logo

11 американських сенаторів просять федеральні органи розслідувати дотримання Binance санкцій

By: rootdata|2026/03/22 00:08:39
0
Поширити
copy
ceoceo
guardguard
richardrichard

Одинадцять американських сенаторів надіслали листа міністру фінансів Скотту Бессенту та генеральному прокурору Памелі Бонді з проханням провести всебічний розгляд дотримання Binance санкцій США та вимог щодо протидії відмиванню грошей, а також оцінку його дотримання угоди про врегулювання 2023 року.

У листі наводяться звіти, які свідчать про те, що приблизно 1,7 мільярда доларів у вигляді цифрових активів пройшли через Binance до організацій, пов'язаних з іранським тероризмом, включаючи організації, пов'язані з хуситами та Корпусом вартових ісламської революції. Слідчі також встановили, що до більш ніж 1500 облікових записів мали доступ іранські користувачі, а також виявили потенційну діяльність, пов'язану з обходом санкцій проти Росії. У листі також зазначається, що деякі співробітники Binance, які займаються дотриманням вимог, які виявили підозрілі транзакції, згодом були звільнені, а правоохоронні органи вказали, що співпраця Binance у наданні інформації про клієнтів зменшилася. Сенатори Кріс Ван Холлен, Рубен Галлего та ще дев'ять сенаторів підписали листа, висловлюючи занепокоєння з приводу платіжної картки Binance, запущеної в колишньому радянському регіоні, та її партнерств, пов'язаних зі стейблкоїнами, вважаючи, що ці продукти можуть бути використані для уникнення санкцій. Сенатори попросили відповідні агентства повідомити про хід розгляду до 13 березня. Крім того, сенатор Річард Блументаль ініціював розслідування в Конгресі щодо Binance у цей вівторок, запросивши відповідні документи та внутрішні записи від генерального директора Binance Річарда Тенга. Binance заперечує звинувачення, заявляючи, що виявила підозрілу діяльність і повідомила про неї владі та не дозволяє іранським користувачам отримувати доступ до своєї платформи.

Ціна --

--

Вам також може сподобатися

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, but it seems that the original article …

I’m sorry, but it seems that the original article content is not available for me to reference and…

Чи знизить Федеральний резерв процентні ставки знову? Ключові дані цієї ночі!

Зростання цін на енергоносії розділяє інвесторів: Citigroup вважає, що це тимчасове підвищення, а Deutsche Bank наполягає на нейтральності…

Прогноз ціни на біткоїн: Ставка Blackrock на великий біткоїн

BlackRock залучив $871 мільйон у свій ETF для біткоїну, що перевершило всі інші крипто-ETF. Загальний приплив активів до…

Кардано утримує $0.24 із стрибком обсягу ADA на 48%: Чи можливо відновлення?

Кардано (ADA) зафіксовано на рівні $0.24 після зламу зростаючого тренду на $0.26, що викликає напружене спостереження за ринком.…

Токенізоване золото прибуло на Solana: чи стане Bitcoin Layer 2 наступним кроком для підвищення RWA?

OCBC запустила GOLDX токен на Ethereum та Solana, спричинивши ажіотаж на 290% зростання на ринку токенізованого золота. Solana…

Джокер повернувся
Більші фонди, автоматична гра, підсилення .
Джокер повернувсяБеріть участь й отримуйте нагороди.

Вміст

Популярні монети

Останні новини криптовалют

10:13

Зловмисник почав переказувати ETH через Tornado Cash через 5 місяців мовчання, все ще зберігаючи 21 900 ETH

Згідно з моніторингом Onchain Lens, зловмисник Balancer, який мовчав протягом 5 місяців, переказав 100 ETH (приблизно 233 000 доларів) на нову адресу і почав переказувати ETH через Tornado Cash. В даний час зловмисник все ще зберігає 21 900 ETH, вартість яких становить приблизно 51,13 мільйона доларів.
10:07

Засновник Telegram: Комісія за транзакції в мережі TON буде знижена в шість разів протягом тижня

Засновник Telegram Павло Дуров оголосив, що комісія за транзакції в мережі TON буде знижена в шість разів протягом тижня — до 0,00039 TON (приблизно 0,0005 долара США) за транзакцію — і залишатиметься незмінною незалежно від навантаження на мережу. Згодом більшість транзакцій стануть повністю безкоштовними...
10:04

Спільнота ether.fi опублікувала пропозицію «Використання коштів скарбниці для відновлення заставних активів rsETH».

Спільнота ether.fi опублікувала пропозицію «Використання коштів скарбниці для відновлення заставних активів rsETH». Пропозиція включає введення 5000 ETH у спеціальний резервний фонд rsETH для покриття заставної різниці, захисту активів користувачів і запобігання поширенню безнадійних боргів у системі DeFi...
ETHFIETHFI
--
09:59

Ціна акцій Satsuma Technology впала на 99%, Pantera закликає до ліквідації, DFDV здійснює своє перше інвестування в Азії в Allied Architects

Згідно з даними BBX, перший публічний випадок краху в секторі корпоративних цифрових активів стався вчора, і в той же день криптоіндустрія спільно видала найбільшу законодавчу мобілізацію року. Кілька публічних компаній розкрили свої останні дії з резервами, з основними динаміками, як зазначено нижче:
ABAB
--
09:57

Дані: Поточна 8-годинна середня ставка фінансування для BTC у всій мережі становить -0.0074%

Згідно з даними Coinglass, поточна 8-годинна середня ставка фінансування для BTC у мережі становить -0.0074%. Серед поточних основних бірж ставка на Binance становить -0.0038%, OKX - -0.0048%, Bybit - -0.0034%, а Gate - -0.0081%.
Читати більше
Спільнота
iconiconiconiconiconicon

Бот служби підтримки：@WEEX_support_smart_Bot

VIP-послуги：support@weex.com