上海寶山區檢察院破獲一起涉虛擬貨幣洗錢案,涉案金額達18億元

By: theblockbeats.news|2026/01/04 04:46:05
0
分享
copy

BlockBeats 消息,1 月 4 日,上海檢察公眾號披露一起涉虛擬貨幣洗錢案,當地寶山區檢察院通過追捕、追訴,打擊某地下錢庄團伙借助虛擬貨幣實現贓款跨境轉移的洗錢行為,涉案金額達 18 億元。

針對地下錢庄、虛擬貨幣等新型複雜洗錢犯罪,寶山區檢察院引導公安機關穿透資金帳戶,查明資金來源和去向,固定電子數據,精準有效指控,充分保障洗錢案件的查辦質效。

猜你喜歡

潛伏在600個電詐群,他想把黑產的錢攔下來

從程式碼審計到動態攔截,再到對黑產鏈路的深潛與拆解,這並非某個人的孤勇,而是技術演進到一定規模後必然產生的防禦機制

選舉、油價與印鈔機:為什麼比特幣只看特朗普

特朗普是自羅斯福以來最「社會主義」的美國總統

公開募股遇冷、規則反轉、預測市場搶跑:Infinex深陷多重爭議

Infinex 在 INX 公募中段承认销售机制設計失敗並緊急調整規則,募資進度隨之回溫,但同期 Polymarket 上出現疑似「抢跑」押注

陷入區域最適解,預測市場不應止步於此

這些市場總體而言既不可靠也不具備流動性

WEEXPERIENCE 鯨魚之夜: AI交易,加密社區與加密市場洞察

2025年十二月12日,WEEX舉辦了WEEXPERIENCE鯨魚之夜,這是一個線下社區聚會,旨在聚集當地加密貨幣社區成員。 活動結合了內容分享、互動遊戲和項目演示,營造輕鬆而引人入勝的線下體驗。

AI 交易機器人和跟單交易: 同步策略如何重塑加密市場波動率

零售加密交易者多頭面臨相同的挑戰:風險管理差、入市晚、情緒化決策和執行不一致。 AI交易工具承諾的解決方案。 如今,人工智能驅動的跟單交易系統和突圍機器人幫助交易者調整倉位、設置止損點並比以往更快地採取行動。 除了速度和計算精度,這些工具還在悄悄地重塑市場 — — 交易者不僅交易更智能,而且同步移動,創造出一種放大風險和機會的新動態。

熱門幣種

最新加密貨幣要聞

閱讀更多