logo

Chi tiết về vụ án tham nhũng liên quan đến 140 triệu nhân dân tệ tiền thưởng cho một nền tảng video ngắn ở Bắc Kinh được tiết lộ, sử dụng tiền ảo để rửa tiền và các phương tiện khác để chuyển tiền bị đánh cắp

By: theblockbeats.news|2025/07/28 01:12:16
BlockBeats đưa tin, vào ngày 28 tháng 7, Feng, cựu nhân viên của một công ty nền tảng video ngắn tại quận Hải Điến, Bắc Kinh, đã lợi dụng chức vụ để cấu kết với các nhà cung cấp bên ngoài trong và ngoài công ty, chiếm đoạt trái phép 140 triệu nhân dân tệ tiền thưởng bằng cách lợi dụng kẽ hở trong chính sách khen thưởng và làm rò rỉ dữ liệu nội bộ. Các nghi phạm cũng chuyển số tiền đánh cắp được bằng cách đăng ký công ty vỏ bọc và rửa tiền bằng tiền ảo. Trong số đó, Feng đã chỉ đạo Tang và Yang sử dụng 8 sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài khác nhau để đổi số tiền khổng lồ lừa đảo thành các loại tiền ảo như Bitcoin theo từng đợt.

Để cắt đứt hoàn toàn chuỗi truy xuất nguồn gốc dòng tiền, băng nhóm của Feng đã áp dụng phương pháp "trộn tiền" bí mật hơn, tức là làm nhiễu đường dẫn giao dịch tiền điện tử thông qua các biện pháp kỹ thuật để đạt được sự bảo vệ "riêng tư". Trước bằng chứng, băng nhóm của Feng đã phải giao nộp hơn 90 Bitcoin mà chúng đã cất giấu, cho phép công ty thu hồi một phần tổn thất. Cuối cùng, Feng và bảy người khác đã bị Tòa án Nhân dân Quận Hải Điến tuyên án tù có thời hạn từ 14 năm sáu tháng đến ba năm về tội tham ô tài sản, đồng thời bị phạt tiền. Bản án hiện đã có hiệu lực.

Một cá voi đã gửi 4,68 triệu USDC vào HyperLiquid và bán khống ETH với đòn bẩy 20 lần
XION đã vượt qua mức 1,4 đô la trong thời gian ngắn, với mức tăng 39,1% trong 24 giờ

Bạn cũng có thể thích

Chia sẻ
copy

Tăng

Tin tức crypto mới nhất

17:46

Trump cho biết chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang nên cắt giảm lãi suất và nhắc lại lời chỉ trích của ông đối với Powell.

17:15

Trong 24 giờ qua, tổng cộng 376 triệu đô la ở các vị thế đã được thanh lý trên toàn mạng lưới, chủ yếu là các vị thế bán khống.

17:15

Xác suất Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 hiện được báo cáo là 87,2%.

17:15

Trump: Chủ tịch Fed mới sẽ được công bố vào đầu năm sau

17:15

Coinbase International sẽ ra mắt giao dịch hợp đồng tương lai DASH.

Đọc thêm
Cộng đồng
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Chăm sóc khách hàng@weikecs

Hợp tác kinh doanh@weikecs

Giao dịch Định lượng & MM[email protected]

Dịch vụ VIP[email protected]