عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية سمعة شهيرة مليارات ميانمار الجريمة نقابة الجريمة

لقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية نقابة الجريمة سيئة السمعة في ميانمار المتورطة في عمليات الاحتيال الإلكترونية على نطاق واسع والاتجار بالبشر. في 1 أيار (مايو) 2025 ، وصفت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FINCEN) مجموعة Huione Group التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها بأنها مصدر قلق أساسي لغسل الأموال. يزعم أن المجموعة سهّلت حركة الأموال المرتبطة بالسرقة السيبرانية الكورية الشمالية والاحتيال "ذبح الخنازير" في جنوب شرق آسيا. يقوم مكتب الخزانة الأمريكي للسيطرة على الأصول الأجنبية ( OFAC OFAC يشدد البراغي على نقابة الجريمة في ميانمار في بيان صدر في 3 مايو 2025 ، أعلن مكتب الخزانة الأمريكية للسيطرة على الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على الجيش الوطني كارين (KNA). KNA هي منظمة جنائية عبر الوطنية مسؤولة عن العديد من الجرائم الإلكترونية المبلغ عنها والاتجار بالبشر. تعمل المنظمة على طول الحدود التايلاندية البورمية. شاهد قادتها شيت ثو ، مع ولديه ، رأى htoo eh moo ورأى شيت شيت. يتهم KNA وقيادتها بالربح من عملية جنائية كبيرة تشمل عمليات الاحتيال الإلكترونية التي قامت بالاحتيال على مواطني أمريكيين من المليارات من الدولارات ، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان مثل العمل القسري والاتجار. يتم إصدار العقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية بموجب الأوامر التنفيذية 13581 (بصيغته المعدلة) و 14014 ، والتي تمكن OFAC من استهداف المنظمات الجنائية عبر الوطنية والأفراد الذين يهددون باستقرار بورما. وقال نائب وزير الخزانة ، مايكل فولكندر ، "إن عمليات الاحتيال الإلكترونية ، مثل تلك التي تديرها KNA ، تولد مليارات إيرادات للمالكات الإجرامية وشركائها ، مع حرمان ضحايا مدخراتهم المكتسبة بشق الأنفس والشعور بالأمان". وفقًا لتقرير الخزانة ، فإن العديد من الأفراد الذين يديرون عمليات الاحتيال KNA ليسوا مشاركين على استعداد. يتم تهريب العمال من البلدان المجاورة ، ويجبرون على مركبات شبيهة بالسجن وتم إجراء عمليات الاحتيال تحت تهديد العنف البدني. تستهدف هذه الاحتيال عادةً الضحايا عندما يكونون عرضة للعاطفة ، مثل أرملة حزينة أو شخص ما يمر بتفكك. يستمر المحتالون في شخصياتtracTive عبر الإنترنت والتفاعل مع ضحاياهم لبناء الثقة. يتم خداع الضحايا في الاستثمار في مشاريع الاحتيال ويخدعون أكثر من قبل أرباح مزيفة ، لذلك يستثمرون أكثر حتى يختفي الجناة ، مما يترك الضحايا في مشكلة مالية كبيرة. وفقًا للتقديرات التي ذكرتها الخزانة ، فقد الأميركيين وحدهم أكثر من 2 مليار دولار لمثل هذه عمليات الاحتيال في عام 2022 ، و 3.5 مليار دولار في عام 2023. لقد تم tracالكثير من نشاط عملية الاحتيال في مناطق الجريمة في بورما ، مثل الإقليم الذي تسيطر عليه KNA في ولاية كارين. ينضم الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في العقوبة كان الجيش الوطني كارين ، ومقره في شوي كوكو في ولاية كارين في بورما ، يعرف في الأصل باسم قوة حرس الحدود كارين (BGF). أعيد تسمية المجموعة باسم KNA في عام 2024 ، على الأرجح في محاولة لإخفاء علاقتها بـ BGF. على الرغم من هذا التغيير السطحي ، واصلت KNA تعاونها مع الفصيل العسكري ومكّنها من العمل دون أي عواقب قليلة أو معدومة. تقوم مؤسسة KNA بتأجير الأراضي لمشغلي الاحتيال ، وتبيع المرافق لتشغيل مركباتها ، وتوفر الأمن المسلح لضمان استمرارهم في العمل كالمعتاد. شهد الناجون من مواقع الاحتيال مثل KK Park على وجود حراس يرتدون الزي الرسمي الذين يحملون kna insignia ، مما يثبت أن المجموعة لعبت دورًا مباشرًا في إساءة استخدام حقوق الإنسان. Saw Saw Chit Thu ، زعيم KNA ، تمت معاقبته بالفعل من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لدوره في دعم كل من العمليات الجيش البورمية والاحتيال. في قيادته ، وسعت KNA مؤسساتها الجنائية إلى مستوى عبر الوطني. أبناؤه ، رأوا htoo eh moo ورأى شيت شيت ، مضمونة بعمق في المنظمة. يرتبط HTOO EH MOO بمشاريع الأعمال التي تابعت KNA ، بما في ذلك مراكز الاحتيال الإلكترونية ، في حين أن شيت شيت قاد بنشاط قوات KNA بالتعاون مع الجيش البورمي ويحمل حصصًا في العديد من الشركات المحاذاة KNA. بموجب هذه العقوبات المعلنة حديثًا ، يتم الآن حظر الآن جميع المصالح الممتلكات والمصالح المالية التي تخص KNA وقادةها داخل الولاية الأمريكية. تمتد العقوبات إلى أي كيان يملك 50 ٪ أو أكثر من قبل الأفراد الذين تمت الموافقة عليه. يحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات تنطوي على الأفراد الذين يعانون من العقوبات أو أصولهم المحظورة. أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد