- Mua crypto
- Thị trường
- Futures
- Spot
- Sao chép giao dịch
WE-Launch
Người đàn ông California bị kết án 51 tháng tù vì giúp rửa 37 triệu đô la tiền lừa đảo tiền điện tử
By: theblockbeats.news|2025/09/09 01:42:41
Theo BlockBeats, vào ngày 9 tháng 9, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng một cư dân La Puente, California, đã bị kết án 51 tháng tù giam và phải bồi thường 26,9 triệu đô la cho vai trò của mình trong một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu, rửa tiền 37 triệu đô la. Anh ta và đồng phạm đã sử dụng Axis Digital, một công ty ở Bahamas, để nhận tiền. Sau đó, chúng chuyển tiền của nạn nhân vào các tài khoản của Ngân hàng Delta, chuyển đổi thành USDT và chuyển vào ví gian lận. Vụ án này là một phần trong chiến dịch truy quét đang diễn ra của Bộ Tư pháp đối với các vụ lừa đảo tiền điện tử "giết lợn" xuyên quốc gia và các mạng lưới rửa tiền.
Một địa chỉ nhất định đã mua đáy và xây dựng vị thế 911,8 ETH và 35,28 WBTC 9 giờ trước
"Iron Head Air Force" đã tăng vị thế bán khống đối với WLD và HYPE, với mức lỗ vượt quá 16 triệu đô la chỉ trong một tuần.
Bạn cũng có thể thích
Chia sẻ
Tăng
Tin tức crypto mới nhất
11:45
Các nhà phân tích: Hành vi hiện tại của BTC trên chuỗi thể hiện các mô hình cuối chu kỳ điển hình; sự sụt giảm mạnh sáng nay được cho là do thanh khoản và điều chỉnh vị thế.
11:18
Michael Saylor gợi ý về việc mua nhiều hơn, Trader có tỷ lệ thắng 100% dự đoán thị trường sẽ trở lại dài
11:16
Zama: Phiên đấu giá kín Phiên đấu giá token của Hà Lan sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 1.
10:45
Danh sách các Perp DEX lớn: Khối lượng giao dịch của Hyperliquid tiếp tục giảm 56,9% trong 7 ngày qua, trong khi khối lượng giao dịch của Lighter đã giảm mạnh, dẫn đầu.
10:15
Nhà phân tích BiyaPay: Đợt IPO của HashKey sắp diễn ra, đánh dấu công ty tuân thủ quy định về tiền điện tử đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông.
Đọc thêm
Cộng đồng
Chăm sóc khách hàng：@weikecs
Hợp tác kinh doanh：@weikecs
Giao dịch Định lượng & MM：[email protected]
Dịch vụ VIP：[email protected]
App