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加密詐騙地理版圖：從矽谷到孟買，詐騙不分國界

By: blockbeats|2025/11/25 11:00:05
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原文標題：The Geography of Crypto Scams: Why No Region Is Innocent and Every User Deserves Better
原文作者：Mars_DeFi
原文編譯：Chopper，Foresight News

在加密貨幣發展初期，許多人認為詐騙是創新必然付出的代價，「專案跑路」或「退出詐騙」僅限於網路上不受監管的角落裡的少數不法分子。

但多年過去，ZachXBT 等獨立調查記者逐漸揭露了一個令人不安的真相：加密貨幣詐騙早已全球化。

光是2022 年至2025 年間，ZachXBT 就記錄了118 起不同類型的金融詐欺案件，從數百萬美元規模的NFT 跑路案到複雜的跨鏈洗錢網絡。他的調查報告揭露了各大洲的詐騙分子：既有矽谷網紅背書的Memecoin 計畫方，也有孟買的Telegram 詐騙團夥，以及伊斯坦堡的拉盤砸盤團夥。

數據所呈現的一致性令人震驚：沒有任何一個國家或地區能夠免受詐騙者的侵害。

地區性詐騙犯的迷思

社群平台X 近期新增的地理位置顯示功能，本意是提升透明度，卻引發了仇外情緒相關的討論。

許多用戶開始根據帳戶的原籍國攻擊他人，尤其針對印度、奈及利亞和俄羅斯相關帳戶，將這些國家的全體民眾貼上「詐騙」的標籤。

但ZachXBT 的調查卻講述了截然不同的故事。以下是ZachXBT 過去三年調查數據的簡要總結：

在118 起已核實的詐騙案件中：

·約41% 源自亞洲（印度、中國、東南亞）

·約28% 源自北美

·約15% 源自歐洲

·約10% 涉及非洲

·約6% 因混幣器或隱私幣無法追踪，身份匿名

這118 份報告中詐騙分子的地區分佈同樣值得關注：

加密詐騙地理版圖：從矽谷到孟買，詐騙不分國界

ZachXBT 識別的加密貨幣詐騙分子地區分佈

數據所揭示的並非某個問題地區，而是全球共同存在的道德缺失。

上述數據揭露了一個線上討論中常被忽視的關鍵事實：儘管非洲人（尤其是尼日利亞人）頻繁且不公平地被貼上加密貨幣詐騙的標籤，但現實情況卻截然相反。

這表明，加密貨幣詐騙並非局限於某個地區，而是一個跨越國界、語言和文化的全球性問題。

從宏觀角度審視加密貨幣詐騙

1）2025 年1 月至2025 年6 月期間，每位受害者被竊金額最高的國家

對於那些盲目指責尼日利亞或印度的人來說，第一張圖表足以令人震驚。單一受害者平均被盜金額最高的10 個國家為：

·阿聯酋－約7.8 萬美元

·美國——約7.7 萬美元

·智利——約5.2 萬美元

·印度——約5.1 萬美元

·立陶宛——約3.8 萬美元

·日本——約2.6 萬美元

·伊朗——約2.5 萬美元

·以色列——約1.2 萬美元

·挪威——約1.2 萬美元

·德國——約1.1 萬美元

注意到了嗎？奈及利亞根本不在這份榜單上，而阿聯酋、美國、歐洲多國、亞洲多國則赫然在列。

如果那些刻板印象屬實，這份榜單的榜首理應是奈及利亞或印度，但事實並非如此。

2）全球錢包受害情況地圖（2022-2025 年）

當我們將視角擴大到全球受害者總數時，地理分佈就更加清晰了。受害者遍布北美、南美、歐洲、中東和北非以及亞洲。

受害者數較多的地區包括：西歐和東歐、北美、亞洲部分地區、中東和北非。

那麼非洲呢？與歐洲、美洲和亞洲相比，非洲的受害錢包總數要少得多。這並非我的主觀判斷，而是地圖所呈現的客觀事實。

3）加密貨幣詐騙受害者成長最快的地區（2024 年- 2025 年同比）

第三張圖展示了詐騙成長最為迅猛的地區，各地區受害者年增率為：

·東歐——約380%

·中東和北非—約300%

·中亞/ 南亞及大洋洲—約270%

·北美——約230%

·拉丁美洲——約200%

·亞太地區—約140%

·歐洲（整體）－約120%

·撒哈拉以南非洲—約100%

再次強調，非洲的成長率排名墊底。同時：

·歐洲和中東和北非地區的受害者成長全球領先

·北美和拉丁美洲緊隨其後

·亞太地區和印度所在區域處於中等水平

·非洲是整個資料集中受影響最小的地區

如果尼日利亞是全球詐騙中心，非洲絕對不會在這份排名中墊底。

真相是：加密貨幣詐騙不是尼日利亞或印度的問題，而是全球性問題。

數據徹底粉碎了刻板印象：

·單受害者被盜金額最高的國家並非非洲或印度國家

·詐騙成長最快的地區並非非洲或印度所在區域

·非洲的受害者年增率最低

那麼，為什麼尼日利亞人和印度人會被不公平地貼上「詐騙」標籤？因為人們往往憑情緒判斷，而非依據證據；因為某個地區一起病毒式騙局，就會成為2 億人的集體標籤，網路偏見的傳播速度遠比真相更快。

根據數據：

·尼日利亞並非高損失國家之一。

·非洲詐騙受害者人數增幅最低。

·歐洲和北美的統計數據更糟。

·阿聯酋和印度等亞洲地區面臨價值極高的竊盜案。

如果某個地區的騙子最多，那麼該地區的受害情況也會很嚴重（騙子會在他們熟悉的地方犯案）。但非洲和印度完全沒有呈現出這種模式。

如果尼日利亞人和印度人也像其他人一樣以偏概全，他們完全可以將矛頭指向歐洲、美國、南美洲、中東和北非。

但他們沒有這樣做，因為負責任的人都明白：詐騙犯無所不在——存在於每個種族、每個地區、每個國家；詐騙受害者也遍布全球；沒有任何一個族群應該因為少數罪犯的行為而被貼標籤。

ZachXBT 的調查同樣揭露了美國YouTube 部落客、歐洲DeFi 開發者和亞洲行銷集團的詐騙行為。加密貨幣詐騙並非由國籍決定，而是不受約束的匿名性、貪婪以及監管漠視共同作用的結果。

我們如何做得更好？

加密貨幣要成熟，不僅需要監管，更需要集體層面的道德重塑。具體可從以下方面著手：

·以透明度取代國籍偏見：要求專案創辦人進行公開審計、完成KYC 和鏈上資訊揭露，而非根據國籍妄下判斷。

·支持調查性新聞：像ZachXBT 這樣的調查者以及小型偵探社區，已經幫助避免了數百萬美元的潛在損失。我們應傳播他們的工作成果，而非民族主義噪音。

·隨時保持謹慎：在證明項目可靠之前，將每個項目視為潛在詐騙。

·檢舉而非嘲諷：發現可疑帳號時，利用驗證管道或檢舉資源，而非傳播仇恨。

小結

加密貨幣誕生於去中心化和自由的理想，但在缺乏問責機制的情況下，這些理想已被扭曲為全球性的剝削工具。每個地區都有詐騙犯，每個地區也有受害者。讓我們停止「鏈上仇外情緒」。

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