Các công tố viên Bắc Kinh đã tiết lộ một vụ án liên quan đến việc mua bán ngoại tệ trá hình bằng tiền ảo: số tiền liên quan vượt quá 1,1 tỷ nhân dân tệ.

Theo BlockBeats, ngày 29 tháng 10, tờ 21st Century Business Herald đưa tin Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Bắc Kinh đã phát hành một ấn phẩm quan trọng có tựa đề "Những vụ án điển hình về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tài chính hiệu quả và chất lượng cao". Vụ án này bao gồm một hoạt động giao dịch ngoại hối trá hình với hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ sử dụng tiền ảo. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, Lin A, dưới sự chỉ đạo của những người khác, đã cấu kết với Lin B, Xia, Bao và Chen sử dụng nhiều thẻ ngân hàng mang tên năm cá nhân để nhận số tiền lớn từ khách hàng của "đầu mối" (như Liu) thuộc tổ chức giao dịch ngoại hối bất hợp pháp này. Băng nhóm này đã sử dụng tiền ảo làm "cầu nối" để tạo điều kiện cho việc chuyển tiền xuyên biên giới. Lin A và những người khác đã chuyển đổi số Nhân dân tệ nhận được thành USDT thông qua các tài khoản trên nền tảng giao dịch Tether (USDT) do họ kiểm soát, sau đó sử dụng các nền tảng này để hoàn tất các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới. Hành vi này thực chất là giao dịch ngoại hối trá hình và hưởng lợi từ các giao dịch. Theo báo cáo, tổng giá trị hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của băng nhóm này lên tới hơn 1,182 tỷ Nhân dân tệ, trong đó năm thành viên, bao gồm Hạ và Bảo, đã tham gia vào các hoạt động từ hơn 149 triệu Nhân dân tệ đến hơn 469 triệu Nhân dân tệ. Ngày 21 tháng 3 năm 2025, Tòa án Nhân dân Quận Hải Điến, Bắc Kinh đã ra phán quyết sơ thẩm, tuyên phạt cả năm bị cáo mức án tù từ hai đến bốn năm và các khoản tiền phạt tương ứng về tội kinh doanh bất hợp pháp. Tất cả các bị cáo đều đã nhận tội và không kháng cáo, bản án đã chính thức có hiệu lực.