Україна ввела санкції проти криптоплатформ, що допомагали Росії обходити санкції: що це означає для трейдерів

Вступ

У липні 2025 року Україна зробила важливий крок — наклала масштабні санкції на криптовалютні компанії, які допомагали Росії обходити міжнародні обмеження. Це перший випадок, коли санкції зачіпають безпосередньо учасників крипторинку. У цій статті ми просто і доступно пояснимо трейдерам:

що саме відбулося і чому;

хто потрапив під санкції проти російських криптоплатформ;

як це вплине на українських трейдерів і інвесторів;

і який вплив матиме цей крок на весь світ криптовалют.

Чому Україна ввела санкції проти криптовалютних компаній

Використання криптовалют РФ для обходу санкцій

У 2025 році Україна ввела санкції, бо Росія активно використовувала криптовалюти, щоб обходити міжнародні санкції.

Основні причини:

• Анонімні перекази великих сум, які важко відстежити банківськими методами;

• Фінансування компаній під санкціями і приховані транзакції;

• Купівля товарів подвійного призначення, зокрема військового характеру;

• Обхід традиційних банківських обмежень.

Міжнародний тиск і фінансовий фронт війни

Україна приєдналася до глобальних ініціатив США, ЄС, Японії, Канади. Ці країни разом працюють над тим, щоб припинити зловживання криптовалютами для злочинної діяльності. Санкції — це не просто політичний жест, а реальний механізм блокування ресурсів агресора. Вони допомагають змусити криптосервіси дотримуватися міжнародних стандартів прозорості і чесності.

Кого торкнулися санкції

60 юридичних та 73 фізичні особи

5 липня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 465/2025 про санкції РНБО 2025 проти 60 компаній та 73 фізичних осіб. Вони були причетні до роботи з криптовалютами на користь Росії. Наприклад, через одну з цих компаній від початку року пройшли кілька мільярдів доларів, більшість із яких йшла на потреби військової промисловості Росії.

Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій, росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Це робота непроста: санкційні правила різняться у світі, але мета в нас у всіх спільна — примушувати Росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал. Санкції вже позбавляють Росію майбутнього й мають значно ускладнити повсякденність російської системи — повідомив 6 липня 2025 року Володимир Зеленський

До списку підсанкційних компаній належать:

• ТОВ «А7» — оператор транскордонної платформи.

• АТ «Об’єднані фінансові технології» — платформа UFT Євразія для небанківських міжнародних переказів, спрямована на обхід санкцій.

• АТ «Біфіт» — розробник софту для російських банків, зокрема підсанкційних.

• ТОВ «Інвестиційна палата» — організатор обміну заблокованими активами між російськими й іноземними інвесторами.

• ТОВ «КСК-ГРУП» — послуги міжнародних переказів, зокрема в USD, EUR, як платіжний агент.

• Криптобіржа Garantex Europe OU, яка вже перебуває під санкціями США з 2022 року через підозри у відмиванні понад 100 млн дол. США;

• Bitpapa — P2P-платформа для анонімного обміну USDT;

• Bitfingroup — російський провайдер блокчейн-послуг;

• HashCube, Beribit (майнінгові пули);

• Suex, Bitzlato, Payeer;

• HashCube, LIST, Beribit та інші майнінгові пули (обʼєднання користувачів для колективного видобутку криптовалюти).

Які заходи застосовуються

Основні заходи:

• Заморожування активів;

• Заборона на будь-які ділові зв’язки;

• Блокування операцій із криптосервісами;

• Заборона реєстрації нових компаній, пов’язаних із санкційними особами.

Ці кроки дають змогу українським органам безпечно блокувати роботу криптосервісів, які допомагали Росії уникати санкцій, і обмежити їхній вплив на ринок України.

Вплив на українських трейдерів та інвесторів

Ризики роботи з підсанкційними платформами

Тим, хто займається трейдингом криптовалюти в Україні, важливо усвідомлювати ризики використання платформ, які потрапили до санкційного списку. Підсанкційні криптобіржі та сервіси можуть раптово припинити свою діяльність, що призведе до блокування коштів користувачів або втрати доступу до активів. Зростає ризик шахрайства, а також труднощі з виведенням грошей. Крім того, українські банки й біржі посилюють правила верифікації KYC і співпрацюють із правоохоронцями для блокування сумнівних операцій. З Політикою щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму WEEX можна ознайомитись тут.

Чому варто обирати ліцензовані та безпечні біржі

Відповідальним трейдерам і інвесторам слід користуватися безпечними криптобіржами України, які мають офіційну ліцензію, суворо дотримуються правил KYC та протидії відмивання коштів і співпрацюють із державними регуляторними органами.

До таких платформ належать, зокрема WEEX, — вони забезпечують прозорість і безпеку операцій, мають технічну підтримку і швидке виведення коштів. Це дозволяє мінімізувати ризики, пов’язані з блокуванням операцій або заморожуванням активів на недобросовісних біржах.

Реакція ринку та міжнародний контекст

Як це вписується у глобальну боротьбу з криптозлочинністю

Санкції, які наклала Україна, є важливою частиною глобальних санкцій проти криптовалют, які спрямовані на боротьбу зі злочинністю, відмиванням грошей і фінансуванням тероризму у цифровому просторі. Вони мають на меті підвищити стандарти прозорості й відповідальності у криптосфері. У світі дедалі більше країн впроваджують жорсткіші вимоги до криптовалютних компаній, у тому числі щодо верифікації користувачів і моніторингу операцій.

Позиція ЄС та США щодо російських криптопроєктів

Позиція ЄС і США щодо російських криптоплатформ є однозначною — блокування, обмеження і повна заборона діяльності у разі причетності до незаконної діяльності. Ці регіони вже впродоваж кількох років впроваджують санкції й активно борються з російськими криптосервісами, які можуть сприяти агресії. Українські санкції посилюють цей тиск і створюють додаткові бар’єри, що ускладнюють обіг криптовалют у російському сегменті.

Висновки та поради трейдерам

Перевірка платформ і дотримання локального законодавства

Для безпечного трейдингу криптовалюти в Україні слід регулярно відстежувати статус біржі або платформи, яку ви використовуєте, щоб переконатись, що вона не потрапила під дію санкцій. Рекомендуємо виводити кошти з підсанкційних сервісів і працювати лише з офіційно зареєстрованими компаніями, які дотримуються українського законодавства. Також варто стежити за оновленнями санкційних списків і рекомендаціями державних органів.

Санкції — важливий елемент фінансової безпеки України

Санкції допомагають не тільки блокувати незаконні схеми, а й стимулюють розвиток прозорого крипторинку в країні. Використання перевірених сервісів мінімізує ризики і зміцнює довіру до сфери криптовалют в Україні.

Захистіть свої інвестиції — обирайте легальні та прозорі криптоплатформи, як-от WEEX! Підписуйтеся на оновлення, щоб бути в курсі змін на крипторинку України та світу. Разом зробимо криптовалюту безпечнішою!

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Компанія WEEX та афілійовані особи надають послуги обміну цифрових валют, включно з торгівлею деривативами та маржинальною торгівлею, лише там, де така діяльність є законною і виключно відповідним користувачам. Увесь вміст наведено лише для довідки й не є фінансовою консультацією —перш ніж торгувати, зверніться за порадою до фінансового консультанта. Торгівля криптовалютами високоризикова і може спричинити втрату всієї суми інвестицій. Використовуючи послуги WEEX, ви приймаєте усі пов’язані з ними ризики та умови. Завжди інвестуйте ту суму, яку можете дозволити собі втратити. Подробиці доступні у наших Умовах використання та Попередженні про ризики.