新加坡以2,150萬美元罰款收官22億美元洗錢案,涉加密、現金與房產
By: odaily.com|2025/07/06 00:10:25
Odaily星球日報訊 新加坡金融管理局(MAS)宣布,對包括瑞銀、花旗在內的九家金融機構共罰款2,750 萬新元(約2,150 萬美元),以結束該國史上最大洗錢案調查。案件涉及「福建幫」 10 人,被查封資產涵蓋現金、豪宅、奢侈品與加密貨幣。瑞銀旗下前瑞信新加坡分公司因反洗錢控制漏洞被罰580 萬新元,為最高罰款機構。 (CoinDesk)
猜你喜歡
分享