logo

Một băng nhóm ở Phúc Kiến, Trung Quốc, đã tổ chức một mô hình lừa đảo đa cấp sử dụng tiền ảo và NFT. Tòa án cấp sơ thẩm đã bác bỏ đơn kháng cáo của băng nhóm này.

By: theblockbeats.news|2025/09/02 07:32:22
Theo BlockBeats, vào ngày 2 tháng 9, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2023, Li và những người khác, dưới chiêu bài phát hành tiền ảo, đã xây dựng một cơ chế thưởng theo cấp bậc dựa trên lời mời. Họ thành lập các nhóm trên các nền tảng xã hội, thực hiện các chương trình khuyến mãi trực tuyến và ngoại tuyến, đồng thời công khai chương trình này với công chúng, dụ dỗ người tham gia trở thành thành viên bằng cách mua tiền ảo, đặt cược tài sản và đấu giá thẻ ảo. Sau đó, họ nhận được tiền hoàn lại dựa trên số lượng người giới thiệu mà họ tuyển dụng được. Vào thời điểm vụ việc bị phát hiện vào tháng 10 năm 2023, tổ chức này đã phát triển lên nhiều cấp độ và đã tích lũy được hơn 20 triệu Nhân dân tệ tiền quỹ. Viện Kiểm sát Thành phố Thạch Thị, tỉnh Phúc Kiến đã xem xét và xác định rằng, mặc dù tổ chức này sử dụng các khái niệm mới nổi như tiền ảo và NFT, mô hình hoạt động của nó vẫn đáp ứng các yêu cầu để tổ chức và điều hành các mô hình kim tự tháp theo Luật Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Thứ nhất, dự án này đã áp đặt một "phí gia nhập" trá hình bằng cách mua tiền ảo, tham gia vào các đợt chào bán riêng lẻ và trả tiền cho tài sản ảo, như một điều kiện tiên quyết để tham gia và tuyển dụng những người khác. Thứ hai, nó thiết lập một cơ cấu phân cấp rõ ràng, với chế độ đãi ngộ và chiết khấu dựa trên số lượng thành viên được tuyển dụng và hiệu suất của cấp dưới. Thứ ba, nó thiếu các hoạt động kinh doanh thực sự và nguồn doanh thu bền vững, thay vào đó dựa vào nguồn tiền từ các thành viên mới để bù đắp lợi nhuận trước đó, một mô hình gian lận rõ ràng. Li và những người khác đã thao túng các tham số nền tảng và can thiệp giả tạo vào cái gọi là "xác suất tổng hợp" và "cơ chế giải phóng" để tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận, dụ dỗ người tham gia tiếp tục đầu tư và tuyển dụng tuyến dưới. Điều này cấu thành một sự che đậy cho các mô hình kim tự tháp truyền thống sử dụng các khái niệm công nghệ mới, xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu của công chúng và gây rối loạn trật tự kinh tế và xã hội. Vào tháng 6 năm 2024, Viện Kiểm sát thành phố Shishi đã đệ đơn khởi tố công khai các thành viên băng đảng. Vào tháng 12 năm 2024, tòa án đã tuyên án bốn bị cáo các mức án tù từ sáu năm sáu tháng đến ba năm về tội tổ chức và cầm đầu các mô hình kim tự tháp, đồng thời phạt tiền và tịch thu tài sản bất hợp pháp. Các bị cáo đã kháng cáo bản án, nhưng vào tháng 7 năm 2025, tòa án cấp hai đã bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên phán quyết ban đầu. (Justice Net)
Matrixport: Ethereum hiện đang trong giai đoạn tiêu hóa sau khi bị mua quá mức và khả năng quay trở lại mức 5.000 đô la trong ngắn hạn là rất hạn chế
ZachXBT tiết lộ biểu phí và địa chỉ ví của hơn 200 người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử (KOL). Hầu hết các KOL đều không nêu rõ nội dung bài đăng của họ là quảng cáo.

Bạn cũng có thể thích

Chia sẻ
copy

Tăng

Tin tức crypto mới nhất

16:15

CMO của OpenSea phủ nhận cáo buộc thông tin ICO của OpenSea bị rò rỉ từ Coinbase.

15:45

Một thực thể đã tuyên bố nhận được 20% số tiền airdrop của IRYS thông qua một nhóm gồm 900 ví và đã bán được số tiền trị giá 4 triệu đô la.

15:45

Token meme hệ sinh thái WOJAK của Solana đã nhanh chóng vượt mốc 60 triệu đô la vốn hóa thị trường, tăng hơn 38% trong 24 giờ.

15:16

Coinbase dường như đã đăng một dòng tweet thông báo "Đợt bán công khai OpenSea vào tuần tới", nhưng sau đó đã xóa dòng tweet đó.

15:16

Sau các báo cáo về việc "Coinbase dường như sẽ công bố đợt chào bán công khai của OpenSea vào tuần tới", các dự đoán về khả năng xảy ra trên Polymarket đã thay đổi đáng kể.

Đọc thêm
Cộng đồng
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Chăm sóc khách hàng@weikecs

Hợp tác kinh doanh@weikecs

Giao dịch Định lượng & MM[email protected]

Dịch vụ VIP[email protected]