Chi tiết về vụ án tham nhũng liên quan đến 140 triệu nhân dân tệ tiền thưởng cho một nền tảng video ngắn ở Bắc Kinh được tiết lộ, sử dụng tiền ảo để rửa tiền và các phương tiện khác để chuyển tiền bị đánh cắp
By: theblockbeats.news|2025/07/28 00:52:11
BlockBeats đưa tin, vào ngày 28 tháng 7, Feng, cựu nhân viên của một công ty nền tảng video ngắn tại quận Hải Điến, Bắc Kinh, đã lợi dụng chức vụ để cấu kết với các nhà cung cấp bên ngoài trong và ngoài công ty, chiếm đoạt trái phép 140 triệu nhân dân tệ tiền thưởng bằng cách lợi dụng kẽ hở trong chính sách khen thưởng và làm rò rỉ dữ liệu nội bộ. Các nghi phạm cũng chuyển số tiền đánh cắp được bằng cách đăng ký công ty vỏ bọc và rửa tiền bằng tiền ảo. Trong số đó, Feng đã chỉ đạo Tang và Yang sử dụng 8 sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài khác nhau để đổi số tiền khổng lồ lừa đảo thành các loại tiền ảo như Bitcoin theo từng đợt.
Để cắt đứt hoàn toàn chuỗi truy xuất nguồn gốc dòng tiền, băng nhóm của Feng đã áp dụng phương pháp "trộn tiền" bí mật hơn, tức là làm nhiễu đường dẫn giao dịch tiền điện tử thông qua các biện pháp kỹ thuật để đạt được sự bảo vệ "riêng tư". Trước bằng chứng, băng nhóm của Feng đã phải giao nộp hơn 90 Bitcoin mà chúng đã cất giấu, cho phép công ty thu hồi một phần tổn thất. Cuối cùng, Feng và bảy người khác đã bị Tòa án Nhân dân Quận Hải Điến tuyên án tù có thời hạn từ 14 năm sáu tháng đến ba năm về tội tham ô tài sản, đồng thời bị phạt tiền. Bản án hiện đã có hiệu lực.
XION đã vượt qua mức 1,4 đô la trong thời gian ngắn, với mức tăng 39,1% trong 24 giờMột cá voi đã gửi 4,68 triệu USDC vào HyperLiquid và bán khống ETH với đòn bẩy 20 lần
Bạn cũng có thể thích
Chia sẻ
Tăng
Cộng đồng
Chăm sóc khách hàng:@weikecs
Hợp tác kinh doanh:@weikecs
Giao dịch Định lượng & MM:[email protected]
Dịch vụ VIP:[email protected]