Bảy hiệp hội, bao gồm Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc, đã cùng nhau đưa ra cảnh báo rủi ro liên quan đến việc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo.

Theo BlockBeats, vào ngày 5 tháng 12, bảy hiệp hội, bao gồm Hiệp hội Tài chính Internet Quốc gia Trung Quốc, đã cùng nhau đưa ra cảnh báo rủi ro liên quan đến việc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo. Cảnh báo nêu rõ tiền ảo không được phép sử dụng làm tiền tệ tại quốc gia của tôi và các cơ quan quản lý tài chính Trung Quốc chưa phê duyệt bất kỳ hoạt động token hóa tài sản thực nào.

Các tổ chức liên quan bị cấm thực hiện các hoạt động liên quan đến tiền ảo hoặc ef="/spot/SYS-USDT">token tài sản thực tế. Công chúng nên hết sức cảnh giác và tránh tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền ảo hoặc token tài sản thực tế, cũng như các hoạt động gây quỹ và phát hành chứng khoán bất hợp pháp được thực hiện dưới chiêu bài "khai thác" tiền ảo, để bảo vệ an ninh tài chính của chính mình. Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc, Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc, Hiệp hội Chứng khoán Trung Quốc, Hiệp hội Quản lý Tài sản Trung Quốc, Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Trung Quốc, Hiệp hội Công ty Đại chúng Trung Quốc và Hiệp hội Thanh toán và Bù trừ Trung Quốc cùng ban hành cảnh báo rủi ro sau:

I. Hiểu đúng các thuộc tính thiết yếu của tiền ảo, mã thông báo tài sản thế giới thực và các hoạt động liên quan

Tiền ảo không được phát hành bởi các cơ quan tiền tệ, không phải là tiền tệ hợp pháp, không có cùng địa vị pháp lý như tiền tệ hợp pháp và không thể được sử dụng làm tiền tệ trong quốc gia của tôi. Trong số đó, các loại tiền điện tử như Pi Coin thiếu sự đổi mới công nghệ đáng kể, ứng dụng thương mại và giá trị rõ ràng, có cơ chế phát hành và vận hành không minh bạch và dễ bị gian lận và thao túng thị trường. Chúng cũng thường được sử dụng làm bình phong cho các chương trình kim tự tháp và lừa đảo. Hiện tại, các loại tiền ổn định không đáp ứng hiệu quả các yêu cầu về nhận dạng khách hàng và chống rửa tiền, gây ra nguy cơ bị sử dụng cho mục đích rửa tiền, gian lận gây quỹ và chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp. Việc mã hóa tài sản trong thế giới thực liên quan đến các hoạt động tài trợ và giao dịch thông qua việc phát hành mã thông báo hoặc các quyền và trái phiếu khác có đặc điểm là mã thông báo. Điều này mang lại nhiều rủi ro, bao gồm rủi ro về tài sản hư cấu, phá sản trong kinh doanh và hoạt động đầu cơ. Hiện tại, các cơ quan quản lý tài chính của quốc gia tôi chưa phê duyệt bất kỳ hoạt động mã hóa tài sản trong thế giới thực nào.

Các tổ chức và cá nhân trong nước tham gia vào các hoạt động như đổi tiền pháp định lấy tiền ảo, phát hành và tài trợ token tài sản thực, v.v. tại Trung Quốc bị nghi ngờ có các hoạt động tài chính bất hợp pháp, bao gồm phát hành trái phép chứng chỉ token, huy động vốn bất hợp pháp, chào bán chứng khoán ra công chúng trái phép và hoạt động kinh doanh hợp đồng tương lai bất hợp pháp. Các nhà cung cấp dịch vụ token tài sản thực và tiền ảo ở nước ngoài, dù trực tiếp hay gián tiếp cung cấp dịch vụ cho quốc gia tôi, cũng cấu thành hoạt động tài chính bất hợp pháp. Nhân viên trong nước của các nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo ở nước ngoài có liên quan, cũng như các tổ chức và cá nhân trong nước cố ý hoặc đáng lẽ phải biết rằng họ đang tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo mà vẫn cung cấp dịch vụ cho họ, sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

II. Các tổ chức có liên quan bị cấm tham gia vào hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo hoặc mã thông báo tài sản thực tế.

Các tổ chức thành viên bị cấm tham gia phát hành và giao dịch tiền ảo và token tài sản thực tại Trung Quốc, và trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp các dịch vụ liên quan cho khách hàng để phát hành và giao dịch tiền ảo và token tài sản thực tại Trung Quốc. Các thành viên ngân hàng và tổ chức thanh toán bị cấm cung cấp dịch vụ cho các hoạt động kinh doanh liên quan đến phát hành và giao dịch tiền ảo và token tài sản thực tại Trung Quốc, và cung cấp bất kỳ hình thức dịch vụ tài chính và hỗ trợ tín dụng nào cho các doanh nghiệp và dự án "khai thác" tiền ảo. Họ phải thực hiện thẩm định khách hàng một cách nghiêm ngặt, đánh giá kịp thời xem có rủi ro liên quan đến giao dịch tiền ảo hoặc token tài sản thực hoặc rửa tiền hay không, đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình tuân thủ các yêu cầu pháp lý, thực hiện các biện pháp theo quy trình và báo cáo bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào cho các bộ phận liên quan. Các thành viên tổ chức chứng khoán, quỹ và hợp đồng tương lai bị cấm cung cấp dịch vụ phát hành và giao dịch tiền ảo, token tài sản thực và các sản phẩm tài chính liên quan tại Trung Quốc. Các doanh nghiệp thành viên nền tảng Internet bị cấm cung cấp bất kỳ hình thức tiếp thị, quảng bá, công nghệ thông tin hoặc dịch vụ nào khác cho các hoạt động kinh doanh liên quan đến việc phát hành và giao dịch tiền ảo và token tài sản thực tế tại Trung Quốc, và phải thực hiện kiểm tra tuân thủ hiệu quả đối với thông tin được công bố trên nền tảng của mình. Tất cả các tổ chức thành viên nên tiến hành cảnh báo rủi ro đa chiều và giáo dục liên quan đến tiền ảo và token tài sản thực tế, nhắc nhở công chúng nhận biết rủi ro và tránh xa các hoạt động bất hợp pháp.

Thứ ba, công chúng cần hết sức cảnh giác với mọi hình thức tiền ảo và hoạt động mã hóa tài sản thực tế.

Giá tiền điện tử biến động mạnh và thường được sử dụng cho mục đích đầu cơ, mô hình kim tự tháp và các hoạt động bất hợp pháp khác. Công chúng được khuyến cáo nâng cao nhận thức về rủi ro và khả năng nhận diện các hoạt động này, bảo vệ tài chính của mình và tránh tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tiền điện tử hoặc token tài sản thực tế, cũng như các hoạt động gây quỹ và phát hành chứng khoán bất hợp pháp được thực hiện dưới chiêu bài "đào" tiền điện tử. Tránh xa tiền điện tử và token tài sản thực tế để tránh dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm liên quan. Hãy cảnh giác khi tham gia các cộng đồng quảng bá tiền điện tử hoặc token tài sản thực tế, và thận trọng với các quảng cáo sai sự thật chứa thông tin về lợi nhuận lịch sử, lời khuyên giao dịch hoặc triển vọng đầu cơ. Từ chối nhấp vào các liên kết hoặc mã QR dẫn đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử hoặc token tài sản thực tế ở nước ngoài. Nếu bạn phát hiện bất kỳ manh mối nào liên quan đến tiền điện tử hoặc token tài sản thực tế, hãy báo cáo ngay cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Nếu nghi ngờ có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc tội phạm nào, hãy báo cáo cho cảnh sát.