中國山西法院破獲涉USDT詐騙案，兩共犯遭重刑
BlockBeats 消息，12 月2 日，中國山西省太原市萬柏林區檢察院近日對提起公訴的陳某、李某掩飾、隱瞞犯罪所得案一審宣判，法院採納檢察機關的量刑建議，對二人分別判處有期徒刑二年六個月、一年六個月，各併處罰金。
今年5 月，張女士在短視頻平台結識了“林浩”(未歸案)，“林浩”謊稱其戰友任職某知名公司，掌握該公司股票漲跌信息，可通過公司內部網站註冊賬戶“買漲”獲利(宣稱每期收益5%)，但需以美元交易，而且要與指定商家用現金至換美元，再轉入其賬戶的美元賬戶。
5 月21 日，張女士依照「林浩」指示，攜帶147 萬元現金至萬柏林區某飯店準備兌換美元。受上家指使，陳某、李某前去與張女士對接。張女士將「林浩」提供的美元帳戶(實為詐騙分子的泰達幣帳戶) 透過陳某轉發給上家，後者分三次轉入202328 泰達幣(折合人民幣約147 萬元) 至該帳戶。後陳某、李某將從張女士收取的147 萬元現金交給上家。但「林浩」未依約定將款項轉入張女士在公司開設的帳戶，張女士發現被騙後報警。
辦案檢察官第一時間閱卷並與偵查人員會商，針對犯罪嫌疑人陳某、李某的行為定性提出核心偵查方向：調取聊天記錄，固定二人「明知資金異常」的證據；釐清資金流轉鏈路，透過虛擬貨幣交易平台數據，溯源泰達幣最終流向，印證其協助轉移犯罪所得的客觀事實。公安機關經偵查後於8 月17 日將該案移送萬柏林區檢察院審查起訴。
該院經審查認為，陳某、李某均供述「知道資金操作太隱蔽，且係大額現金交易，肯定有問題」，二人在事後收取了3 萬元好處費，這足以認定二人明知是犯罪所得；二人協助完成「現金→美元→泰達幣」跨境轉換的行為，屬於「掩飾、隱瞞犯罪所得」的實行行為。
案件宣判後，該院向相關單位制發風險提示函，整理「投資騙局+虛擬貨幣洗錢」的典型特徵，並聯合反詐中心等相關單位進行反詐宣講活動。萬柏林區檢察院檢察長孫寅平表示，針對新型電信網路詐騙關聯犯罪，該院將持續深化「偵察協同+精準指控+社會治理」機制，既打擊詐騙犯罪也嚴懲犯罪「幫兇」，全力守護群眾財產安全。 （正義網）
猜你喜歡
被拒500次之後，我開始做真正有人用的產品
美聯儲變局前夜：華爾街正為一場沒有「鮑威爾」的利率之戰未雨綢繆
6週3換審計師，特朗普加密公司Alt5 Sigma深陷財務危機
UNI銷毀套利機會、Ondo代幣化股票流動性爭議，海外幣圈今天在聊什麼？
收益率86%？如何利用機器人在Polymarket上「躺賺」
BlockBeats 的 2025：讓 1,500 萬人見證比特幣的新高
質押「淨流出」結束，以太坊能否迎來強勢突圍？
12月30日關鍵市場資訊差異，一定要看！｜Alpha 早報
突破抹杀價，年輕人為何傾向長期投機主義？
12月29日市場關鍵情報，您錯過了多少？
彭博社盤點：11筆關鍵交易，讀懂2025年全球金融市場
Lighter創始人最新回應發幣進展，都說了些什麼
美國頂級記者參與基礎建設加密貨幣，註入注意力完成了貨幣化閉環
# 大鯨出手：從Kraken提取大量加密貨幣
Key Takeaways 某大戶在7小時前從Kraken提取了2218枚ETH、3710萬枚SKY以及4772枚AAVE。 提取的ETH目前價值約652萬美元，而SKY和AAVE分別價值約236萬美元和73.04萬美元。 該地址在19天前曾從WinterMute接收519枚ETH，現持有2738枚ETH，市值約807萬美元。 本次大額提取交易由Onchain Lens提供監測。 WEEX Crypto News, 29 December 2025 Kraken提錢：近期大額交易的細節 近日，加密貨幣市場再掀波瀾，據Onchain Lens的鏈上數據監測顯示，某大鯨於7小時前從Kraken這一知名的加密貨幣交易所中，提取了多種加密資產，包括2218枚以太坊（ETH）、3710萬枚天空幣（SKY）和4772枚AAVE。這次大額提取無疑引發了市場的關注，並可能對相關加密貨幣的價格走向產生影響。 市場的波動與大戶動態 以太坊的提取動作並不稀罕，然而這一次的數量不僅龐大，還涉及了多種代幣的同時提現。這一提取行動發生在2025年12月29日，並立即被市場觀察者捕捉。被提取的以太坊總價值約652萬美元，天空幣為236萬美元，AAVE則為73.04萬美元。這樣的數字不僅對提取方本身具有重大意義，還可能會引發市場流通量的變化。…
鯨魚地址出售超過五萬枚以太幣獲利詳情揭幕
Key Takeaways 鯨魚地址”0xa339″近日完成大規模以太幣（ETH）出售，總獲利超過1500萬美元。 該地址此前已經賣出了35621枚以太幣，共獲利1.04億美元。 最新交易中，鯨魚地址又售出10002枚以太幣，進一步獲得2938萬美元收益。 此次交易平均出售價格為2921美元，交易以USDC和USDT的形式進行。 WEEX Crypto News, 29 December 2025 鯨魚地址出售以太幣詳情 近日，根據鏈上分析師Onchain Lens的監測結果顯示，一個重要的以太幣地址“0xa339”正在進行大規模的以太幣出售操作。該地址累計出售50623枚以太幣，獲得約1.48億美元的USDC和USDT，該筆交易平均出售價格為2921美元。這個操作為鯨魚帶來了超過1500萬美元的獲利。 交易背景及過程 這不是這個鯨魚地址第一次進行大額以太幣交易。根據資料顯示，該地址此前已經在不同的時間點賣出過35621枚以太幣，在那些交易中，大約獲利達1.04億美元。最近一次較大規模的交易中，又出售了10002枚以太幣，這一操作提供了2938萬美元的資金流入，繼續鞏固著其在加密貨幣市場中的重要地位。 以太幣市場影響…
中國央行提升數字人民幣管理體系：新框架2026年1月上路
Key Takeaways 中國人民銀行將在2026年1月1日實施新的數字人民幣計量框架和管理體系。 新方案旨在加強數字人民幣的生態系統建設，進一步推動其國際化進程。 2026年起，數字人民幣錢包餘額將允許計息，顯示現金管理的新里程碑。 此新動作將影響央行數字貨幣的管理，並有助於提升貨幣政策的傳導效率。 WEEX Crypto News, 29 December 2025 引言：數字人民幣管理新政策揭幕 中國人民銀行近日宣布，將在2026年元旦開始實施新一代數字人民幣管理框架和生態系統。這一消息標誌著中國在數字貨幣領域的改革進程邁出了關鍵一步。新方案的推出不僅在運行機制和生態系統架構上取得了創新，同時也預示著數字人民幣在全球金融架構中逐步占據更重要的位置。 背景：數字人民幣的發展之路 隨著科技的進步，中國積極探索數字貨幣的應用場景和技術路徑。數字人民幣被寄予提升貨幣政策傳導效率、助力人民幣國際化重任。自試點計劃啟動以來，數字人民幣在多個應用場景中取得顯著成效，無論是在國內交易還是跨境支付，都表現出色。 此前，已開立的數字人民幣個人錢包數量已突破2.3億，單位錢包18,8400萬佇足，也讓數字人民幣在支付市場站穩了腳跟。這次新政策的推出，正是基於前期試驗推廣的基礎上，進一步鞏固和擴展其影響力。 新政策詳解：管理體系的升級…
# ZKC (Boundless) 價格飆升 20% 探索去中心化能力
Key Takeaways 根據CoinMarketCap的數據，ZKC（Boundless）報價為0.14美元，24小時上漲20.72%。 近期Boundless進行了重大升級，進入完全去中心化的新階段。 開放的市場競爭機制促使ZKC證明者提升效率並降低成本。 在技術性調整後，市場對ZKC的需求顯著增加。 WEEX Crypto News, 29 December 2025 導言 ZKC (Boundless) 在過去24小時內經歷了顯著上漲，報0.14美元。這一增長反映了市場對去中心化技術和零知識計算能力需求的增加。在ZKC進一步提升其生態系統的背景下，什麼驅動了此次價格突增，我們將在文中深入探討。 近期市場表現分析 近期，CoinMarketCap的數據顯示，ZKC（Boundless）的價格24小時內從0.10美元攀升至0.15美元，成績斐然。其24小時交易量高達4.31千萬美元，市值增加532萬美元至3.10千萬美元，不僅顯示了投資者信心的提升，也體現了市場活力。…
# H1 結構：深入解析即將到來的 HYPE、EIGEN 和 SUI 代幣大量解鎖
Key Takeaways HYPE 代幣將於 12 月 29 日下午 3 點 30 分解鎖 992 萬枚，市值約 2.51 億美元。 EIGEN 代幣計劃於…
App