يعترض ZachxBT 7 ملايين دولار من سرقة التصيد البالغة 330 مليون دولار حديثًا

ألقى المحقق في السلسلة زككست مزيدًا من الضوء على الحالة الأخيرة من التصيد BTC الذي استغرق 3520 BTC من محفظة واحدة. على ما يبدو ، سُرقت الأموال في عملية احتيال مخصصة تستهدف مستثمرًا مسنًا. ألقى المحقق في السلسلة زككست المزيد من الضوء على السرقة الأخيرة التي أخذت 3520 BTC من محفظة واحدة. وقد لوحظ السرقة عندما احتشد إلى أعلى مستوى لمدة عام ، حيث كان اللص يحاول cash من خلال عملة مجهولة. ذكرت Zachxbt أن 7 ملايين دولار تم tracوتجميدها بمساعدة المحققين الآخرين على السلسلة وفريق Binance. استكمال: حتى الآن تم تجميد 7 ملايين دولار بمساعدة @cfinvestigators ، @tanuki42_ ، Binance ، وأنا. - Zachxbt (Zachxbt) 2 مايو 2025 كان السرقة في tracعلى وسائل التواصل الاجتماعي ، Nina/Mo ، و W0RK ، الذي كان يعمل من المملكة المتحدة. قام المحتالون في وقت لاحق بحذف وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ، على الرغم من أنهم تركوا tracKS على سلسلة Bitcoin . كان الفرد المستهدف مقره في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويبدو أنه لم يكن لديه مشكلة كبيرة في الحفاظ على BTC ، بعد نقل الأموال إلى عنوان جديد قبل حوالي شهر. تنتمي المحفظة المستهدفة إلى حوت BTC مبكرًا نسبيًا ، والذي استخدم الجوزاء لبناء المحفظة الكبيرة. يشتبه المحققون في إما أمن التراخي أو الوثوقون بالمحتالين بما يكفي لفضح المحفظة أو إرسال الأموال. لم يشارك أي برامج ضارة أو ذكية contracts. كما قامت ألعاب الثقة بفرص استثمارية ، مع استكمال روابط الإيداع للتشفير. تم تبديل صناديق التصيد BTC أو الاحتفاظ بها في محافظ جديدة إن الإسلام الذي يستهدف BTC نادر نسبيًا ، حيث لا يتم الاحتفاظ بالعملة المعدنية في محافظ Web3 التي يمكن الوصول إليها بسهولة. ومع ذلك ، ما زال فريق التصيد قادر على تحقيق هدفه لفضح المحفظة. لا تزال بعض الأموال محتجزة في عناوين جديدة ذات ممتلكات أصغر ، تقسم إلى مبالغ صغيرة من 5 BTC . تم إرسال أكثر من 17 BTC إلى محفظة Kucoin Hot ، مع إمكانية اعتراض الأموال. عنوان المتسلل معاملات متعددة من الضحية ، مع أكبر واحد لـ 2.78k BTC في معاملة واحدة. لم يرد المحققون على ما إذا كانت الضحية قد أرسلت المعاملات عن طيب خاطر أو ما إذا كانت مفاتيح المحفظة تعرضت للخطر. تظل سرقة BTC غير عادية ، حيث أن معظم عمليات احتيال الثقة في كثير من الأحيان تلجأ إلى استخدام stablecoins. ومع ذلك ، فإن نمط مهاجمة المستثمرين المسنين لا يزال ساري المفعول. يمكن إخفاء StableCoins بسهولة أكبر ، باستخدام أسواق P2P مثل ضمان Huione. بعد السرقة ، ظل سعر XMR مرتفعًا بأكثر من 280 دولارًا. يتركز معظم حجم XMR على kucoin. ما يقرب من 47 ٪ من جميع أنشطة XMR مغلقة في عدة أزواج في التبادل الكوري الجنوبي. قد تكون عقبة واحدة أمام المتسلل عدم القدرة على سحب XMR من البورصة. شهدت العملة المعدنية مجلدات مرتفعة للغاية كما انضم المتداولون الآخرون. تشارك Kucoin فقط احتياطياتها من BTC و ETH و StableCoins ، مع عدم وجود بيانات عن XMR الفعلي المتاحة للانسحاب. أثناء وجوده في البورصة ، لا تقدم XMR أي خصوصية فعلية. ومع ذلك ، لم يتم ذكر kucoin كواحد من مساعدي ZachxBT لاعتراض بعض الأموال. تم استخدام تبادل MEXC أيضًا لبعض المقايضات. لم يشارك مشغل السوق XMR أو الاحتياطيات الأخرى المتاحة. أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن