Justin Sun cáo buộc First Digital Trust lạm dụng 500 triệu USD qua các ngân hàng Dubai

By: beincrypto|2025/05/04 10:30:15

Người sáng lập Tron, Justin Sun, đã một lần nữa cáo buộc First Digital Trust (FDT), cho rằng công ty này đã chuyển 500 triệu USD tiền của khách hàng đến các ngân hàng ở Dubai.Trong một bài đăng ngày 03/05 trên X, Sun cho biết số tiền này được phân tán qua nhiều tổ chức, bao gồm Mashreq Bank, Emirates NBD, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), và EFG.Người sáng lập Tron kêu gọi Dubai điều tra FDTSun cũng nêu tên một số cá nhân mà ông tin rằng đã tham gia vào việc ủy quyền hoặc hỗ trợ các giao dịch chuyển tiền này. Những người này bao gồm Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, CEO của FDT Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain, và Cecilia Teresa Brittain.Theo ông, những cá nhân này giữ các vị trí điều hành tại FDT và các thực thể liên quan, điều này được cho là đã cho họ quyền hạn và quyền truy cập cần thiết để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.Dòng chảy bị cáo buộc của quỹ bị chiếm đoạt của First Digital Trust. Nguồn: Justin SunCác cáo buộc của Sun xuất hiện khi Dubai đang định vị mình là trung tâm toàn cầu cho đổi mới tiền điện tử. Trong những năm qua, chính quyền đã giới thiệu nhiều sáng kiến ủng hộ tiền điện tử đã thu hút sự chú ý và đầu tư quốc tế.Trong bối cảnh này, Sun kêu gọi các ngân hàng địa phương, cơ quan quản lý và các cơ quan chính phủ thực hiện các bước ngay lập tức để điều tra các giao dịch chuyển tiền và đóng băng bất kỳ dòng tiền đáng ngờ nào.Ông cũng thúc đẩy việc kiểm toán nội bộ, công khai các bất thường và sự hợp tác tích cực từ các tổ chức liên quan.“Tôi một lần nữa kêu gọi chính phủ Dubai, các cơ quan quản lý và ngân hàng hành động nhanh chóng và quyết đoán. Dubai không được trở thành nơi trú ẩn an toàn cho gian lận và rửa tiền. Các ngân hàng phải tiến hành kiểm tra nội bộ, đóng băng ngay lập tức các dòng tiền đáng ngờ và báo cáo chúng một cách chủ động. Đừng trở thành người tiếp tay cho hoạt động tội phạm,” Sun phát biểu.Những cáo buộc này làm gia tăng tranh chấp giữa Sun và công ty giám hộ có trụ sở tại Hồng Kông.Tháng trước, ông so sánh vụ biển thủ bị cáo buộc tại FDT với vụ bê bối FTX, gọi đó là “tồi tệ hơn nhiều” vì không liên quan đến cấu trúc thế chấp khoản vay hay sự chấp thuận của người dùng.Sun đã khởi động một chương trình thưởng 50 triệu USD để hỗ trợ điều tra, khám phá thêm chi tiết và buộc những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm. Ông cũng đã ra mắt một trang web chuyên dụng để vạch trần vụ lừa đảo bị cáo buộc.FDT đã phủ nhận tất cả các cáo buộc và đệ đơn kiện phỉ báng chống lại Sun. Trong khi đó, các cơ quan quản lý Hồng Kông đã bắt đầu xem xét hành vi của các công ty tín thác địa phương trong bối cảnh các cáo buộc.Vốn hóa thị trường của FDUSD Stablecoin của First Digital Trust. Nguồn: BeInCryptoKể từ khi tranh chấp bắt đầu, vốn hóa thị trường của FDUSD stablecoin của FDT đã giảm mạnh. Theo dữ liệu từ BeInCrypto, vốn hóa thị trường của stablecoin này đã giảm từ hơn 2.5 tỷ USD xuống còn khoảng 1.4 tỷ USD tại thời điểm viết bài.

Cược bán khống XRP tăng khi giá có nguy cơ giảm xuống dưới 2 USD Ví MELANIA meme coin bán tháo 4.6 triệu USD token khi giá giảm

Bạn cũng có thể thích

Giai đoạn thứ hai của chiến lược Bitcoin của Metaplanet có kế hoạch thế chấp BTC để tài trợ và xem xét việc mua lại các ngân hàng kỹ thuật số địa phương

Tin tức BlockBeats, ngày 8 tháng 7, theo Cointelegraph, công ty Nhật Bản Metaplanet có kế hoạch sử dụng nguồn dự trữ Bitcoin ngày càng tăng của mình để mua lại các doanh nghiệp có dòng tiền dồi dào, bao gồm cả việc cân nhắc mua lại một ngân hàng kỹ thuật số tại Nhật Bản. Trong một cuộc phỏng vấn gần...

theblockbeats.news|2025/07/08 07:51:47

Sentora: Tỷ lệ giao dịch trên chuỗi của thợ đào Bitcoin đã giảm xuống còn khoảng 3,3%, mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2022

Tin tức BlockBeats, vào ngày 8 tháng 7, Sentora (trước đây là IntoTheBlock) đã xuất bản một bài báo nêu rằng thị phần của thợ đào Bitcoin trong các giao dịch trên chuỗi đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Hiện tại, các giao dịch của thợ đào Bitcoin chiếm khoảng 3,3% các giao dịch trên chuỗi, mức t...

theblockbeats.news|2025/07/08 08:02:14

Nhà phân tích: Dải Bollinger của Bitcoin bị thu hẹp xuống còn 7,7%, động lực đột phá tăng mạnh

Tin tức BlockBeats, ngày 8 tháng 7, nhà phân tích Axel Adler Jr của CryptoQuant đã viết, "Hiện đang quan sát thấy một đợt siết chặt Dải Bollinger của Bitcoin điển hình và phạm vi giữa ranh giới trên và dưới đã giảm xuống còn 7,7%, đây là một trong những giá trị thấp nhất trong toàn bộ chu kỳ thị trư...

theblockbeats.news|2025/07/08 07:41:48

Grass thông báo ra mắt ứng dụng di động Android

BlockBeats đưa tin vào ngày 8 tháng 7, Grass chính thức thông báo rằng họ đã ra mắt ứng dụng di động Android, hỗ trợ người dùng kiếm điểm bằng lưu lượng dữ liệu di động.

theblockbeats.news|2025/07/08 07:36:48

xStocks, một nền tảng mã hóa cổ phiếu, đã đạt được khối lượng giao dịch là 6,21 triệu đô la vào ngày hôm qua, với 17.010 giao dịch

BlockBeats đưa tin rằng vào ngày 8 tháng 7, theo dữ liệu của Dune, nền tảng mã hóa cổ phiếu xStocks do Backed tạo ra đã có khối lượng giao dịch là 6,21 triệu đô la vào ngày hôm qua. Hôm qua, DAU (người dùng hoạt động hàng ngày) của nền tảng đã đạt 2.473 người và 17.010 giao dịch đã được hoàn thành.V...

theblockbeats.news|2025/07/08 07:26:46

Chia sẻ