Một vụ chuyển tiền bất hợp pháp bằng tiền ảo đã bị phá tại Tương Dương, Trung Quốc và các bị cáo đã bị kết án tù từ hai năm sáu tháng đến ba năm.
By: theblockbeats.news|2025/08/07 02:41:56
Theo BlockBeats, vào ngày 7 tháng 8, sau khi Viện Kiểm sát huyện Bảo Khang, thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, truy tố công khai, tòa án địa phương đã tuyên án năm bị cáo—Dao, Dương, Lưu A, Kiều và Lưu B—các mức án tù từ hai năm sáu tháng đến ba năm, và phạt tiền từ 5.000 đến 18.000 nhân dân tệ mỗi người vì tội che giấu và che giấu số tiền thu được từ tội phạm trong một vụ án liên quan đến việc sử dụng tiền ảo để chuyển tiền bất hợp pháp. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2024, Dương, Diêu, Lưu A và những người khác đã lập một nhóm chat bằng một ứng dụng nhắn tin nước ngoài. Biết rằng số tiền này có thể là tiền thu được từ gian lận viễn thông và các tội phạm khác, chúng đã sử dụng tiền ảo Tether để tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp. Băng nhóm này có sự phân công lao động rõ ràng: Dương chịu trách nhiệm cung cấp tiền, trong khi Yao và Lưu A liên hệ với những kẻ lừa đảo cấp cao hơn để xin hướng dẫn "rút tiền". Các "tài xế" như Qiao và Lưu B đã đến các địa điểm được chỉ định để thu tiền gian lận. Sau đó, chúng liên tục chuyển đổi tiền ảo thành tiền gian lận, cuối cùng chuyển số tiền này cho những kẻ lừa đảo cấp cao hơn, qua đó che giấu bản chất bất hợp pháp của số tiền này. Kết quả điều tra cho thấy băng nhóm này đã tạo điều kiện cho việc chuyển tổng cộng 2,09 triệu nhân dân tệ tiền gian lận, thu lợi bất chính từ 10.000 đến 90.000 nhân dân tệ. Trong quá trình điều tra, thông qua các giải thích và lập luận pháp lý, các công tố viên đã khuyến khích các nghi phạm tự nguyện trả lại số tiền bất hợp pháp. Bằng nhiều biện pháp khác nhau, chúng đã thu hồi được hơn 1,5 triệu nhân dân tệ tiền bị đánh cắp, số tiền này đã được trả lại tương ứng với 17 nạn nhân của vụ lừa đảo viễn thông sau khi phán quyết có hiệu lực. "Từ phần mềm liên lạc được mã hóa ở nước ngoài đến việc sử dụng giao dịch tiền ảo để chuyển tiền bất hợp pháp, từ việc tài xế chuyên nghiệp rút tiền mặt đến việc luân chuyển tiền phức tạp qua nhiều tài khoản, loại hình hoạt động tội phạm này được đặc trưng bởi tính tức thời, hình thành chuỗi và che giấu. Người dân cần bảo vệ tài sản của mình và tránh tham lam lợi nhuận nhỏ lẻ để phạm tội", một quan chức liên quan của Viện Kiểm sát huyện Bảo Khang cảnh báo. (Jimu News)
Ủy viên SEC Hoa Kỳ: Tuyên bố cam kết thanh khoản mới có thể không phản ánh tình hình thực tếYao Zhisheng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc: Hồng Kông nên biên soạn sách trắng về phát triển tài chính và đảm bảo trái phiếu tiền tệ ổn định vượt qua London
Bạn cũng có thể thích
Chia sẻ
Tăng
Cộng đồng
Chăm sóc khách hàng:@weikecs
Hợp tác kinh doanh:@weikecs
Giao dịch Định lượng & MM:[email protected]
Dịch vụ VIP:[email protected]