- Купити крипту
- Ринок
- Ф’ючерси
- Спот
- Копітрейдинг
WE-Launch
Caixin: Beijing's Largest Shadow Margin Trading Operator, Song Shijie, Involved in Money Laundering and Crypto Scam, Settles with the US and UK for ¥200 Million, Assets Seized Worth ¥161 Million
BlockBeats News, September 5th, according to Caixin, China's largest off-exchange margin trading boss in Beijing, Song Shijie, who owed 22 million yuan in treasury fines, surrendered nearly 200 million yuan in assets forfeiture and settlement money to the UK and the US. The UK's National Crime Agency seized his mansion, apartments, and bank accounts in London, worth about 161 million yuan, and determined that the funds came from illegal securities trading in China and money laundering in the UK.
The report stated that Song Shijie was also involved in a cryptocurrency "rug pull," with his 3 Binance accounts frozen, including about $10 million in crypto assets. According to a document from a Florida court in Orlando at the end of March, he relinquished his claim to avoid criminal charges.
Вам також може сподобатися
Лідери росту
Останні новини криптовалют
Якщо ціна Ethereum перевищить $3100, сукупний тиск ліквідації коротких позицій на мейнстрімній біржі CEX досягне $9,05 мільярда.
Перегрів центру обробки даних спричинив зупинку торгівлі Nasdaq на понад 10 годин, резервний центр обробки даних не розгорнуто
Генезис Альянсу DAO: Не вважає, що токени L1 завжди є поганою інвестицією, і не буде продавати їх у шорт-пост
Поки США намагаються стати посередниками, Росія та Україна починають атаки одна на одну
Певна адреса "Flash Loan Attack Whale" накопичила 7066 ETH за останні 5 днів завдяки стратегії "Rug Pull Contract Buy Spot".
Підтримка клієнтів：@weikecs
Співпраця：@weikecs
Кількісна торгівля та маркетмейкінг：[email protected]
VIP-послуги：[email protected]
App