الولايات المتحدة تسعى لمصادرة 3.4 مليون دولار من تيثر مرتبطة بعملية احتيال استثمار في العملات الرقمية

• السلطات الأمريكية تتبع ويصادر ما يعادل 3.44 مليون دولار من تيثر المرتبطة بعملية احتيال استثمار في العملات الرقمية التي استهدفت الضحايا عبر الولايات المتحدة.
• بحسب مكتب المدعي العام الأمريكي في بوسطن، تمت عمليات المصادرة في فبراير ومارس 2025، حيث كانت الأموال مرتبطة بمخطط خدع الضحايا لإرسال عملة إيثر إلى محافظ يسيطر عليها المحتالون.
• بدأت التحقيقات في أواخر عام 2024، بعدما أبلغ أربعة أشخاص عن خسائر. شمل الضحايا المقيمين في ولايات ماساتشوستس ويوتا وكارولينا الجنوبية.
• استخدمت الطائفة الاحتيالية رسائل مشفرة لبناء الثقة مع الضحايا، قبل إقناعهم بالاستثمار في ما وصفته بفرصة حصرية مدعومة بالذهب.
• تيثر تدعم تعاونها مع السلطات بتجميد ما يقارب 4.2 مليار دولار أمريكي من تيثر المتعلّقة بنشاطات غير قانونية خلال السنوات الثلاث الماضية.

WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:32:38

تفاصيل عملية المصادرة

السلطات الأمريكية تتخذ خطوات جادة لمكافحة الاحتيال في مجال العملات الرقمية. ففي محاولة لاستعادة كمية كبيرة من الأموال المزعوم أنها مرتبطة بعملية احتيال استثمرتها الضحايا في العملات الرقمية، تحرك المدعون العامون لاسترجاع حوالي 3.44 مليون دولار من تيثر (USDt). هذا التحرك جزء من الإجراءات القضائية المستمرة لضبط الأموال بعد أن تبين أن القائمين على المخطط قاموا بخداع الضحايا عبر وسائل متعددة.

كيف تم الاحتيال؟

أوضحت المحكمة الأمريكية في بوسطن أن المخطط خدع الضحايا عبر تقديم ما بدا أنه فرص استثمار واعدة بالاعتماد على الإيثيريوم، مرروًا برسائل مصطنعة أو رسائل عبر تطبيقات مشفرة مثل واتساب وتيليجرام. بمجرد أن يحصل المحتالون على الثقة اللازمة من الضحايا، قدّموا لهم فرصة احتيال استثمارات مزعومة في الإيثيريوم، حيث زعموا أن هذه الاستثمارات مدعومة بالذهب الحقيقي. ومن ثم، تم توجيه الضحايا لشراء الإيثيريوم وتحويله إلى محافظ المحتالين.

نقل الأموال وتحويلها

بعد استلام الإيثيريوم في المحافظ المخادعة، تم تحويل الأموال عبر عناوين وسيطة قبل أن تتحول إلى تيثر. من ثم تم نقلها إلى محافظ غير مستضافة يسيطر عليها القائمون على المخطط. هذا الأسلوب المعقد في نقل الأموال أتاح للمحتالين إخفاء الاتصال المباشر بين الضحايا والأموال المسروقة، مما جعل تتبعها أكثر صعوبة للسلطات.

ردود فعل متعلقة بحوادث مشابهة

تعاون موسع مع تيثر

أعلنت تيثر، وهي الجهة المصنعة للعملات المستقرة، أنها جمدت حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي من عمليات تيثر المشتبه في ارتباطها بأنشطة غير قانونية خلال السنوات الثلاث الماضية. هذا الأعمال من قبل الشركة يعكس تعاونها المتزايد مع السلطات لإحكام السيطرة على عمليات الغش والاحتيال في السوق.

زيادة في مصادرات العملات الرقمية

إن الرؤية الشاملة للحملات الوقائية تشمل المزيد من عمليات المصادرة. قامت السلطات بالقبض على أموال متعددة في قضايا مختلفة، بما في ذلك قضية احتيال شهيرة في كارولينا الشمالية حيث صادرت السلطات الفيدرالية أكثر من 61 مليون دولار أمريكي من تيثر مرتبطة بعملية احتيال ضخمة استخدمت منصات استثمار وهمية لخداع الضحايا.

الأسئلة الشائعة

ما هو دور الإيثيريوم في هذه العملية؟

الإيثيريوم كان العملة الرقمية المبدئية التي استخدمت لخداع الضحايا، حيث طلب المحتالون من الضحايا شراء وتحويل الإيثيريوم إلى محافظهم.

ما هو التيثر وكيف تم استخدامه في الغش؟

التيثر هو نوع من العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي. في هذه الحالة، تم تحويل الأموال المحتالة من الإيثيريوم إلى تيثر لإبقاء قيمة الأموال ثابتة وتسهل من نقلها.

كيف تم اكتشاف مخطط الاحتيال؟

تم اكتشاف المخطط عندما أبلغ بعض الأفراد عن خسائر مالية كبيرة بعد أن تم خداعهم للاستثمار في فرص استثمارية وهمية في الإيثيريوم.

ما هو تأثير هذا النوع من الاحتيال على السوق؟

يؤدي إلى زعزعة الثقة بين المستثمرين وخلق جو من الريبة حول الاستثمار في العملات الرقمية، مما قد يبطئ التبني العام للعملات الرقمية.

كيف تستجيب السلطات لهذه الأنواع من الاحتيال؟

تقوم السلطات بتجميد الأموال المشتبه فيها، والتحقيق في شبكة الخداع، وتقديم القائمين عليها إلى العدالة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.