Rug Pull trong Crypto là gì và nó hoạt động như thế nào?

Trong lĩnh vực tiền điện tử, có một trò lừa đảo đặc biệt tàn khốc diễn ra với tần suất đáng lo ngại: một mã thông báo mới ra mắt, sự cường điệu tăng cao, giá tăng nhanh chóng, rồi mọi thứ sụp đổ. Các trang web biến mất, các tài khoản mạng xã hội ngừng hoạt động và các nhà đầu tư chỉ còn nắm giữ những tài sản vô giá trị. Vậy, "kéo thảm" có nghĩa là gì trong tiền điện tử? Về cơ bản, đây là một trò lừa đảo cố ý do các nhà phát triển thực hiện.

Loại lừa đảo rút lui này, được gọi là "thủ đoạn rút tiền điện tử", đã gây ra hàng triệu khoản lỗ trên toàn hệ sinh thái tiền điện tử. Hãy cùng xem xét cách thức hoạt động của những trò lừa đảo này và những bước thực tế bạn có thể thực hiện để tránh trở thành nạn nhân.

Rug Pull trong Crypto là gì?

Điều này xảy ra khi các nhà phát triển tiền điện tử đột ngột rút thanh khoản hoặc từ bỏ một dự án, khiến các nhà đầu tư chỉ còn lại những token gần như vô giá trị. Mặc dù tương tự như các chiến lược "thổi giá và xả hàng" truyền thống, việc lừa đảo tiền điện tử thường sử dụng các chiến thuật tinh vi hơn như thao túng hợp đồng thông minh hoặc rút cạn thanh khoản.

Những trò lừa đảo này ngày càng phổ biến trong thời kỳ bùng nổ DeFi năm 2020. Hiểu được cách thức hoạt động của rug pulls trong tiền điện tử là rất quan trọng - khi việc phát hành token trên các sàn giao dịch phi tập trung trở nên nhanh chóng, đơn giản và phần lớn không được quản lý, môi trường này đã tạo ra điều kiện hoàn hảo cho những kẻ xấu lợi dụng các nhà đầu tư không nghi ngờ.

Cơ chế hoạt động của thảm kéo như thế nào?

1. Thoát nước hồ bơi thanh khoản

Vậy thì hoạt động kéo thảm trong tiền điện tử thông qua thao túng thanh khoản diễn ra như thế nào? Trên các sàn giao dịch phi tập trung, mã thông báo cần có nhóm thanh khoản để có thể giao dịch. Một lần kéo thảm thông thường diễn ra như sau:

• Các nhà phát triển tung ra mã thông báo mới và cung cấp tính thanh khoản ban đầu
• Những người mua sớm đẩy giá lên cao và mở rộng nhóm
• Khi có nhiều nhà đầu tư tham gia hơn, quỹ sẽ tích lũy được giá trị đáng kể
• Các nhà phát triển đột nhiên rút toàn bộ hoặc phần lớn thanh khoản
• Thị trường sụp đổ, khiến cho token gần như vô giá trị

Loại hình lừa đảo phổ biến nhất này trong thế giới tiền điện tử có thể xảy ra trong vòng vài giờ hoặc vài ngày sau khi mã thông báo được ra mắt.

2. Thao túng hợp đồng thông minh

Một số loại thảm kéo được thiết kế ngay từ đầu thông qua mã độc:

• Các chức năng ẩn cho phép đúc mã thông báo không giới hạn
• Hợp đồng "Honeypot" ngăn cản các nhà đầu tư bán
• Cửa hậu cho phép chuyển mã thông báo trái phép

Những trò lừa đảo kỹ thuật này đặc biệt khó phát hiện nếu không xem xét mã kỹ lưỡng, đặc biệt là khi các chức năng độc hại ẩn trong logic phức tạp.

3. Các chương trình kỹ thuật xã hội

Không phải tất cả các lần kéo thảm đều liên quan đến mã hóa phức tạp:

• Các dự án tạo nên sự phấn khích thông qua các chiến dịch truyền thông xã hội
• Những người có sức ảnh hưởng quảng bá mã thông báo cho những người theo dõi họ
• Các nhà phát triển biến mất sau khi huy động đủ vốn

Những vụ lừa đảo dựa trên lòng tin này cũng có thể xảy ra trên các nền tảng ra mắt dễ bị tấn công, cuối cùng dựa vào sự thao túng xã hội và những lời hứa suông.

Cờ đỏ: Xác định các vụ lừa đảo tiềm ẩn

• Các đội ẩn danh: Thiếu thông tin nhà phát triển có thể xác minh
• Hợp đồng thông minh chưa được kiểm toán: Không có đánh giá từ các công ty bảo mật có uy tín
• Thanh khoản được mở khóa: Không có cơ chế ngăn chặn việc rút tiền
• Những lời hứa không thực tế: Lợi nhuận được đảm bảo hoặc xác nhận đáng ngờ

Làm thế nào để bảo vệ khỏi thảm bị kéo?

• Tự nghiên cứu (DYOR): Nhìn xa hơn hoạt động tiếp thị bề mặt. Xem xét các báo cáo chuyên đề, nghiên cứu tokenomics và sử dụng trình khám phá blockchain để phân tích lịch sử phân phối token và giao dịch.
• Xác minh Khóa thanh khoản: Xác nhận rằng các dự án sử dụng dịch vụ của bên thứ ba có uy tín để khóa thanh khoản trong thời gian hợp lý.
• Tìm kiếm Kiểm toán Chuyên nghiệp: Đảm bảo các công ty bảo mật độc lập đã xem xét mã, với các báo cáo cập nhật về những thay đổi gần đây.
• Chọn nền tảng đã được thiết lập: Khi khám phá các token mới, hãy ưu tiên các nền tảng có quy trình kiểm tra nghiêm ngặt và hồ sơ bảo mật mạnh mẽ. Các nền tảng đáng tin cậy như WEEX áp dụng các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt và tiến hành thẩm định kỹ lưỡng đối với các nhóm dự án trước khi niêm yết.

Nhiều nhà đầu tư thắc mắc: liệu việc kéo thảm có bất hợp pháp trong tiền điện tử không? Câu trả lời rất phức tạp - mặc dù rõ ràng là gian lận, nhưng việc thực thi vẫn còn nhiều thách thức ở nhiều khu vực pháp lý. Câu hỏi liệu việc lừa đảo trong tiền điện tử có bất hợp pháp hay không thường phụ thuộc vào luật chứng khoán địa phương và hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp.

Phần kết luận

Tình trạng trì trệ vẫn là một thực tế đáng tiếc trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là trong các lĩnh vực phát triển nhanh như DeFi. Khi xem xét số vụ mất trộm tiền điện tử xảy ra hằng năm, thì việc cảnh giác là điều cần thiết. Trong khi nhiều dự án hợp pháp tiếp tục xây dựng các giải pháp sáng tạo, việc thiếu quy định toàn diện vẫn tạo cơ hội cho những kẻ xấu.

Khi các công cụ kiểm toán và tài nguyên giáo dục trở nên dễ tiếp cận hơn, việc xác định các vụ lừa đảo tiềm ẩn cũng trở nên dễ dàng hơn phần nào. Hiểu được ý nghĩa của rug pull trong tiền điện tử và duy trì thái độ hoài nghi lành mạnh, tiến hành thẩm định và tiếp cận các cơ hội mới một cách thận trọng vẫn là những biện pháp thiết yếu để tránh các tình huống rug pull trong tiền điện tử và điều hướng bối cảnh tiền điện tử một cách an toàn.

Đọc thêm

• Lừa đảo qua mạng là gì và nó hoạt động như thế nào?
• Mua vào khi giá tiền điện tử giảm: Một canh bạc mạo hiểm hay một bước đi thông minh?
• Cách bảo vệ tiền điện tử của bạn: 5 bước đơn giản

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các ý kiến nêu trong bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin. Bài viết này không phải là sự chứng thực cho bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được thảo luận hoặc lời khuyên về đầu tư, tài chính hoặc giao dịch. Nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia có trình độ trước khi đưa ra quyết định tài chính.