Cảnh sát Hồ Nam, Trung Quốc đã phá thành công vụ rửa tiền ảo trị giá 170 triệu nhân dân tệ và bắt giữ 15 nghi phạm

Theo BlockBeats, vào ngày 2 tháng 9, tài khoản WeChat chính thức của Sở Công an Hồ Nam đã đưa tin cảnh sát Nhạc Dương đã phá thành công một vụ rửa tiền tiền ảo quy mô lớn. Băng nhóm tội phạm này, dưới vỏ bọc "các nhà giao dịch phi tập trung blockchain", đã đưa ra mức giá cao hơn giá thị trường 0,8 nhân dân tệ cho mỗi USDT để thu hút "đại bác" cung cấp thẻ ngân hàng, tạo kênh rửa tiền bất hợp pháp từ cờ bạc trực tuyến ở nước ngoài, lừa đảo viễn thông và các nguồn khác. Kể từ tháng 7 năm 2024, băng nhóm này đã thiết lập một mạng lưới rửa tiền bốn cấp, xử lý khoảng 170 triệu nhân dân tệ tiền bất hợp pháp và thu về hơn 1 triệu nhân dân tệ lợi nhuận bất hợp pháp, hoạt động trên hơn 20 tỉnh và thành phố trên khắp Trung Quốc. Cảnh sát đã bắt giữ 15 nghi phạm và vụ án đang được điều tra thêm.