- شراء عملات مشفرة
- الأسواق
العقود الآجلة- تداول فوري
- نسخ التداول
- منتج Earn
- المزيد
The U.S. prosecution has applied to confiscate $327,000 in USDT, related to a "pig butchering" cryptocurrency fraud case
The U.S. Attorney's Office for the District of Massachusetts recently filed a civil forfeiture lawsuit seeking to recover 327,829.720952 USDT (approximately $327,000), which is allegedly related to a cryptocurrency scam conducted through a dating app.
Prosecutors stated that the investigation began in the fall of 2024 when authorities discovered that a Massachusetts resident was suspected of being involved in a "romance scam." The suspect, using the name "Linda Brown," claimed to have a cryptocurrency investment opportunity after establishing a relationship with the victim for several weeks, leading the victim to transfer funds. Prosecutors claimed that the suspect used "legitimate investment" as a guise to trick the victim into transferring funds to a wallet address controlled by the suspect or an accomplice. The victim only realized the investment was a scam after failing to withdraw funds.
Law enforcement noted that the stolen funds were transferred through multiple cryptocurrency wallets, then converted to USDT, and ultimately used for money laundering transactions. At the time of this case, U.S. regulators are intensifying warnings about "romance-related cryptocurrency scams." Previously, the U.S. Attorney's Office for the Southern District of Ohio issued a reminder titled "Cupid Doesn't Ask for Crypto" ahead of Valentine's Day, warning the public to be cautious of romance investment scams conducted through social media and instant messaging platforms.
قد يعجبك أيضاً
القاضي الأمريكي يتيح متابعة الدعوى القضائية الجماعية ضد بيع Binance لحقائب رقمية غير مسجلة
النقاط الرئيسية: رفض القاضي الأمريكي محاولة Binance لفرض التحكيم، مما أتاح متابعة الدعوى الجماعية بشأن المبيعات المزعومة للعملات…
تفاؤل Vitalik Buterin بشأن إطلاق Ethereum Smart Accounts قريبًا
الملاحظات الرئيسية: قد يتم إطلاق Ethereum Smart Accounts قريبًا من خلال تحديث Hegota و EIP-8141. تحويل المحافظ إلى…
Bitcoin يعاود الارتفاع بعد صدمة هجوم إيران، ويمحو انخفاض بقيمة 5 آلاف دولار في 24 ساعة
Key Takeaways شهد Bitcoin انخفاضًا إلى حوالي 63,000 دولار يوم السبت بعد تقارير عن تصعيد عسكري ولكن عاود…
توسيع صندوق Paradigm بقيمة 1.5 مليار دولار في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات
أهم النقاط: تخطط شركة Paradigm في سان فرانسيسكو لاستمرار دعم الشركات الناشئة في blockchain مع توسيع استثماراتها في…
الرئيس السابق لـ Mt. Gox يقترح Hardfork لاسترداد 5.2 مليار دولار من BTC
Key Takeaways مارك كاربليس يقترح Hardfork لاسترداد حوالي 80,000 Bitcoin من اختراق Mt. Gox في عام 2011. لم…
تسريب من وكالة الضرائب الكورية الجنوبية يكلف الملايين في العملات المشفرة
النقاط الرئيسية أعلنت مصلحة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية عن خطأ فادح بخصوص أصول مشفرة تُقدر بأربعة ملايين…
طلب مورغان ستانلي للحصول على ميثاق الثقة الوطني لحفظ عملاء Crypto
النقاط الرئيسية: مورغان ستانلي قدمت طلبًا لميثاق الثقة الوطني لحفظ العملات الرقمية وتقديم خدمات التداول والرهان. تعد هذه…
توقع سعر Bitcoin: مؤسس Wikipedia يحذر من انهيار BTC إلى أقل من 10,000 دولار — هل يجب أن يقلق المستثمرون؟
النقاط الرئيسية جيمي ويلز، مؤسس ويكيبيديا، يحذر من إمكانية انخفاض سعر Bitcoin إلى أقل من 10,000 دولار مستقبلاً.…
توقعات DeepSeek AI لأسعار XRP وBitcoin وEthereum
النقاط الرئيسية تتوقع DeepSeek AI أن تصل أسعار كل من XRP، Bitcoin، وEthereum إلى مستويات قياسية جديدة في…
شبكة Canton Crypto مقابل XRP: تحليل بنية DTCC واحتياجات السيولة
النقاط الرئيسية شبكة Canton عبارة عن دفتر قيادة خاص مصمم لتلبية احتياجات المؤسسات المالية المنظمة التي تتطلب خصوصية…
هل يمكن لـ BTC و ETH و SOL العمل معاً في السيولة؟ LiquidChain (LIQUID) تركز على طرح مسبق للعملة يعتمد على الستيكينج والتسوية
النقاط الرئيسية تهدف LiquidChain إلى توحيد سيولة الـ BTC و ETH و SOL في إطار منسق لزيادة الكفاءة…
فضيحة البيانات في Axiom Crypto: كشف ZachXBT عن تداول داخلي بقيمة 400 ألف دولار
النقاط الرئيسية كشف ZachXBT عن عملية تداول داخلية مريبة داخل منصة Axiom، حيث يُزعم أن الموظفين جنوا أكثر…
توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم 26 فبراير – XRP، Solana، Dogecoin
الحلول التنظيمية في الولايات المتحدة قد تكون الدافع للبداية التالية لسوق الثيران في مجال العملات الرقمية. XRP يقدم…
هيمنة Ethereum $159B Stablecoin: لماذا التفوق البنية التحتية يتغلب على السعر
النقاط الرئيسية تسيطر شبكة Ethereum على 53% من سوق العملات المستقرة بحوالي 159 مليار دولار، مما يعزز مكانتها…
توقعات سعر XRP: خلل خطير كاد أن يستنزف محافظ المستخدمين – هل حاملو XRP في أمان الآن؟
النقاط الرئيسية تم اكتشاف خلل تقني في XRP Ledger وبالتالي لم يتعرض أي من الأصول للمخاطر. لم يتم…
تقليص وظائف Jack Dorsey’s Block بواقع 4,000 وظيفة ضمن إعادة هيكلة تعتمد على AI
النقاط الرئيسية قامت Block بتقليص أكثر من 4,000 وظيفة في خطوة نحو عمليات مصغرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.…
توقع سعر Bitcoin: Morgan Stanley يجلب Bitcoin داخل البنك – هل يذهب وول ستريت بكل ثقله؟
النقاط الرئيسية Morgan Stanley تتخذ خطوات كبيرة نحو تعزيز تعاملاتها مع Bitcoin من خلال تطوير بنيتها التحتية الخاصة…
خارطة طريق Ethereum 2029: ETH للتحول إلى إنترنت القيمة عالي السرعة
أبرز النقاط تهدف خارطة طريق “Strawmap” لـ Ethereum إلى تحقيق إنتاجية تبلغ 10,000 معاملة في الثانية وتحقيق تسوية…
القاضي الأمريكي يتيح متابعة الدعوى القضائية الجماعية ضد بيع Binance لحقائب رقمية غير مسجلة
النقاط الرئيسية: رفض القاضي الأمريكي محاولة Binance لفرض التحكيم، مما أتاح متابعة الدعوى الجماعية بشأن المبيعات المزعومة للعملات…
تفاؤل Vitalik Buterin بشأن إطلاق Ethereum Smart Accounts قريبًا
الملاحظات الرئيسية: قد يتم إطلاق Ethereum Smart Accounts قريبًا من خلال تحديث Hegota و EIP-8141. تحويل المحافظ إلى…
Bitcoin يعاود الارتفاع بعد صدمة هجوم إيران، ويمحو انخفاض بقيمة 5 آلاف دولار في 24 ساعة
Key Takeaways شهد Bitcoin انخفاضًا إلى حوالي 63,000 دولار يوم السبت بعد تقارير عن تصعيد عسكري ولكن عاود…
توسيع صندوق Paradigm بقيمة 1.5 مليار دولار في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات
أهم النقاط: تخطط شركة Paradigm في سان فرانسيسكو لاستمرار دعم الشركات الناشئة في blockchain مع توسيع استثماراتها في…
الرئيس السابق لـ Mt. Gox يقترح Hardfork لاسترداد 5.2 مليار دولار من BTC
Key Takeaways مارك كاربليس يقترح Hardfork لاسترداد حوالي 80,000 Bitcoin من اختراق Mt. Gox في عام 2011. لم…
تسريب من وكالة الضرائب الكورية الجنوبية يكلف الملايين في العملات المشفرة
النقاط الرئيسية أعلنت مصلحة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية عن خطأ فادح بخصوص أصول مشفرة تُقدر بأربعة ملايين…
App