logo

Người đàn ông California bị kết án 51 tháng tù vì giúp rửa 37 triệu đô la tiền lừa đảo tiền điện tử

By: theblockbeats.news|2025/09/09 01:42:41
Theo BlockBeats, vào ngày 9 tháng 9, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng một cư dân La Puente, California, đã bị kết án 51 tháng tù giam và phải bồi thường 26,9 triệu đô la cho vai trò của mình trong một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu, rửa tiền 37 triệu đô la. Anh ta và đồng phạm đã sử dụng Axis Digital, một công ty ở Bahamas, để nhận tiền. Sau đó, chúng chuyển tiền của nạn nhân vào các tài khoản của Ngân hàng Delta, chuyển đổi thành USDT và chuyển vào ví gian lận. Vụ án này là một phần trong chiến dịch truy quét đang diễn ra của Bộ Tư pháp đối với các vụ lừa đảo tiền điện tử "giết lợn" xuyên quốc gia và các mạng lưới rửa tiền.
Một địa chỉ nhất định đã mua đáy và xây dựng vị thế 911,8 ETH và 35,28 WBTC 9 giờ trước
"Iron Head Air Force" đã tăng vị thế bán khống đối với WLD và HYPE, với mức lỗ vượt quá 16 triệu đô la chỉ trong một tuần.

Bạn cũng có thể thích

Chia sẻ
copy

Tăng

Tin tức crypto mới nhất

06:45

Canaan Technology và SynVista ra mắt nền tảng khai thác xanh hỗ trợ AI

06:45

Chuỗi 5 ngày dòng tiền chảy vào quỹ ETF Ethereum của Hoa Kỳ đã kết thúc vào hôm qua, với dòng tiền chảy ra ròng là 79 triệu đô la.

05:45

Ethena Labs bị nghi ngờ đã khai thác thêm 25 triệu token ENA.

05:45

Một nhà giao dịch cá voi đã bán khống ETH chính xác trước đợt giảm mạnh ngày hôm qua đã tăng gấp đôi vị thế của mình để mua ETH, với giá trị nắm giữ là 56 triệu đô la.

05:16

Tom Lee: Chỉ số S&P 500 sẽ tăng lên 7.300 điểm; sự gia tăng thanh khoản của thị trường có thể bùng nổ.

Đọc thêm
Cộng đồng
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Chăm sóc khách hàng：@weikecs

Hợp tác kinh doanh：@weikecs

Giao dịch Định lượng & MM：[email protected]

Dịch vụ VIP：[email protected]