США домагаються конфіскації $3,4 млн в USDt, пов’язаних з шахрайською схемою

• Федеральні прокурори США подали позов про конфіскацію приблизно $3,44 мільйона в USDt, пов’язаних з онлайн-схемою шахрайства, що обдурила жертв перевести ефіріум у кошельки аферистів.
• Схема використовувала довірливий тактичний маніпуляції, заманюючи жертв інвестувати у фальшиву можливість інвестування в Ethereum.
• Прокуратура США вилучила кошти в лютому та березні 2025 року, і зараз просить суд дозволити постійну конфіскацію.
• Інші аналогічні випадки включають конфіскацію в Массачусетсі $327,829, пов’язаних з романтичним шахрайством, та понад $61 мільйона в Північній Кароліні, пов’язаних з фальшивими інвестиційними платформами.
• Tether заморозив близько $4,2 мільярда в USDt, підозрюваних у незаконній діяльності за останні три роки.

WEEX Crypto News, 2026

США домагаються конфіскації криптовалютних активів

Федеральні прокурори США розпочали процедуру конфіскації криптовалют, направивши позов на повернення $3,44 мільйона в USDt, які нібито пов’язані з шахрайською криптовалютною схемою. Шахрайство полягало в обмані жертв, які переводили ефіріум на кошельки, контрольовані шахраями. Оголошення від Офісу прокурора США в Бостоні дає зрозуміти, що це частина боротьби з кіберзлочинністю на національному рівні.

Схема була націлена на жертв з різних штатів, використовуючи тактику маніпуляції для встановлення довіри, після чого жертви переконували перевести криптовалюту у фальшиві інвестиційні проекти. Розслідування почалося в кінці 2024 року після того, як щонайменше чотири потерпілих, серед яких двоє з Массачусетсу, подали заяви про збитки.

[Place Image: Scheme Diagram with Financial Flow]

Фіктивна схема інвестування в Ethereum

Ця схема починалася з того, що шахраї контактували з жертвами через повідомлення, які виглядали як випадкові. Це відбувалося здебільшого через текстові або зашифровані повідомлення в таких додатках, як WhatsApp і Telegram. Здобувши довіру жертв, шахраї пропонували їм “ексклюзивну можливість” інвестування в Ethereum, нібито підкріплену фізичним золотом.

Жертвам рекомендували купити Ether і перевести його на вказані кошельки. Потім, за даними судових документів, ефіріум переказувався через кілька проміжних адрес, конвертувався в USDt і переходив у неконтрольовані кошельки шахраїв.

Боротьба з криптовалютним шахрайством продовжується

США активно бореться з криптовалютним шахрайством, про що свідчать нові випадки конфіскації цифрових активів. Наприклад, у Массачусетсі був поданий позов про конфіскацію $327,829, пов’язаних з романтичним шахрайством в 2024 році. Аналогічно, у Північній Кароліні федеральні органи влади конфіскували понад $61 мільйон в USDt, пов’язаних з маштабною схемою “свином активізації”, яка підозрюється у використанні фальшивих інвестиційних платформ для обману.

Останнім часом, Tether повідомив про заморожування приблизно $4,2 мільярда в USDt, що підозрюють у незаконній діяльності за останні три роки. Це свідчить про збільшену співпрацю Tether з правоохоронними органами у боротьбі з кіберзлочинністю.

[Place Image: Law Enforcement Seizure Graphic]

Запитання та обговорення в соціальних медіа

Чому так важлива конфіскація криптовалютних активів?

Конфіскація криптовалютних активів допомагає зменшити вигоди шахраїв і запобігти подальшим фінансовим злочинам. Це також підвищує довіру суспільства до цифрових валют.

Як жертви можуть захиститися від шахрайства?

Жертви можуть захистити себе, ніколи не передаючи особисті фінансові дані без перевірки надійності джерела та перевіряючи правдивість інвестиційних можливостей.

Яку роль відіграє Tether у боротьбі з шахрайством?

Tether активно взаємодіє з правоохоронними органами, заморожуючи сумнівні кошти, що дозволяє федеральним органам ускладнити незаконні операції.

Які наслідки це має для криптовалютного ринку?

Такі дії покращують репутацію крипторинку, демонструючи, що адміністративні органи можуть і діють проти злочинців, що в свою чергу зміцнює довіру користувачів до криптоплатформ.

Чи впливає це на вартість криптовалют?

Такі випадки можуть викликати короткочасні коливання цін, але загалом це позитивно впливає на криптовалютний ринок, підвищуючи його легітимність та відповідальність.

[Place Image: Twitter Debate Snapshot]