KYC

KYC hay Know Your Customer là quy trình quản lý mà các tổ chức tài chính và nền tảng tiền điện tử sử dụng để xác minh danh tính người dùng. Quy trình KYC thường bao gồm việc thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ và giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp để đảm bảo rằng người dùng không tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Trong không gian tiền điện tử, KYC thường được các sàn giao dịch yêu cầu, đặc biệt là các sàn giao dịch tập trung, trước khi người dùng có thể giao dịch, gửi hoặc rút số lượng lớn tiền điện tử. Mặc dù KYC tăng cường bảo mật và tuân thủ quy định, nhưng nó thường bị coi là hạn chế về quyền riêng tư trong thế giới tiền điện tử phi tập trung.