Конфіскований Біткоїн продали таємно? Правоохоронні органи США звинувачують в ігноруванні указу Трампа

Оригінальна назва статті: did-4610">Чи порушили прокурори Міністерства юстиції указ Трампа, продавши конфіскований bitcoin-btc-42">Біткоїн з гаманця Samourai?

Автор оригінальної статті: Френк Корва, Bitcoin Magazine

Переклад оригінальної статті: Chopper, Foresight News

Служба маршалів США (USMS), мабуть, ліквідувала Біткоїн, виплачений розробниками Samourai Wallet Кеонном Родрігесом та Вільямом Лонерганом Хіллом, на загальну суму 6,3 мільйона доларів у рамках їхньої угоди про визнання провини.

Підозрюється, що ця дія порушує Указ 14233, який свідчить, що Біткоїн, отриманий урядом у ході кримінальних або цивільних процедур конфіскації активів, повинен зберігатися у стратегічному резерві Біткоїн США, а не ліквідуватися.

Якщо Федеральний суд Південного округу Нью-Йорка, відповідальний за нагляд за справою Samourai, дійсно порушив Указ 14233, це буде не перший випадок, коли співробітники суду ігнорують директиви федерального уряду.

Куди подівся цей Біткоїн?

Bitcoin Magazine отримав документ про угоду щодо ліквідації активів, який раніше не розголошувався. Документ показує, що Біткоїн, вилучений у Родрігеса та Хілла, був проданий або ось-ось буде проданий.

Згідно з угодою, двоє обвинувачених погодилися передати 57,5 Біткоїнів до USMS, що оцінювалося приблизно в 6,36 мільйона доларів на дату остаточного підписання угоди 3 листопада 2025 року.

3 листопада 2025 року цей Біткоїн був відправлений з адреси bc1q4pntkz06z7xxvdcers09cyjqz5gf8ut4pua22r, але, мабуть, він не надійшов безпосередньо на кастодіальний рахунок USMS; замість цього він був безпосередньо переведений на адресу гаманця Coinbase Prime 3Lz5ULL7nG7vv6nwc8kNnbjDmSnawKS3n8, імовірно для ліквідації.

На даний час баланс цієї адреси Coinbase Prime вичерпаний, що вказує на те, що цей Біткоїн, швидше за все, був проданий.

Порушення Указу 14233

Як тільки маршали США підтвердять продаж цього конфіскованого Біткоїна, це означатиме порушення Указу 14233. Указ прямо наказує, що Біткоїн, отриманий у ході кримінальних процедур конфіскації, «не підлягає продажу» і повинен бути доданий до стратегічного резерву Біткоїн США.

Рішення маршалів США продати Біткоїн ґрунтується на їхньому власному розсуді, а не на юридичній вимозі. Це явище передбачає, що деякі співробітники Міністерства юстиції можуть, як і раніше, вважати Біткоїн «табуйованим активом», прагнучи позбутися його заради ліквідності, а не розглядати його як стратегічний актив, який повинен зберігатися відповідно до директиви президента Трампа урядовим агентствам.

Варто зазначити, що розслідування та судове переслідування проти Samourai почалися за попередньої адміністрації. У той час уряд мав сильну ворожість до некастодіальних інструментів криптовалюти та їхніх розробників. Тому рішення Міністерства юстиції проігнорувати Указ 14233 і продовжити продаж Біткоїна продовжує послідовний підхід минулих адміністрацій, що розглядають Біткоїн як актив, який потрібно швидко очистити з балансу уряду.

Юридичні деталі, пов'язані з вилученням та ліквідацією

Згідно з обізнаним юридичним джерелом, Біткоїн, що належить розробникам Samourai, був вилучений відповідно до Розділу 18, Статті 982(a)(1) Зводу законів США. Це положення свідчить, що будь-яка власність, залучена до злочину управління неліцензованим бізнесом з переказу грошей у порушення Розділу 18, Статті 1960 Зводу законів США, підлягає конфіскації та передачі уряду США.

Об'єднуючи Розділ 18, Статтю 982 Зводу законів США з посиланням на Розділ 21, Статтю 853(c) Зводу законів США (статут про кримінальну конфіскацію, що дозволяє конфіскацію майна, переданого особам, відмінним від обвинуваченого, через спеціальний наказ про конфіскацію, з подальшою передачею уряду США), Біткоїн, вилучений у Родрігеса та Хілла, повністю відповідає визначенню «урядового Біткоїна» в Указі 14233.

Ні Розділ 18, Стаття 982 Зводу законів США, ні посилання на Розділ 21, Статтю 853 не вимагають ліквідації конфіскованого у кримінальному порядку майна. Більше того, два статути про конфіскацію активів, згадані в Розділі 3 Указу 14233, Розділ 31, Стаття 9705 Зводу законів США та Розділ 28, Стаття 524(c) Зводу законів США, регулюють лише поводження та використання конфіскованих коштів, не вимагаючи конвертації вилученого Біткоїна у фіатну валюту.

В указі прямо йдеться, що «урядовий Біткоїн» підпадає під категорію «урядових цифрових активів» і наказує, що «керівники агентств не повинні продавати або іншим чином розпоряджатися будь-яким урядовим цифровим активом», за винятком особливих обставин. Справа Родрігеса та Хілла не підпадає під жоден із винятків, і у всіх випадках винятків Генеральний прокурор США повинен брати участь у процесі прийняття рішень щодо розпорядження вилученими цифровими активами.

«Своя фракція» Федерального суду Південного округу Нью-Йорка

Враховуючи Указ 14233 та різні нормативні акти, згадані в цій статті, дії Федерального суду Південного округу Нью-Йорка явно порушили основну вимогу указу «передати конфісковані у кримінальному порядку біткоїни до стратегічного резерву Біткоїн США».

І це не перший випадок, коли цей суд демонструє таку непокору.

Цей судовий округ, який часто жартома називають «Судом суверенної зони Нью-Йорка», завжди був відомий своєю незалежною та довільною поведінкою, часто діючи поза контролем, попри те, що він знаходиться в системі федеральної судової влади.

Наполегливе просування судом судових процесів проти Родрігеса, Хілла та розробника Tornado Cash Романа Шторма є ще одним свідченням його впертості.

7 квітня 2025 року заступник Генерального прокурора США Тодд Бланш випустив меморандум під назвою «Припинення моделі штрафу замість тюремного ув'язнення», у якому чітко зазначено, що «Міністерство юстиції більше не висуватиме обвинувачення платформам обміну віртуальної валюти, міксерним сервісам та розробникам офлайн-гаманців на основі дій кінцевих користувачів...»

Однак Федеральний суд Південного округу Нью-Йорка проігнорував цей основний дух меморандуму і продовжив рішуче переслідувати справи, пов'язані з Samourai Wallet та Tornado Cash.

Особливо слід зазначити, що команди захисту Хілла та Родрігеса подали запити Бреді (що вимагають від обвинувачення розкрити виправдувальні докази захисту), і отримані документи показали, що два високопоставлені чиновники з Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США прямо заявили, що, враховуючи некастодіальну природу Samourai Wallet, він не є бізнесом з переказу грошей. Тим не менш, обвинувачення все одно наполягало на висуванні обвинувачень.

У кримінальних справах, що розглядаються у федеральній судовій системі США, понад 90% обвинувачених зрештою визнаються винними, при цьому рівень виправдувальних вироків у деякі роки падає до 0,4%. Команда обвинувачення Федерального суду Південного округу Нью-Йорка особливо відома своїм значно вищим, ніж у середньому, рівнем федеральних обвинувальних вироків.

Родрігес чудово обізнаний про цю статистику, і він також знає, що суддя Деніз Коут, яка головує у його справі та справі Хілла, відома своїми суворими вироками.

Вранці перед тим, як він визнав себе винним за обвинуваченням у «змові з метою управління неліцензованим бізнесом з переказу грошей», Родрігес зізнався мені в усьому цьому.

Чи справді закінчилася війна з криптовалютою?

На виборах 2024 року багато прихильників Біткоїна та криптовалюти віддали свої голоси за президента Трампа, і криптовалютна індустрія також підтримала його кампанію з переобрання. Тепер ці прихильники та інсайдери індустрії задаються питанням, чи справді президент Трамп має намір покласти край війні з криптовалютою.

Для досягнення цієї мети Міністерство юстиції за адміністрації Трампа повинно суворо дотримуватися вимог Указу 14233, дотримуючись при цьому керівництва заступника Генерального прокурора Бланша про припинення переслідування некастодіальних розробників криптовалют. Що стосується останнього, президент Трамп нещодавно заявив, що розглядає можливість помилування Родрігеса.

Помилування Родрігеса та доручення Міністерству юстиції розслідувати продаж конфіскованих біткоїнів у розробника Samourai стало б потужним сигналом, що вказує на те, що позиція президента на підтримку Біткоїна та криптовалюти є серйозною та непохитною.

Посилання на оригінальну статтю