Cơ quan Tiền tệ Singapore đã mở cuộc điều tra về DW Capital Holdings, một công ty quản lý tài sản gia đình có liên kết với Chen Zhi của Prince Group.

Theo BlockBeats, truyền thông nước ngoài đưa tin vào ngày 26 tháng 10 rằng một công ty quản lý tài sản gia đình Singapore một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý do vụ lừa đảo quy mô lớn của Tập đoàn Prince Group tại Campuchia. Người đứng đầu Tập đoàn Prince, Chen Zhi, đã thành lập DW Capital Holdings (DWC) tại Singapore vào năm 2018 để quản lý tài sản của công ty, tuyên bố đang quản lý hơn 60 triệu đô la Singapore. Công ty này tuyên bố đủ điều kiện tham gia chương trình 13X của Cơ quan Tiền tệ Singapore và được miễn thuế. Tài sản được công ty quản lý bao gồm 10 triệu đô la Singapore cho vay mua ô tô, 30 triệu đô la Singapore cho rượu vang hảo hạng, và khoảng 20 triệu đô la Singapore cho dịch vụ quản lý du thuyền và các dịch vụ phụ trợ khác. MAS hiện đang điều tra xem công ty này có vi phạm quy định hay không. Vào ngày 14 tháng 10, Hoa Kỳ đã tìm cách tịch thu 127.271 Bitcoin (khoảng 12 tỷ đô la Mỹ) liên quan đến một vụ lừa đảo "giết lợn" xuyên quốc gia do công dân Campuchia Chen Zhi điều hành. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với 146 cá nhân thuộc Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia (TCO) của Tập đoàn Prince. Có trụ sở chính tại Campuchia và do công dân Campuchia Chen Zhi cầm đầu, TCO điều hành một đế chế tội phạm xuyên quốc gia thông qua các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến nhắm vào Hoa Kỳ và các khu vực khác trên thế giới.