新加坡以2150万美元罚款收官22亿美元洗钱案,涉加密、现金与房产

By: odaily.com|2025/07/06 00:10:23
Odaily星球日报讯 新加坡金融管理局(MAS)宣布,对包括瑞银、花旗在内的九家金融机构共罚款 2750 万新元(约 2150 万美元),以结束该国史上最大洗钱案调查。案件涉及“福建帮” 10 人,被查封资产涵盖现金、豪宅、奢侈品与加密货币。瑞银旗下前瑞信新加坡分支因反洗钱控制漏洞被罚 580 万新元,为最高罚款机构。(CoinDesk)

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