中國浙江定海法院審結利用虛擬貨幣交易實施幫信罪案，涉案金額超500萬元

BlockBeats 消息，11 月 1 日，近日中國浙江省舟山定海法院審結了一起利用虛擬貨幣交易實施的幫信罪案件。 2022 年 10 月至 2023 年 8 月，黃某糾集姚某、郭某、余某等九人，在境外某虛擬貨幣平台註冊多個「商行」，以合股分紅、低買高賣泰達幣（USDT）的方式牟利。他們明知交易上游可能有違法犯罪活動，仍透過員工微信接收甘某、聞某等被害人轉賬，再將泰達幣存入指定帳戶，幫助轉移涉電詐等犯罪資金。

期間，各「商行」頻繁出現微信帳號因涉嫌詐騙被風控、凍結的情況，涉案人員竟透過偽造虛假交易截圖、快遞單號的方式解封帳號，或更換帳號以規避監理。經查，黃某等人累計幫忙支付結算涉資訊網路犯罪資金超 500 萬元，其中多名被告參與轉移資金數十萬元至數百萬元不等。 2023 年 8 月 28 日，十名被告分別在福建福州、莆田被抓獲。

定海法院綜合考慮各被告人在共同犯罪中的作用、退趙