11 американських сенаторів просять федеральні органи розслідувати дотримання Binance санкцій

Одинадцять американських сенаторів надіслали листа міністру фінансів Скотту Бессенту та генеральному прокурору Памелі Бонді з проханням провести всебічний розгляд дотримання Binance санкцій США та вимог щодо протидії відмиванню грошей, а також оцінку його дотримання угоди про врегулювання 2023 року.

У листі наводяться звіти, які свідчать про те, що приблизно 1,7 мільярда доларів у вигляді цифрових активів пройшли через Binance до організацій, пов'язаних з іранським тероризмом, включаючи організації, пов'язані з хуситами та Корпусом вартових ісламської революції. Слідчі також встановили, що до більш ніж 1500 облікових записів мали доступ іранські користувачі, а також виявили потенційну діяльність, пов'язану з обходом санкцій проти Росії. У листі також зазначається, що деякі співробітники Binance, які займаються дотриманням вимог, які виявили підозрілі транзакції, згодом були звільнені, а правоохоронні органи вказали, що співпраця Binance у наданні інформації про клієнтів зменшилася. Сенатори Кріс Ван Холлен, Рубен Галлего та ще дев'ять сенаторів підписали листа, висловлюючи занепокоєння з приводу платіжної картки Binance, запущеної в колишньому радянському регіоні, та її партнерств, пов'язаних зі стейблкоїнами, вважаючи, що ці продукти можуть бути використані для уникнення санкцій. Сенатори попросили відповідні агентства повідомити про хід розгляду до 13 березня. Крім того, сенатор Річард Блументаль ініціював розслідування в Конгресі щодо Binance у цей вівторок, запросивши відповідні документи та внутрішні записи від генерального директора Binance Річарда Тенга. Binance заперечує звинувачення, заявляючи, що виявила підозрілу діяльність і повідомила про неї владі та не дозволяє іранським користувачам отримувати доступ до своєї платформи.