Một tòa án ở Sơn Tây, Trung Quốc đã phá được một vụ lừa đảo USDT và hai đồng phạm đã phải chịu mức án nặng.
Theo BlockBeats, vào ngày 2 tháng 12, Viện Kiểm sát quận Vạn Bách Lâm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã đưa ra phán quyết sơ thẩm về vụ án Trần và Lý, những người bị truy tố về tội che giấu và che giấu tài sản phạm tội. Tòa án đã chấp nhận các khuyến nghị của viện kiểm sát và tuyên án lần lượt từ hai đến hai năm sáu tháng tù giam và một năm sáu tháng tù giam, đồng thời phạt tiền đối với mỗi người.
Vào tháng 5 năm nay, cô Trương đã gặp "Lin Hao" (hiện vẫn chưa bị bắt) trên một nền tảng video ngắn. "Lin Hao" đã khai man rằng đồng chí của mình làm việc cho một công ty nổi tiếng và có quyền truy cập vào thông tin về biến động giá cổ phiếu của công ty. Anh ta nói rằng cô có thể đăng ký một tài khoản trên trang web nội bộ của công ty để "mua giá cao" và kiếm lời (với mức lợi nhuận 5% mỗi kỳ). Tuy nhiên, giao dịch phải được thực hiện bằng đô la Mỹ, và cô phải đổi tiền mặt lấy đô la Mỹ với một thương nhân được chỉ định trước khi chuyển tiền vào tài khoản đô la Mỹ của đồng chí, sau đó nhờ đồng chí chuyển tiền vào tài khoản của công ty.
Ngày 21 tháng 5, theo chỉ đạo của "Lin Hao", cô Zhang đã mang 1,47 triệu nhân dân tệ tiền mặt đến một khách sạn ở quận Wanbailin để đổi lấy đô la Mỹ. Dưới sự chỉ đạo của cấp trên, Chen và Li đã gặp cô Zhang. Cô Zhang đã chuyển tài khoản đô la Mỹ do "Lin Hao" cung cấp (thực chất là tài khoản Tether của những kẻ lừa đảo) cho cấp trên thông qua Chen. Sau đó, cấp trên đã chuyển 202.328 Tether (khoảng 1,47 triệu nhân dân tệ) vào tài khoản này theo ba đợt. Chen và Li sau đó đã giao lại 1,47 triệu nhân dân tệ tiền mặt mà họ đã nhận được từ cô Zhang cho cấp trên của họ. Tuy nhiên, "Lin Hao" đã không chuyển tiền vào tài khoản công ty của cô Zhang như đã thỏa thuận. Sau khi nhận ra mình đã bị lừa đảo, cô Zhang đã trình báo sự việc với cảnh sát.
Viện kiểm sát đã ngay lập tức xem xét hồ sơ vụ án và tham vấn các điều tra viên, đề xuất một hướng điều tra cốt lõi dựa trên bản chất hành vi của nghi phạm Trần và Lý: thu thập nhật ký trò chuyện để chứng minh hai người "biết số tiền bất thường"; làm rõ chuỗi chuyển tiền, truy tìm điểm đến cuối cùng của Tether (USDT) thông qua dữ liệu từ các sàn giao dịch tiền điện tử để xác minh hành vi khách quan của họ trong việc hỗ trợ chuyển tiền phạm tội. Sau khi điều tra, cơ quan công an đã chuyển vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Vạn Bách Lâm để xem xét và truy tố vào ngày 17 tháng 8.
Sau khi xem xét, tòa án xác định rằng cả Trần và Lý đều khai nhận rằng họ " biết số tiền này quá bí mật và liên quan đến các giao dịch tiền mặt lớn, nên chắc chắn có vấn đề gì đó ". Sau đó, họ nhận được khoản hối lộ 30.000 nhân dân tệ, đủ để chứng minh họ biết số tiền này là tiền phạm pháp. Hành vi hỗ trợ chuyển đổi xuyên biên giới "tiền mặt → đô la Mỹ → Tether" của họ cấu thành hành vi "che giấu và ngụy trang tiền phạm pháp".
Sau phán quyết, tòa án đã ban hành thư cảnh báo rủi ro cho các đơn vị liên quan, nêu rõ các đặc điểm điển hình của "lừa đảo đầu tư + rửa tiền tiền điện tử", đồng thời phối hợp với Trung tâm Chống gian lận và các đơn vị liên quan khác để triển khai các chiến dịch nâng cao nhận thức về phòng chống gian lận. Ông Tôn Ân Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Vạn Bách Lâm, cho biết, để ứng phó với các loại tội phạm mới liên quan đến lừa đảo viễn thông và trực tuyến, Viện Kiểm sát Nhân dân sẽ tiếp tục tăng cường cơ chế "phối hợp điều tra, truy tố + truy tố nghiêm minh + quản lý xã hội" để vừa đấu tranh chống tội phạm lừa đảo, vừa xử lý nghiêm minh những kẻ đồng lõa, bảo vệ an ninh tài sản công. (Justice.cn)
Coin thịnh hành
Tin tức crypto mới nhất
Bộ phận CSKH:@weikecs
Hợp tác kinh doanh:@weikecs
Giao dịch Định lượng & MM:[email protected]
Dịch vụ VIP:[email protected]