logo

Một băng nhóm ở Phúc Kiến, Trung Quốc đã sử dụng USDT để rửa tiền, với số tiền liên quan lên tới hơn 13,3 tỷ nhân dân tệ.

By: theblockbeats.news|2025/09/05 06:52:24
Theo BlockBeats, vào ngày 5 tháng 9, Tòa án Nhân dân quận Hán Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã ra phán quyết về một vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo do tòa án khởi tố trong nửa đầu năm nay. Yan, Zheng, Lin và những người khác đã sử dụng tiền ảo USDT (Tether) để thiết lập một mạng lưới giao dịch ngoại hối ngầm. Chúng đã chiêu mộ khách hàng thông qua các ứng dụng trò chuyện ở nước ngoài và đổi Nhân dân tệ lấy ngoại tệ bất hợp pháp bằng "U-coin". Các tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án có tổng giá trị giao dịch hơn 13,3 tỷ nhân dân tệ. Cuộc điều tra cho thấy các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp lên tới 25,62 triệu nhân dân tệ. Băng nhóm này cũng đã rút hơn 478 triệu nhân dân tệ tiền mặt từ các ngân hàng ở nhiều địa điểm khác nhau tại tỉnh Phúc Kiến, mua "U-coin" và chuyển chúng vào các ví tội phạm thượng nguồn, rửa tiền từ các tội phạm xuyên biên giới và hưởng lợi từ khoản chênh lệch. Sau khi bị bắt, nghi phạm Lin hoàn toàn phủ nhận mọi tội danh. Tòa án đã chỉ thị cho cơ quan công an thu hồi ba bản ghi âm giọng nói quan trọng từ tài khoản trên điện thoại của đồng phạm và ủy quyền cho một phòng thí nghiệm pháp y tiến hành so sánh dấu vân tay giọng nói. Sau khi nhận dạng, kết quả kiểm tra giọng nói và mẫu giọng nói của Lin được xác nhận là của cùng một người. Cuối cùng, họ đã thành công trong việc thiết lập mối liên hệ giữa tài khoản bị nghi vấn và bị cáo Lin, củng cố căn cứ cho các cáo buộc. Lin, người trước đó vẫn khẳng định mình vô tội, đã nhận tội tại tòa. Đối mặt với tranh chấp về bản chất của các cáo buộc, tòa án đã triệu tập nhiều cuộc họp với cảnh sát và tòa án để đạt được sự đồng thuận. Cuối cùng, tòa án đã tuyên án Yan, Zheng, Lin và 15 người khác các mức án tù từ tám tháng đến ba năm và phạt tiền về các tội danh kinh doanh bất hợp pháp và hỗ trợ tội phạm mạng. (Putian.com)
HSBC: Hồng Kông có thể có đồng tiền ổn định RMB trong tương lai và một số doanh nghiệp nhà nước lớn đang tích cực khám phá ứng dụng của đồng tiền ổn định
Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 của Hoa Kỳ và tỷ lệ thất nghiệp sẽ được công bố vào tối nay lúc 20:30

Bạn cũng có thể thích

Chia sẻ
copy

Tăng

Tin tức crypto mới nhất

10:45

Danh sách các Perp DEX lớn: Khối lượng giao dịch của Hyperliquid tiếp tục giảm 56,9% trong 7 ngày qua, trong khi khối lượng giao dịch của Lighter đã giảm mạnh, dẫn đầu.

10:15

Nhà phân tích BiyaPay: Đợt IPO của HashKey sắp diễn ra, đánh dấu công ty tuân thủ quy định về tiền điện tử đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông.

09:45

Một con cá voi nào đó đã tích lũy được 2,33 triệu token LINK trong sáu tháng qua và hiện đang phải chịu khoản lỗ trên giấy tờ là 10,5 triệu đô la.

09:45

CoinShares: Dòng tiền ròng 1,07 tỷ đô la vào các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số tuần trước.

09:45

Abraxas Capital đã đầu tư một nửa số tiền của mình vào giao dịch giao ngay HYPE, nâng tổng số tiền nắm giữ lên 56 triệu đô la.

Đọc thêm
Cộng đồng
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Chăm sóc khách hàng@weikecs

Hợp tác kinh doanh@weikecs

Giao dịch Định lượng & MM[email protected]

Dịch vụ VIP[email protected]