Tòa án quận Định Hải, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã kết thúc một vụ án liên quan đến hơn 5 triệu nhân dân tệ trong các giao dịch tiền ảo và các tội phạm liên quan.

Theo BlockBeats, vào ngày 1 tháng 11, Tòa án quận Định Hải, thành phố Chu San, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã kết thúc phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến tội tiếp tay cho hành vi gian lận thông qua giao dịch tiền ảo. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, Huang, cùng với chín người khác bao gồm Yao, Guo và Yu, đã đăng ký nhiều "doanh nghiệp" trên một nền tảng tiền ảo ở nước ngoài để kiếm lợi nhuận thông qua việc chia sẻ lợi nhuận và mua vào bán ra bằng Tether (USDT) với giá thấp. Biết rằng các hoạt động bất hợp pháp có thể tồn tại trong các giao dịch, họ vẫn nhận chuyển khoản từ các nạn nhân như Gan và Wen qua WeChat thông qua nhân viên của mình, sau đó gửi Tether vào các tài khoản được chỉ định để hỗ trợ chuyển tiền liên quan đến gian lận viễn thông và các tội phạm khác. Trong thời gian này, tài khoản WeChat của các "doanh nghiệp" này thường xuyên bị kiểm soát rủi ro và đóng băng do nghi ngờ gian lận. Các nghi phạm thậm chí còn dùng đến việc làm giả ảnh chụp màn hình giao dịch và mã số theo dõi chuyển phát nhanh để mở khóa tài khoản hoặc thay đổi tài khoản nhằm trốn tránh sự giám sát. Kết quả điều tra cho thấy Hoàng và những người khác đã hỗ trợ thanh toán và dàn xếp hơn 5 triệu nhân dân tệ tiền liên quan đến tội phạm mạng, với một số bị cáo tham gia chuyển tiền từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu nhân dân tệ. Ngày 28 tháng 8 năm 2023, mười bị cáo đã bị bắt tại Phúc Châu và Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến. Tòa án Định Hải, xem xét vai trò của từng bị cáo trong tội danh chung, việc bồi thường thiệt hại và thái độ nhận tội của họ, đã tuyên án Hoàng hai năm mười một tháng tù giam vì tội hỗ trợ và tiếp tay cho tội phạm mạng, đồng thời phạt tiền 50.000 nhân dân tệ. Chín đồng phạm, bao gồm Diêu và Quách, bị tuyên án tù từ bảy tháng đến hai năm ba tháng, tất cả đều được hưởng án treo và phạt tiền.