bunu yasal ve ihtiyatlı bir şekilde yapmalıdır. Profesyonel personel ve iş risklerini etkili bir şekilde azaltmak için sistemler bulundurmalıdırlar, müşteri kabulünü, uygunluk yönetimini, kara para aklamayı önleme gerekliliklerini sıkı bir şekilde uygulamalı ve bunları yerli finansal kurumların uyum ve risk yönetim sistemine dahil etmelidirler. Yerli varlıklar bazında yurtdışında gerçek dünya varlık tokenizasyonu hizmetleri sunan veya yerli varlıkların yurtdışına doğrudan veya dolaylı olarak girişimlerde bulunması için yurtdışı borç şeklinde gerçek dünya varlık tokenizasyonu işini yürüten aracılar ve bilgi teknolojisi hizmet sağlayıcıları, ilgili yasalara ve düzenlemelere sıkı bir şekilde uymalıdır. İlgili normatif gereklere uygun olarak, ilgili uyum ve iç kontrol sistemlerini kurmalı ve geliştirmeli, iş ve risk kontrolünü güçlendirmeli ve iş gelişmelerini ilgili düzenleyici otoritelere onay veya kayıt için bildirmelidirler.
(16) Kurumsal liderliği ve genel koordinasyonu güçlendirin. Tüm departmanlar ve bölgeler, sanal paralar ve gerçek dünya varlık tokenizasyonu ile ilgili risklerin önlenmesine büyük önem vermeli, kurumsal liderliği güçlendirmeli, iş sorumluluklarını netleştirmeli, merkezi koordinasyon, yerel uygulama ve paylaşılan sorumluluklarla uzun vadeli etkili bir çalışma mekanizması oluşturmalı, yüksek baskıyı sürdürmeli, dinamik olarak riskleri izlemeli, riskleri etkili bir şekilde önlemeli ve azaltmalı, halkın mülkiyet güvenliğini yasal olarak korumalı ve ekonomik ve finansal düzeni ile sosyal istikrarı korumak için her türlü çabayı göstermelidir.
(17) Geniş çapta kamuoyunu bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yürütün. Tüm departmanlar, bölgeler ve sektör dernekleri, yasal ve politika yorumları, tipik vakaların analizi ve yatırım riskleri eğitimi gibi çeşitli medya ve diğer iletişim kanallarını kullanarak bilgi yaymalıdır. Sanal paraların ve gerçek dünya varlık tokenizasyonu ile ilgili işlerin yasadışılığı ve zararları ile bunların tezahürlerini teşvik etmeli, potansiyel riskler ve gizli tehlikeler konusunda tam olarak uyanık olmalı ve risk önleme konusunda kamu bilincini ve tanıma yeteneklerini artırmalıdırlar.
(18) Bu bildirime aykırı olarak sanal paralar ve gerçek dünya varlık tokenizasyonu ile ilgili yasadışı finansal faaliyetlerde bulunmak ve sanal paralar ile gerçek dünya varlık tokenizasyonu ile ilgili işlere hizmet vermek, ilgili düzenlemelere göre cezalandırılacaktır. Eğer bir suç teşkil ediyorsa, ceza sorumluluğu kanuna göre takip edilecektir. Yurt dışındaki varlıkların, yurt içindeki varlıklara yasadışı olarak sanal para veya Gerçek Dünya Varlık Tokenizasyonu ile ilgili hizmetler sağladığını bilerek veya bilmesi gereken yerel kuruluşlar ve bireyler, ilgili sorumluluklar kanuna göre takip edilecektir. Eğer bir suç teşkil ediyorsa, ceza sorumluluğu kanuna göre takip edilecektir.
(19) Herhangi bir birim veya birey, kamu düzenine ve iyi ahlaka aykırı olarak sanal paralar, Gerçek Dünya Varlık Tokenları ve ilgili finansal ürünlere yatırım yaparsa, ilgili medeni hukuki işlemler geçersiz sayılacak ve doğacak zararlar kendileri tarafından karşılanacaktır. Finansal düzeni bozma ve finansal güvenliği tehlikeye atma şüphesi varsa, ilgili departmanlar bunları kanuna göre ele alacaktır.
Bu bildiri, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. Çin Halk Bankası ve on diğer departmanın "Sanal Para Ticaret Spekülasyonunun Risklerini Daha Fazla Önleme ve Ele Alma Hakkında Bildirisi" (Yinfa [2021] No. 237) iptal edilmiştir.

Eski Ortak'ın Multicoin Üzerindeki Perspektifi: Kyle'ın Çıkışı, Ama Arkasında Bıraktığı Oyun Yeni Başlıyor
Bitcoin Neden Düşüyor: BTC'nin Çöküşünün Arkasındaki Gerçek Nedenler ve WEEX'in Akıllı Kar Stratejisi
Bitcoin'in devam eden çöküşü açıklanıyor: BTC'nin düşüşünün ardındaki 5 gizli tetikleyiciyi ve WEEX'in Otomatik Kazanç ve Ticaretle Kazan stratejilerinin yatırımcıların kripto piyasasındaki dalgalanmalardan kar elde etmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.

Wall Street'in En Popüler İşlemleri Kaçış Görüyor

Vitalik, Ethereum Ölçeklenme Yolunu Tartışıyor, Circle Polymarket ile Ortaklık Duyuruyor, Yurt Dışındaki Kripto Topluluğu Bugün Ne Konuşuyor?

Kapital Pazarlarına İnanmak - Kriptoparanın Öz ve Temel Değeri

Polymarket'in 'Hava Durumu Adamı': Sıcaklığı Tahmin Et, Milyon Dolar Ödeme Kazan

Yaklaşık %20'lik bir günlük düşüş, en son ne zaman $60,000'lık bir Bitcoin gördünüz?

Raoul Pal: Her panik anını gördüm ve bunlar asla son değil.

6 Şubat'taki Önemli Piyasa Bilgisi Tutarsızlığı - Mutlaka Okuyun! | Alpha Sabah Raporu

2026 Kripto Endüstrisinin İlk Kar Yağışı
Meme Coinler Piyasasında Büyük Çözülme ve Etkileri
Key Takeaways WhiteWhale gibi meme coinler son piyasa düzeltmeleriyle önemli kayıplar yaşadı. Yeni nesil meme coinlerin çoğu zirve…
Piyasa Düzeltmesiyle Meme Coin’lerde Büyük Düşüş: WhiteWhale ve Diğerleri
Key Takeaways WhiteWhale, 10 Ocak’taki zirvesinden %75 düşüşle etkilenerek son 24 saatte %32,3 oranında gerileme yaşadı. Piyasa düzeltmesi,…
Kripto Para Piyasasında 2026 Ocak Düşüşleri: Story ve Diğerlerinin Özeti
Key Takeaways Story (IP) tokeni, ani bir piyasa dalgalanması sonucu %25 oranında değer kaybetti. Canton (CC), sektör içindeki…
BSC Zincirindeki Çince Meme Koinleri Dalgalı Seyir İzliyor
Key Takeaways BSC zinciri üzerinde popüler olan Çince Meme koinleri, kripto pazarının genel toparlanmasına rağmen düşüş yaşadı. “Hayatın…
Untitled
Outline H1: Trump’ın Yeni Tarife Tehditleri Kripto Piyasalarını Sarsıyor H2: Key Takeaways – H3: Tarife Kararının Etkileri –…