يزعم جاستن صن أول ثقة رقمية أسيء استخدام 500 مليون دولار من خلال بنوك دبي

اتهم مؤسس Tron Justin Sun First Digital Trust (FDT) بنقل 500 مليون دولار في صناديق العملاء إلى بنوك دبي.لقد طلب من حكومة دبي التصرف على الفور بشأن هذه المسألة والوقوف ضد الاحتيال وغسل الأموال. كما حث الجهات التنظيمية والبنوك في البلاد على تصعيد الجرائم المالية.ادعى صن أن كبار المديرين التنفيذيين في FDT ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي فنسنت تشوك ، شاركوا في الاحتيالفي منشور X ، عين جوستين صن العديد من الأفراد الذين يعتقد أنهم متورطون في قضية الاحتيال بقيمة 500 مليون دولار. ومن بينهم كريستيان ألكساندر بوينك ، ودي لورين إلبويف ، وفنسنت تشوك ، وياي سوكونثابهوند ، وماثيو ويليام بريتن ، وسيسيليا تيريزا بريتن.ادعى أنهم نقلوا آلاف الدولارات من خلال FDT في هونغ كونغ و Legacy Trust في العديد من بنوك دبي ، بما في ذلك Mashreq Bank و Adib و Emirates NBD و EFG.شغل معظم الأفراد المذكورة مناصب تنفيذية في FDT ، مثل Vincent Chok ، والمدير التنفيذي ومدير FDT و Legacy Trust ، و Yai Sukonthabhund ، وهو مدير استثمار ومستشار في كلتا الشركتين.دعت صن إلى حكومة دبي والمنظمين والبنوك إلى التصرف بسرعة وحاسمة ، مؤكدة أن دبي يجب ألا تصبح ملاذاً آمناً للاحتيال وغسل الأموال. وحث البنوك على إجراء مراجعات داخلية ، وتجميد التدفقات المشبوهة على الفور ، وإبلاغها بشكل استباقي للسلطات. حذر:"لا تصبح عوامل تمكين للنشاط الإجرامي. ما زلتdent أن السلطات في دبي والإمارات العربية المتحدة ستتخذ إجراءات حازمة والوقوف معنا في المعركة العالمية ضد الجريمة المالية."استهدفت Sun أيضًا FDT في أبريل ، ومقارنة حادث السيولة بفشل FTX. وقال إن عملية احتيال FDT كانت أسوأ بكثير بسبب عدم وجود تغطية ضمانات القروض وموافقة العملاء ، مما جعل الاحتيال أكثر مباشرة.كما جادل بأنه على الرغم من سوء إدارة أموال المستخدمين في FTX ، فقد حافظ على سجلات داخلية تميزت النشاط الإجرامي بأنه قروض تعهد بها. تم استخدام FTT و SRM والخرائط كضمان مقبول لنشاطها غير القانوني ، على عكس FDT ، الذي سرق الأموال مباشرة دون إذن المستخدم والمعرفة.حتى أن صن جادل بأن بعض صناديق FTX على الأقل دخلت في استثمارات في شركات مثل Robinhood و Nothropic ، بينما نقلت FDT الأموال إلى كياناتها الخاصة ولا يوجد في الاستثمارات.حتى أنه ألقى الظل في فنسنت تشوك تشوكو الرئيس التنفيذي لشركة FDT لعدم ندمه. وقال إن الرئيس التنفيذي "ليس لديه مصلحة في قبول أي مسؤولية أو مسؤولية".بالإضافة إلى ذلك ، طلب من حكومة هونغ كونغ أن تستجيب بسرعة كما فعل نظرائها في الولايات المتحدة عند التعامل مع انهيار FTX. علاوة على ذلك ، التقى مع المشرع في هونغ كونغ جوني وو لمناقشة الإجراءات التنظيمية المحتملة.أطلقت صن مبادرة وموقع مكافأة لدعم التحقيقاتأطلقت Sun برنامج مكافأة لمساعدة التحقيق المستمر. كان لديه حتى موقع على شبكة الإنترنت للكشف عن المخطط المزعوم.ومع ذلك ، قال FDT إن مزاعم Sun لم تكن أساسًا ، وقد رفعت دعوى قضائية معها في وقت لاحق بتهمة الافتراء. كما بدا أن مطالبة صن كذب بعض الاهتمام من المشرعين. بدأ المنظمون في هونغ كونغ مؤخرًا في إلقاء نظرة فاحصة على الشركات المحلية.في غضون ذلك ، انخفض الحد الأقصى للسوق لـ FDT's StableCoin ، FDUSD ، من أكثر من 2.5 مليار دولار إلى حوالي 1.4 مليار دولار.أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن