تبادل التشفير المتهم بتهمة العمل سرا بعد المطالبة بإغلاقه

ادعت شركة TRM Labs لشركة Blockchain TRM Labs أن Crypto Exchange لا تزال تعمل على الرغم من الإعلان عنها. كشف المحللون في الشركة عن ذلك في تقرير جديد ، مشيرين إلى النشاط على السلسلة. أعلنت EXCR أنها ستغلق في 1 مايو بسبب مزاعم بأنها ساعدت المتسللين في غسل جزء من 1.4 مليار دولار مسروقة من BYBIT في فبراير. على الرغم من أن البورصة نفت هذه الادعاءات ، إلا أنها لا تزال تقول إنها ستغلق في بيان في 17 أبريل. تمشيا مع الإغلاق المخطط له ، تم إغلاق EXCR بعض البنية التحتية لها طوال أبريل. وشمل ذلك إزالة أربعة مجالات Dark Web و ClearNet في 30 أبريل وإنهاء الدعم لواجهة المتصفح في 27 أبريل. على الرغم من كل هذه التغييرات ، محللو TRM Labs عن نشاط على السلسلة يشير إلى أن بعض البنية التحتية لـ EXCR لا تزال تتفاعل مع الأموال المرتبطة بالجهات الفاعلة لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM). قال: "لاحظت TRM النشاط على السلسلة في 30 أبريل 2025 على غرار ما سبق أن كنتdentكعمليات مجمعة مختلطة في تبادل تتعرض لـ CSAM. ظلت هذه البنية التحتية نشطة وتفاعل مع الأموال التي تم سحبها حديثًا مرتبطة بـ CSAM على مدار عدة أيام." لاحظت الشركة أن هذا النشاط على السلسلة يشير إلى أن المنصة قد لا تزال نشطة حتى لو كانت تعمل الآن في السرية. وأضاف أن Exch نفسها قد قالت إنها ستظل توفر واجهة برمجة التطبيقات (API) للشركاء ، وقد لا تزال الجهات الفاعلة السيئة تستخدم هذه البنية التحتية. تجمعات مختلطة أساسية لوظائف EXCR وفي الوقت نفسه ، نسبت TRM Labs أداء EXCR إلى بنية المجال المختلط. يسمح هذا للتبادل بإخفاء مصدر ووجهة الأصول ، مما يجعل من الصعب tracالأموال عبر البورصة. تشبه التجمعات المختلطة خدمات المبادلة حيث يمكن للمستخدمين إيداع عملة واحدة ومبادلة لآخر. نظرًا لأن جميع رواسب نفس العملة يتم تجميعها معًا واستخدامها كسيولة للسحب ، فمن الممكن أن يتم خلط الأموال المشروعة وغير المشروعة ، ولكي ينسحب أي شخص. وأضافت الشركة أنه لا توجد أي علامة على أن EXCRESS يقيم أصل الأموال الواردة ، ونظام البنية التحتية الخاصة بها غير واضح ، مما يجعل من السهل على الجهات الفاعلة السيئة الاعتماد عليها لنقل الأموال. ومع ذلك ، ادعى Appe أن هدفها هو دعم الخصوصية وعدم خدمة المجرمين والتغاضي عن الأنشطة غير المشروعة. على الرغم من ذلك ، TRM Labs أن البورصة رفضت المساعدة في تجميد صناديق Bybit ، والتي من المحتمل أن تكون متصلة بالاختراق البالغ 1.4 مليار دولار ، وهو قرار وضعه في دائرة الضوء. يعتقد محللو الطب الشرعي blockchain أن البورصة تسهل المعاملات غير المشروعة قبل فترة طويلة من incident. وفقًا لمحللي TRM ، فإن EXCR هي البورصة الرائدة في نقل الأموال المتعلقة بـ CSAM ، حيث تم إيداع أكثر من 300000 دولار في تلك الأموال. وأضاف أن صناديق CSAM كانت فعالة في توفير السيولة للمتسللين BYBIT لمبادلة الأصول عندما كانوا يستخدمون التبادل لغسل الأموال المسروقة. ما هو التالي لـ EXCR؟ ليس من الواضح ما تخطط التبادل للقيام به بعد ذلك. على الرغم من أنها أعلنت عن إغلاقها ، فإن النشاط على السلسلة يوضح أنه لا يزال يعمل ، مما يثير شكوك حول نية المنصة. وفقًا لـ TRM Labs ، كانت البورصة قد أزالت بالفعل جميع الاتصالات حول إغلاقها بعد ساعات قليلة من نشرها في 27 أبريل ، وكانت تعمل بالفعل مرة أخرى بحلول 28 أبريل. تعتقد الشركة أن هذه الاتصالات المختلطة قد تكون بسبب الخلافات الداخلية بين أصحاب المصلحة في المنصة أو مجرد خطة لإيقاف ظهور الجمهور. ومن المثير للاهتمام ، أن البورصة قالت أيضًا إنها ستنقل إدارة بنيتها التحتية إلى فريق آخر بحلول 1 مايو ، بينما سيظل الفريق الأصلي في طاقة استشارية ويقدم توصيات. تلمح هذه الخطوة إلى علامة تجارية محتملة من قبل البورصة ، خاصةً كجزء من التوصية هي لـ EXCR لإنشاء تجمعات سيولة مخصصة. يعتقد محللو TRM أن هذه خطة لإخفاء الاتصالات على السلسلة بالنشاط السابق. أكاديمية Cryptopolitan: هل تريد تنمية أموالك في عام 2025؟ تعرف على كيفية القيام بذلك مع DeFi في مناسنا الإلكتروني القادم. احفظ مكانك