ZachXBT يبدأ في تجميد الأموال من سرقة بيتكوين بقيمة 330 مليون دولار

أعلن ZachXBT اليوم أنه وعدة متعاونين جمدوا بعضًا من بيتكوين المسروقة في سرقة بقيمة ٣٣٠ مليون دولار. وقد سمى اثنين من المشتبه بهم المحتملين، لكن التحقيق لا يزال جاريًا.توجد عدة تفاصيل غريبة في هذه القضية. على سبيل المثال، كان الهدف حوتًا مسنًا نشطًا في عدة بورصات حصل على أصوله بطرق "مثيرة للاهتمام". لم يوضح ZachXBT هذا الموضوع بشكل أكبر.ZachXBT يتتبع سرقة ضحية مسنةZachXBT، أحد أبرز المحققين في صناعة العملات الرقمية، أحرز تقدمًا كبيرًا في هذه القضية في غضون بضعة أيام فقط. حدثت السرقة لأول مرة في ٢٨ أبريل، وقد قام بتحديثات مستمرة منذ وقوعها لأول مرة.اعتبارًا من اليوم، قام ZachXBT ومحققون متطوعون آخرون بتجميد ٧ ملايين دولار من السرقة، لكن أكثر من ٣٠٠ مليون دولار لا تزال غير محسوبة."حتى الآن، تم تجميد ٧ ملايين دولار+ بمساعدة محققي CF، tanuki42_، فريق أمان Binance، وأنا. يشمل المشتبه بهم في سرقة ٣٣٠ مليون دولار 'نينا/مو' صومالي يدير مركز احتيال عبر الهاتف في كامدن، المملكة المتحدة، وشريك 'W0rk' الذي ساعد في الموقع/الاتصال. لقد قاموا منذ ذلك الحين بحذف حسابات وسائل التواصل الاجتماعي"، كما صرح.يبدو أن الهدف كان فردًا مسنًا في الولايات المتحدة. ادعى ZachXBT أن السرقة استخدمت تكتيكات الهندسة الاجتماعية، مما جعل العديد من التدابير الأمنية عديمة الفائدة.بعد الجريمة، استخدم الجناة مونيرو لغسل الأموال المسروقة بسرعة. وقد خلق هذا حجم تداول كافٍ لتحريك سعر الأصل مؤقتًا.لسوء الحظ، لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها المتعلقة بهذا الهجوم. لم يفرج ZachXBT عن العديد من التفاصيل حول الضحية لكنه أشار إلى أنهم كانوا حاملين لفترة طويلة، نشطين في عدة بورصات قبل السرقة. وادعى كذلك أن 330 مليون دولار جاءت من "مصادر مثيرة للاهتمام" لكنه قد لا يقدم أبدًا تفاصيل إضافية.لم يصف ZachXBT الأدوار المميزة لمحققي السرقة في العملية، لكن مشاركة بينانس المباشرة تبدو جديرة بالملاحظة. وقد أشار إلى أن معلومات الضحية تم الحصول عليها على الأرجح من تسريبات بيانات خاصة. في الشهر الماضي، استخدم مهاجمون غير مرتبطين هذه الطريقة نفسها لاستهداف قاعدة مستخدمي بينانس بشكل منهجي.نأمل أن تتكشف المزيد من التفاصيل حول الحادث في الأيام القادمة، مما قد يمنع حوادث مستقبلية. بالنسبة لصناعة العملات الرقمية، فإن فقدان حوت مسن لأكثر من 300 مليون دولار في سرقة واحدة هو بالفعل مأساة غير عادية.