北京检察院披露借助虚拟货币变相买卖外汇案：涉案金额超11亿元

BlockBeats 消息，10 月 29 日，据《21 世纪经济报道》，北京市人民检察院重磅发布《金融检察高质效履职典型案例》，其中包括借助虚拟货币变相买卖外汇案，涉案超 11 亿元。

据查明，2023 年 1 月至 8 月间，林某甲受他人指使，伙同林某乙、夏某某、包某某、陈某某，利用 5 人名下多张银行卡，接收非法换汇组织「上家」对接的客户（如刘某等人）转入的大量资金。该团伙以虚拟货币为「桥梁」实现了资金跨境转移的不法目的：林某甲等人通过实际控制的多个泰达币（USDT）交易平台账户，将接收的人民币转化为 USDT，再经平台交易完成资金跨境转移，实质实施变相买卖外汇行为，并从中牟利。据通报，该团伙非法经营总额达人民币 11.82 余亿元，其中夏某某、包某某等 5 名成员参与数额介于 1.49 余亿元至 4.69 余亿元。

2025 年 3 月 21 日，北京市海淀区人民法院作出一审判决，5 名被告人均因犯非法经营罪被判处有期徒刑两年至四年不等，并处相应罚金。目前各被告人均认罪认罚，未提出上诉，判决已正式生效。