Các công tố viên Đài Loan đã phá được vụ án gian lận liên quan đến BiXiang Technology, với số tiền rửa tiền lên tới 2,3 tỷ Đài tệ.

Theo BlockBeats, vào ngày 22 tháng 8, tờ United Daily News đưa tin các công tố viên tại Đài Loan đã phát hiện ra một vụ lừa đảo liên quan đến CoinW Technology, một nền tảng giao dịch tiền ảo có trụ sở chính. Vụ việc liên quan đến việc rửa tiền 2,3 tỷ Đài tệ và gây thiệt hại cho hơn một nghìn cá nhân. Các công tố viên đã phát động một chiến dịch khám xét vào tháng 4, sau đó bắt giữ Shi Qiren và 14 người khác, thu giữ 60,49 triệu Đài tệ tiền mặt, 640.000 USDT và các tài sản ảo khác. Văn phòng Công tố Quận Shilin hôm nay đã truy tố 14 cá nhân này về các tội danh lừa đảo, rửa tiền và tổ chức âm mưu, đồng thời yêu cầu tịch thu 1,275 tỷ Đài tệ tiền thu được từ hành vi phạm tội. Các công tố viên cáo buộc Shi Qiren và những người khác đã cung cấp dịch vụ tài sản ảo bất hợp pháp thông qua CoinW, một nền tảng giao dịch chưa được Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan phê duyệt và chưa đăng ký phòng chống rửa tiền, cùng các cửa hàng liên kết. Họ đã huy động vốn dưới vỏ bọc đầu tư, nhưng trên thực tế, họ đang hoạt động như một đường dây lừa đảo. Các thành viên của nhóm này còn khai man rằng họ là "tổ chức duy nhất được Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan cấp phép", thu hút một lượng lớn nhà đầu tư. Tính đến tháng 4 năm nay, 1.539 cá nhân tại Đài Loan đã bị lừa đảo 1,275 tỷ Đài tệ, với số tiền rửa tiền lên tới 2,3 tỷ Đài tệ. Sau khi bị kết án, Shi Qiren đã hành động thô bạo và từ chối nhận tội. Các công tố viên đã đề nghị mức án nặng hơn là 25 năm tù.