Qian Zhimin, thủ phạm chính trong vụ rửa tiền liên quan đến 60.000 BTC, đã mua tổng cộng 194.951 BTC từ năm 2014 đến năm 2017.

By: theblockbeats.news|2025/11/16 12:45:57
0
Chia sẻ
copy
Theo báo cáo của Caixin ngày 16 tháng 11, BlockBeats đưa tin rằng từ năm 2014 đến năm 2017, Qian Zhimin, dưới cái tên Lantian Gerui, đã tung ra mười sản phẩm tài chính "không rủi ro, lợi nhuận cao", bao gồm "Lantian số 1", "Lantian số 2" và "Youli Youbi". Hắn ta đã dụ dỗ công chúng đầu tư bằng cách tổ chức các buổi gặp mặt quảng cáo và tuyển dụng thành viên theo mô hình kim tự tháp, với lãi suất cao. Trong khoảng bốn năm, hắn ta đã huy động bất hợp pháp hơn 40 tỷ nhân dân tệ, ảnh hưởng đến gần 130.000 người. Trong số này, 34 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để trả lợi nhuận cho các sản phẩm trước đó, trong khi hàng tỷ nhân dân tệ khác được chuyển cho Qian Zhimin và đồng phạm, với phần lớn số tiền được Qian Zhimin sử dụng để mua tiền điện tử. Theo phiên tòa xét xử tại Anh, vào tháng 6 năm 2014, Qian Zhimin đã chỉ đạo "người đại diện" của mình mở một tài khoản trên sàn giao dịch tiền điện tử Huobi, sử dụng 180 triệu nhân dân tệ tiền của nhà đầu tư để mua 100.250 Bitcoin; sau đó, số Bitcoin nắm giữ trong tài khoản đã tăng lên 143.951 Bitcoin. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017, cô ta đã mua thêm 51.000 Bitcoin thông qua giao dịch OTC với 468 triệu nhân dân tệ tiền của nhà đầu tư. Tính đến thời điểm đó, Qian Zhimin đã mua tổng cộng 194.951 Bitcoin. Luật sư bào chữa của Qian Zhimin tuyên bố rằng cô ta lần đầu biết đến Bitcoin vào năm 2012, và "tham vọng của cô ta là một ngày nào đó sẽ nắm giữ 210.000 Bitcoin, chiếm 1% tổng nguồn cung Bitcoin". Cô ta gần như đã đạt được mục tiêu này. Luật sư bào chữa cũng tuyên bố rằng Qian Zhimin đã mua Bitcoin trên Huobi với giá trung bình 2.815 nhân dân tệ/đồng (phương pháp thống kê không rõ). Tuy nhiên, vào thời điểm bà bị tuyên án tại Anh, giá Bitcoin đã tăng 266 lần lên 750.000 nhân dân tệ/đồng.

Bạn cũng có thể thích

Cập nhật thị trường — 30/12

Brevis mở theo dõi AirDrop; Trend Research thêm hơn 46.000 ETH trong một ngày duy nhất.

Ten People Redefining the Power Boundaries of Crypto in 2025

Từ Wall Street đến Nhà Trắng, từ Thung lũng Silicon đến Thâm Quyến, một mạng lưới điện mới đang hình thành.

Giao dịch AI trong Crypto Markets: Từ robot giao dịch tự động đến chiến lược thuật toán

Giao dịch do AI thúc đẩy đang chuyển đổi tiền điện tử từ suy đoán bán lẻ sang cạnh tranh ở cấp độ tổ chức, nơi thực thi và quản lý rủi ro quan trọng hơn là hướng đi. Khi giao dịch AI leo thang, rủi ro hệ thống và áp lực quản lý tăng lên, làm cho hiệu suất dài hạn, hệ thống mạnh mẽ và tuân thủ các yếu tố khác biệt quan trọng.

Phân tích cảm xúc AI và biến động tiền mã hóa: Chuyển đổi giá Crypto

Cảm xúc AI đang ngày càng ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử, với những thay đổi trong những kỳ vọng liên quan đến AI chuyển thành sự biến động cho các tài sản kỹ thuật số lớn. Thị trường tiền điện tử có xu hướng mở rộng các câu chuyện AI, cho phép các luồng được thúc đẩy bởi tình cảm vượt quá những yếu tố cơ bản trong ngắn hạn. Hiểu được cảm xúc AI hình thành và phổ biến như thế nào giúp các nhà đầu tư dự đoán tốt hơn chu kỳ rủi ro và định vị cơ hội trên các tài sản kỹ thuật số.

Tháng 11-2025 Crypto Market Review: Sửa đổi giá, thanh toán ETF và phát triển Blockchain

Tháng 11 năm 2025 đã chứng kiến sự biến động rõ rệt và một sự điều chỉnh cấu trúc trong hệ sinh thái blockchain rộng hơn, chủ yếu được thúc đẩy bởi các dự báo kinh tế vĩ mô biến động và động lực dòng vốn cụ thể.

WEEX tại Blockchain Life 2025: Kết nối cộng đồng và thúc đẩy đổi mới ở Dubai

Sự tham gia của WEEX trong Blockchain Life 2025 là một cột mốc quan trọng trong hành trình của chúng tôi để trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu trong không gian tiền mã hóa. Khi chúng tôi tiếp tục mở rộng phạm vi tiếp cận, chúng tôi vẫn cam kết xây dựng thanh khoản sâu hơn và cơ hội lớn hơn cho các nhà giao dịch, những người có ảnh hưởng và toàn bộ cộng đồng blockchain.

Coin thịnh hành

Tin tức crypto mới nhất

Đọc thêm