Một băng nhóm ở Phúc Kiến, Trung Quốc, đã tổ chức một mô hình lừa đảo đa cấp sử dụng tiền ảo và NFT. Tòa án cấp sơ thẩm đã bác bỏ đơn kháng cáo của băng nhóm này.
By: theblockbeats.news|2025/09/02 07:12:48
Theo BlockBeats, vào ngày 2 tháng 9, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2023, Li và những người khác, dưới chiêu bài phát hành tiền ảo, đã xây dựng một cơ chế thưởng theo cấp bậc dựa trên lời mời. Họ thành lập các nhóm trên các nền tảng xã hội, thực hiện các chương trình khuyến mãi trực tuyến và ngoại tuyến, đồng thời công khai chương trình này với công chúng, dụ dỗ người tham gia trở thành thành viên bằng cách mua tiền ảo, đặt cược tài sản và đấu giá thẻ ảo. Sau đó, họ nhận được tiền hoàn lại dựa trên số lượng người giới thiệu mà họ tuyển dụng được. Vào thời điểm vụ việc bị phát hiện vào tháng 10 năm 2023, tổ chức này đã phát triển lên nhiều cấp độ và đã tích lũy được hơn 20 triệu Nhân dân tệ tiền quỹ. Viện Kiểm sát Thành phố Thạch Thị, tỉnh Phúc Kiến đã xem xét và xác định rằng, mặc dù tổ chức này sử dụng các khái niệm mới nổi như tiền ảo và NFT, mô hình hoạt động của nó vẫn đáp ứng các yêu cầu để tổ chức và điều hành các mô hình kim tự tháp theo Luật Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Thứ nhất, dự án này đã áp đặt một "phí gia nhập" trá hình bằng cách mua tiền ảo, tham gia vào các đợt chào bán riêng lẻ và trả tiền cho tài sản ảo, như một điều kiện tiên quyết để tham gia và tuyển dụng những người khác. Thứ hai, nó thiết lập một cơ cấu phân cấp rõ ràng, với chế độ đãi ngộ và chiết khấu dựa trên số lượng thành viên được tuyển dụng và hiệu suất của cấp dưới. Thứ ba, nó thiếu các hoạt động kinh doanh thực sự và nguồn doanh thu bền vững, thay vào đó dựa vào nguồn tiền từ các thành viên mới để bù đắp lợi nhuận trước đó, một mô hình gian lận rõ ràng. Li và những người khác đã thao túng các tham số nền tảng và can thiệp giả tạo vào cái gọi là "xác suất tổng hợp" và "cơ chế giải phóng" để tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận, dụ dỗ người tham gia tiếp tục đầu tư và tuyển dụng tuyến dưới. Điều này cấu thành một sự che đậy cho các mô hình kim tự tháp truyền thống sử dụng các khái niệm công nghệ mới, xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu của công chúng và gây rối loạn trật tự kinh tế và xã hội. Vào tháng 6 năm 2024, Viện Kiểm sát thành phố Shishi đã đệ đơn khởi tố công khai các thành viên băng đảng. Vào tháng 12 năm 2024, tòa án đã tuyên án bốn bị cáo các mức án tù từ sáu năm sáu tháng đến ba năm về tội tổ chức và cầm đầu các mô hình kim tự tháp, đồng thời phạt tiền và tịch thu tài sản bất hợp pháp. Các bị cáo đã kháng cáo bản án, nhưng vào tháng 7 năm 2025, tòa án cấp hai đã bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên phán quyết ban đầu. (Justice Net)
lxuan.eth đang mua cbBTC trong đợt phục hồi hôm nay, với mức giá trung bình là 110.230 đô laMatrixport: Ethereum hiện đang trong giai đoạn tiêu hóa sau khi bị mua quá mức và khả năng quay trở lại mức 5.000 đô la trong ngắn hạn là rất hạn chế
Bạn cũng có thể thích
Chia sẻ
Tăng
Cộng đồng
Chăm sóc khách hàng:@weikecs
Hợp tác kinh doanh:@weikecs
Giao dịch Định lượng & MM:[email protected]
Dịch vụ VIP:[email protected]