Workers' Daily: Giao dịch tiền ảo bất thường có thể bị nghi ngờ là tội phạm

By: theblockbeats.news|2025/08/21 05:12:03
Theo BlockBeats, vào ngày 21 tháng 8, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Bắc Kinh đã thụ lý một vụ án cáo buộc sử dụng giao dịch tiền ảo để che giấu và che giấu thu nhập phạm tội. Bị cáo, cố ý hỗ trợ việc chuyển tiền thu được, đã bị kết án ba năm sáu tháng tù. Vào tháng 8 năm 2024, Liu, cố ý bán USDT (thường được gọi là U-coin) cho He, đã nhận được 200.000 nhân dân tệ tiền mặt. Số tiền này đã bị mất. Một cuộc điều tra cho thấy số tiền 200.000 nhân dân tệ mà Liu chuyển là tiền gian lận. Phán quyết có hiệu lực của tòa án cho rằng Liu, cố ý hỗ trợ việc chuyển tiền thu được, đã cấu thành tội che giấu và che giấu thu nhập phạm tội. Tòa án đã kết án Liu về tội che giấu và che giấu thu nhập phạm tội và tuyên án anh ta ba năm sáu tháng tù giam, phạt tiền 40.000 nhân dân tệ và thu hồi số tiền thu được bất hợp pháp. Thẩm phán tuyên bố rằng các bị cáo trong các trường hợp che giấu hoặc che giấu thu nhập phạm tội thường là những người chạy theo lợi nhuận và có cảm giác may mắn. Nhiều bị cáo, do bị cám dỗ bởi lợi nhuận cao, ngắn hạn, đã phạm tội. Mặc dù các chiến dịch nâng cao nhận thức pháp lý về gian lận viễn thông đang được tăng cường, hầu hết bị cáo đều nhận thức được rằng tài sản liên quan có thể là tiền thu được từ gian lận. Tuy nhiên, một số người vẫn tin rằng hành vi che giấu hoặc che giấu của họ sẽ khó bị phát hiện, hoặc hậu quả sẽ rất nhỏ ngay cả khi bị phát hiện, khiến họ bất chấp pháp luật. Thẩm phán cảnh báo không nên yêu cầu bất kỳ "giao dịch bất thường" nào dưới danh nghĩa tiền ảo. Tránh mua, bán hoặc chuyển nhượng tiền ảo hoặc các khoản tiền không rõ nguồn gốc vì lợi nhuận nhỏ nhặt như "phí xử lý" hoặc "chênh lệch giá", hoặc chỉ đơn giản là tin tưởng vào lời hứa. Việc tạo điều kiện cho việc chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc rút tiền mặt, mặc dù biết rằng chúng là tiền thu được từ tội phạm, có thể vi phạm luật hình sự và cấu thành tội che giấu hoặc che giấu tiền thu được từ tội phạm, với mức phạt nghiêm khắc. (Workers' Daily)

Bạn cũng có thể thích

Chia sẻ
copy

Tăng

Cộng đồng
iconiconiconiconiconiconiconicon

Chăm sóc khách hàng@weikecs

Hợp tác kinh doanh@weikecs

Giao dịch Định lượng & MM[email protected]

Dịch vụ VIP[email protected]