Ümumi kripto P2P fırıldaqçılıqları və onlardan necə qaçınmaq olar

Peer-to-peer (P2P) kripto ticarətinin artan populyarlığı ilə daha çox istifadəçi aktivlərin konvertasiyası üçün bu rahat və səmərəli üsulu seçir. Lakin P2P əməliyyatlarındakı gizli risklər nəzərdən qaçırılmamalıdır.

WEEXers-dən gələn rəylərə və öz araşdırmalarımıza əsaslanaraq, fırıldaqçılıqdan qaçmağınıza və vəsaitlərinizi təhlükəsiz saxlamağınıza kömək etmək üçün ən çox yayılmış P2P fırıldaqçılıqlarını və praktik qarşısının alınması tövsiyələrini ümumiləşdirdik.

Təəssüf ki, bəli. Fırıldaqçılar tez-tez tələ qurmaq üçün P2P ticarətinin etibarından və anonimliyindən istifadə edirlər. Ümumi taktikalar arasında saxta ödəniş skrinşotları, platforma işçisi kimi davranmaq və hətta üçüncü tərəf üsulları vasitəsilə vəsait axınını manipulyasiya etmək daxildir. Bu ümumi fırıldaqçılıqlar haqqında ayıq və məlumatlı olmaq özünüzü və aktivlərinizi qorumaq üçün çox vacibdir.

Fırıldaqçılar rəqəmsal ödənişin tamamlandığını düşünmələri üçün qurbanlarını aldatmaq məqsədilə saxta bank köçürməsi skrinşotu yaradırlar ki, qurban rəqəmsal aktivləri buraxsın. Lakin faktiki vəsait alınmayıb.

Fırıldaqçılar vəsait aldığınızı göstərmək üçün SMS vasitəsilə saxta bank və ya pul kisəsi depozit bildirişləri göndərirlər.

Bəzi fırıldaqçılar üçüncü tərəf hesabları vasitəsilə ödəniş edir və sonradan banklar və ya ödəniş provayderləri vasitəsilə chargeback (geri qaytarma) təşəbbüsü göstərirlər (məsələn, çek depozitlərini geri qaytarmaq daha asandır). Satıcı həm rəqəmsal aktivlərini, həm də ödənişi itirir.

Bu fırıldaqçılıqda dələduzlar P2P platformasında etibarlı tacirlər kimi davranır və qurbanlarla Telegram, WhatsApp və ya digər sosial media kimi xarici kanallar vasitəsilə əlaqə saxlayırlar. Onlar bank hesabı detallarını və P2P reklamına keçid təqdim edir, sonra qurbanlara təsdiq üçün bu detalları P2P sifarişinin çatına köçürməyi tapşırırlar.

Bunu etməklə, qurban bilmədən fırıldaqçının bank detallarını P2P platformasındakı əlaqəsi olmayan bir alıcı ilə paylaşmış olur. Fırıldaqçılıqdan xəbərsiz olan bu alıcı qurbanın kriptovalyutasını alır, lakin sonra vəsaiti fırıldaqçının bank hesabına köçürür.

Təəssüf ki, WEEX P2P-də bu vəziyyət baş verərsə, əməliyyatı geri qaytarmaq və ya WEEX müştəri dəstəyi vasitəsilə problemi həll etmək çox vaxt mümkün olmur. Ünsiyyət və detallar rəsmi WEEX platformasından kənarda mübadilə edildiyi və vəsaitlər WEEX ilə əlaqəli olmayan üçüncü tərəf hesabına göndərildiyi üçün biz problemin həllində kömək edə bilmirik.

İki fırıldaqçı eyni vaxtda sifarişlər yerləşdirərək satıcını aldatmaq üçün birlikdə işləyir. Onlar satıcını aktivlərini erkən buraxmağa məcbur etmək üçün çaşdırıcı ödənişlərdən və saxta qəbzlərdən istifadə edirlər. Satıcı aktivlərini iki dəfə buraxa bilər, lakin yalnız biri üçün ödəniş ala bilər və ya vəsaitinin bir hissəsini ala bilər.

Tipik bir P2P üçbucaq fırıldaqçılığının necə işlədiyi budur:

Fırıldaqçı A 5,000 USDT dəyərində kriptovalyuta almaq üçün sifariş yerləşdirir (Sifariş A), Fırıldaqçı B isə 6,000 USDT üçün sifariş yerləşdirir (Sifariş B). Fırıldaqçı B sonra satıcıya 5,000 USDT köçürür.

Eyni zamanda, Fırıldaqçı A Sifariş A-nı ödənmiş kimi qeyd edir. Satıcı isə öz növbəsində Sifariş A üçün 5,000 USDT satışını tamamlayaraq kriptonu Fırıldaqçı A-ya buraxır. Fırıldaqçı B sonra satıcıya əlavə 1,000 USDT göndərir və Sifariş B üçün rəqəmsal aktivləri buraxmağa satıcını məcbur etmək üçün ilkin 5,000 USDT ödəniş sübutunu yenidən istifadə edir.

Üçbucaq fırıldaqçılığının məqsədi ödənişi yoxlamazdan əvvəl aktivlərinizi buraxmağınız üçün sizi aldatmaqdır. Köçürmənin qanuniliyini təsdiqləmədən vəsaitləri buraxmaq sizi aktivlərinizi itirmək riski ilə üz-üzə qoyur. Bu fırıldaqçılığa düşmək, aktivlərinizi iki dəfə buraxmağınızla nəticələnəcək, lakin sizə çatmalı olanın yarısını və ya daha azını alacaqsınız.

Fırıldaqçılar WEEX işçisi kimi davranaraq, həssas məlumatları tələb etmək üçün e-poçt və ya sosial media vasitəsilə istifadəçilərlə əlaqə saxlayır və ya onları aktivləri vaxtından əvvəl buraxmağa məcbur edirlər.

P2P ticarəti böyük rahatlıq təklif edir, lakin risklərlə gəlir. Ümumi fırıldaqçılıqlar haqqında biliyə sahib olmaq və əməliyyatlar zamanı diqqətli olmaq aktivlərinizi təhlükəsiz saxlamağın ən yaxşı yoludur.

Bu əsas təhlükəsizlik qaydalarını xatırlayın:

Bu təhlükəsizlik vərdişlərini rutin halına gətirməklə, WEEX P2P-dən inamla istifadə edə və vəsaitlərinizi təhlükəsiz saxlaya bilərsiniz.